ملياردير وسيط نفوذ جمهوري متهم بالاستيلاء على 6.7 مليون دولار من المال العام
نُشرت هذه القصة في الأصل من قبل Mississippi Today.
يتم مقاضاة الملياردير تومي داف، المرشح المحتمل لمنصب الحاكم، وشقيقه جيمس داف من قبل محامين مقرهم في كاليفورنيا نيابة عن الحكومة الفيدرالية بتهمة حصول الرجلين وشركاتهما بشكل غير صحيح على أكثر من 6.7 مليون دولار من القروض الفيدرالية للوباء.
تدعي الدعوى القضائية، التي تم تقديمها تحت الختم في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا بالولايات المتحدة في عام 2024، أن الأخوين – أغنى الناس في ميسيسيبي – استفادوا من برنامج مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على التعامل مع جائحة COVID-19.
ستنتقل الدعوى القضائية إلى ميسيسيبي بعد أن منح قاضٍ فيدرالي في مارس طلب داف لنقل القضية. المدعي في القضية هو Relator LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تشكيلها، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، من قبل المحامين في كاليفورنيا أنوش حكيمي وبيتر شهرياري.
أصبح الأخوان داف، اللذان تقدر ثروتهما المشتركة بـ 7 مليارات دولار، أغنى الناس في ميسيسيبي من خلال تحويل شركة صغيرة متعثرة إلى Southern Tire Mart، أكبر تاجر إطارات شاحنات ومصنع لإعادة تدوير الإطارات في البلاد. أنشأوا Duff Capital Investors، أكبر شركة خاصة في ميسيسيبي، مع ملكية في أكثر من 20 شركة.
تشير الشكوى إلى تلك الثروة لرسم صورة صارخة، مدعية أن آل داف "نهبوا الحكومة" من خلال تقديم "وثائق قروض مزورة" إلى إدارة الأعمال الصغيرة من أجل الحصول على مدفوعات ممولة من دافعي الضرائب من خلال برنامج حماية الرواتب. أنشأ الكونغرس البرنامج في مارس 2020 لإبقاء الشركات واقفة على قدميها حيث توقف الاقتصاد العالمي بشكل مفاجئ في بداية الوباء.
في الملفات القضائية، طعن محامو داف بشدة في المطالبات، بحجة أن الدعوى القضائية تعتمد على "خطاب تحريضي" بدلاً من الحقائق. أشار الفريق القانوني لآل داف أيضًا إلى أن محامي كاليفورنيا قدموا دعاوى قضائية مماثلة ضد أفراد آخرين، تم رفض بعضها، ويجادلون بأن الدعوى القضائية هي نتاج محامي محاكمة يتطلعون إلى الاستفادة من الارتباك المحيط ببرامج الحكومة في عصر الوباء.
في بيان لـ Mississippi Today، قال ماثيو دي ميلر، محامي آل داف، إنه يتوقع أن يتم "تبرئة عملائه بالكامل من خلال العملية القضائية".
"تم الحصول على قروض PPP بشكل قانوني، وتم الإفصاح عنها بالكامل ومراجعتها من قبل البنوك وSBA والمحامين الفيدراليين"، كتب ميلر. "هذه القضية هي بالضبط نوع الدعاوى القضائية الطفيلية التي تم جمعها من الويب والتي رفضتها المحاكم بشكل متكرر من هذا المدعي. تمت مراجعة الادعاءات أيضًا بشكل مستقل من قبل وزارة العدل التي، بعد هذه المراجعة، رفضت التدخل في هذه الدعوى القضائية".
استخدم توماس داف، 69 عامًا، ثروته من إمبراطورية الإطارات التي أنشأها هو وشقيقه ليصبح وسيط سلطة سياسية وفاعل خير. خدم لمدة ثماني سنوات في مجلس مؤسسات التعليم العالي بالولاية، تم تعيينه لأول مرة من قبل الحاكم السابق فيل براينت، وكان مساهمًا رئيسيًا في العديد من الحملات الجمهورية في ميسيسيبي. قال بارون الإطارات إنه يفكر في الترشح لمنصب الحاكم في عام 2027، ويمكن أن تتكشف الدعوى القضائية أثناء قيامه بحملته لأعلى منصب في الولاية.
