تحقيق مجلس الشيوخ: الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس يتلقى رسالة جديدة وسط مخاوف من تحريف الحقائق

صعّد السيناتور ريتشارد بلومنثال تدقيقه في منصة بينانس، حيث أرسل رسالة متابعة في 1 أبريل إلى الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينج، يضغط فيها على بورصة العملات الرقمية لتوضيح التناقضات الظاهرة بين شهادتها أمام مجلس الشيوخ والتقارير الإعلامية اللاحقة حول المعاملات المرتبطة بإيران. 

قال الديمقراطي من نيو هيفن إنه قلق من أن منصة بينانس ربما قدمت "تحريفات أو معلومات مضللة للجنة الفرعية وللجمهور"، وطالب بالوثائق والسجلات التي اعتمدت عليها الشركة في إعداد ردودها السابقة.

تحقيق مجلس الشيوخ يسعى للمحافظ والمعاملات والإجابات

جاءت رسالة بلومنثال بعد تقارير من مجلة فورتشن وصحيفة نيويورك تايمز تتبعت ما يقرب من 1.7 مليار دولار من التدفقات من حسابات مرتبطة بمنصة بينانس إلى كيانات لها علاقات مع إيران، وهو مبلغ أكبر بكثير من رقم 110,000 دولار الذي ذكرته منصة بينانس العام الماضي للمعاملات المباشرة مع أربع بورصات إيرانية رئيسية. 

قال السيناتور إن هذه الفجوة، إلى جانب الإنتاج الجزئي أو المتأخر من منصة بينانس للمواد المطلوبة من قبل اللجنة الفرعية الدائمة لمجلس الشيوخ للتحقيقات (PSI)، أثارت "مزيداً من القلق بشأن صراحتها والتزامها بالرقابة الكونغرسية".

تضع رسالة بلومنثال قائمة طويلة من الأسئلة المحددة وطلبات السجلات. طلب من منصة بينانس الكشف عما إذا كانت أي حسابات قد أرسلت أو استقبلت أموالاً من أو إلى مجموعة من المحافظ المرتبطة بإيران المشار إليها في التقارير، وتقديم عناوين المحفظة.

طالب بمحاسبة كاملة سنة بعد سنة للمعاملات بين منصة بينانس والبورصات الإيرانية المعروفة، وطلب شرح المنهجية التي استخدمتها لحساب رقم 110,000 دولار، بما في ذلك ما إذا كانت قد احتسبت التحويلات التي ارتبطت لاحقاً بالبورصات الإيرانية.

ضغط بلومنثال أيضاً على بورصة العملات الرقمية بشأن ممارسات الامتثال الداخلية. سأل عما إذا كانت منصة بينانس قد أزالت أو أضعفت أو خففت من أي آليات كشف أو فحص أو تجميد أو إبلاغ منذ 1 يناير 2025، بما في ذلك الأدوات المصممة لاكتشاف التحويلات غير المشروعة غير المباشرة. 

سعى للحصول على توضيح حول ما إذا كانت منصة بينانس قد رفضت في أي وقت التحقيق في أو تعليق أو إزالة حسابات مرتبطة بأفراد داخل إيران — بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون شبكات VPN أو "حسابات الإسقاط" (حساب معتمد من اعرف عميلك KYC الذي يتم شراؤه أو مشاركته أو سرقته). 

وفي هذا الصدد، سأل عما إذا كانت منصة بينانس قد عاقبت يوماً موظفي الامتثال الذين أثاروا مخاوف داخلياً أو قدموا معلومات لجهات إنفاذ القانون أو الشركاء الخارجيين، مشيراً إلى تقارير تفيد بأن منصة بينانس قد فصلت موظفين بسبب "إفشاء غير مصرح به".

منصة بينانس تُمنح موعداً نهائياً في 14 أبريل 

انتقد السيناتور كذلك ما وصفه بإجراء متأخر أو غير كافٍ من قبل منصة بينانس رداً على تحذيرات جهات إنفاذ القانون. قال إن منصة بينانس استغرقت شهرين للرد على جهات إنفاذ القانون بشأن التمويل الإرهابي المزعوم من قبل كيانات مثل Hexa Whale وشهرين آخرين لإزالة كيان وهمي متورط. 

وادعى أيضاً أن منصة بينانس استغرقت خمسة أشهر على الأقل لإزالة Blessed Trust كمورد بعد تحذيرها من دورها في التمويل الإرهابي المشتبه به. 

كتب بلومنثال أن منصة بينانس بدت، في بعض الحالات، أنها صنفت حسابات معينة بعلامات داخلية مثل "لا تحظر. حسابات داخلية"، والتي قال إنها كان يجب أن تشير إلى الحاجة إلى تدقيق متزايد بدلاً من الحماية من التنفيذ.

طلب تواريخ دقيقة توضح متى فتحت الشركات والأشخاص المعنيون حسابات منصة بينانس، وبدأوا في إرسال الأموال إلى الوسطاء الإيرانيين، وتم الإبلاغ عنهم لجهات إنفاذ القانون الأمريكية، ومتى تم تعليقهم أو إزالتهم. 

طالب السيناتور أيضاً بتوضيحات لأي تأخيرات بين التبليغ واتخاذ الإجراءات. استند بلومنثال إلى قواعد مجلس الشيوخ ومنح منصة بينانس حتى 14 أبريل من هذا العام لتسليم السجلات. 

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com