مبلغ أم "مبلغون متسلسلون"؟
تدعي الدعوى القضائية، التي تم تقديمها في 20 فبراير 2024، بموجب قانون المطالبات الكاذبة الفيدرالي، أن آل داف وشركاتهم زعموا زوراً الأهلية للحصول على قروض PPP خلال الوباء. رُفعت الدعوى من قبل "مبلغ"، وهو مصطلح قانوني لكيان خاص يقاضي كمبلغ عن المخالفات نيابة عن الحكومة لاسترداد الأموال التي حصل عليها متهم بالاحتيال على الحكومة.
حققت وزارة العدل في الادعاءات المقدمة في الشكوى وفي يونيو 2025، رفض المدعون الفيدراليون التدخل. وهذا يعني أن المدعين العامين الفيدراليين قرروا عدم التقاضي في القضية بأنفسهم، لكنهم سمحوا للمحامين الخاصين في كاليفورنيا بمقاضاة الدعوى نيابة عن الولايات المتحدة. ثم تم فتح القضية بعد أيام.
يمكن لوزارة العدل أن ترفض التدخل لعدد من الأسباب، بما في ذلك نقص الموارد أو عدم كفاية الأدلة في القضية. في ملف محكمة بتاريخ 13 يونيو، طلب المدعون الفيدراليون أنه إذا اقترح أي من الطرفين رفض الدعوى القضائية أو تسويتها أو إيقافها بطريقة أخرى، فإن المحكمة تزود وزارة العدل بـ "إشعار وفرصة للاستماع قبل إصدار الحكم".
في هذه القضية، يُطلق على المبلغ اسم "Relator LLC" بشكل مناسب. تُظهر سجلات المحكمة واتفاقيات التسوية أن الكيان قد قدم عدة دعاوى قضائية مماثلة، بنتائج مختلطة. على سبيل المثال، حصل على تسوية بملايين الدولارات ضد شركة خدمات طب الأسنان، بينما رفض قاضٍ فيدرالي دعواه ضد نادي جولف فاخر.
وفقًا لتحليل هذه الأنواع من القضايا من قبل شركة المحاماة Crowell & Moring LLP، اعتمدت مجموعة من "المبلغين المتسلسلين" بما في ذلك Relator LLC على بيانات PPP المتاحة للجمهور التي نشرتها إدارة الأعمال الصغيرة لرفع سيل من الدعاوى القضائية. تزعم الدعاوى أن المقترضين قد انتهكوا قانون المطالبات الكاذبة من خلال البحث عن قروض PPP لم يكونوا مؤهلين للحصول عليها.
لم ترد Hecht Partners، وهي شركة محاماة تجارية مقرها نيويورك تمثل Relator LLC في دعواها القضائية ضد آل داف، على الرسائل التي تسعى للحصول على تعليق إضافي حول الدعاوى القضائية المتعددة لعميلها ضد المتهمين بارتكاب احتيال PPP في السنوات الأخيرة.
يقول المدعون إن آل داف "استغلوا ببساطة"
تدفقت أكثر من 4 مليارات دولار من قروض PPP إلى ميسيسيبي بعد أن وافق الكونغرس على برنامج الدعم الفيدرالي للشركات، بهدف منع التسريحات الجماعية وسط إغلاق اقتصادي واسع النطاق. تمت الموافقة على أكثر من 79,000 شركة في الولاية للحصول على قروض PPP، مع صرف يتراوح من 100 دولار إلى 10 ملايين دولار.
تقدم آل داف بطلب للحصول على قروض بموجب البرنامج، وحصلت بعض أعمالهم على إجمالي أكثر من 6.7 مليون دولار، وفقًا لسجلات المحكمة. لم يكن يجب على الشركات الحصول على المال أبدًا، تؤكد Relator LLC، لأن آل داف كان لديهم وصول إلى أموال كبيرة من خلال تكتلهم متعدد المليارات من الدولارات.
"إنهما أغنى شخصين في ولاية ميسيسيبي"، كما جاء في الدعوى القضائية. "يمتلكان Duff Capital Investors LLC، وهي شركة الاستثمار الخاصة بهما الممولة جيدًا مع إمكانية الوصول إلى رأس مال كبير. لم تكن هناك حاجة للقروض، وبالتأكيد لا حاجة للحصول على أموال من حكومة الولايات المتحدة بدلاً من خزائن شركاتهم الخاصة".
تدعي الدعوى القضائية كذلك أن شركات آل داف كانت كبيرة جدًا بحيث لا تتأهل للحصول على الإعانة، واصفة عدد الموظفين المبلغ عنه بـ "رقم ملفق تمامًا" ووصف شهادة حاجتها الاقتصادية بأنها "كذبة ضخمة".
تدعي الدعوى القضائية أن Southern Tire Mart، مركز محفظة أعمال آل داف، قلل من عدد موظفيه، مدعيًا أن لديه 496 موظفًا من أجل البقاء أقل من عتبة 500 للبقاء مؤهلاً للحصول على أموال الإغاثة. تقول بعض التقديرات إن Southern Tire Mart لديها أكثر من 10,000 موظف.
تؤكد Relator LLC أيضًا أن أعمال آل داف كانت ناجحة ماليًا خلال الوباء ويمكن أن تكون قد نقلت رأس المال من خلال شركتهم الأم أو المستثمرين لدعم أي خسائر قد تكون عانوا منها خلال الوباء.
بعد تلقي قروض PPP، "ضاعف آل داف من سوء استخدامهم من خلال السعي للحصول على إعفاء من القرض" لبرنامج لم يكونوا مؤهلين له في المقام الأول، كما تدعي الدعوى القضائية.
"هذا مثال صارخ على اثنين من الملياردير الأثرياء يستغلون النظام"، كما جاء في الشكوى.
يقول آل داف إن الدعوى القضائية "لا أساس لها"
في الملفات القضائية اللاحقة، رفض الفريق القانوني لآل داف جميع الادعاءات المقدمة في الشكوى وقال إن عملائهم حصلوا على القروض بشكل قانوني لغرض الحفاظ على "الأشخاص العاملين بجد موظفين ومدفوعين".
ردًا على الادعاء بأن آل داف ملفقوا عدد موظفيهم، يجادل محاموهم بأن الدعوى القضائية تسيء صياغة قواعد الحصول على قروض PPP. تأهلت الشركات التي تلقت القروض - بما في ذلك Southern Tire Mart ووكالتا سيارات - كأصحاب امتياز، كما يقول المحامون، مما جعلهم مؤهلين للحصول على قروض حتى لو كانت شبكة أعمال داف الأوسع توظف الآلاف.
"تجادل Relator LLC بأن المدعى عليهم لم يكونوا مؤهلين للحصول على القروض لكنها لا تذكر أبدًا قانونًا يخول القروض على وجه التحديد للمتلقين، بصفتهم 'أصحاب امتياز'"، يكتب محامو آل داف. "الشكوى مليئة بمزاعم غامضة وتكهنية لا تدعي بشكل معقول حدوث مخالفات".
يجادل الفريق القانوني لآل داف أيضًا بأنه بغض النظر عن الموارد المالية التي كان لدى الأخوين، فإن الحكومة الفيدرالية ربطت الأهلية للحصول على القروض فقط بـ "عدم اليقين الاقتصادي"، وهو شرط واجهته Southern Tire Mart بوضوح في الأيام الأولى من الوباء، كما أضافوا.
يمكن أن تمتد الدعوى القضائية إلى سباق الحاكم
تشير الملفات القضائية إلى أن كلا الجانبين يستعدان لمعركة قانونية طويلة. بالإضافة إلى ميلر، احتفظ آل داف بجوزيف تارتاكوفسكي، وهو محامٍ مقره في سان فرانسيسco كان نائب المدعي العام السابق لنيفادا. قدم تارتاكوفسكي أوراقًا يوم الاثنين يطلب فيها الإذن بتمثيل آل داف في منطقة ميسيسيبي الجنوبية بالولايات المتحدة.
تم تعيين القاضية المحلية كريستي إتش جونسون، التي عينها الرئيس دونالد ترامب في عام 2020، للقضية. يمكنها رفض القضية في غضون أشهر، لكن إذا رفضت القيام بذلك، فقد تمتد الإجراءات القانونية إلى سباق الحاكم لعام 2027.
دخل مفوض الزراعة آندي جيبسون بالفعل الانتخابات التمهيدية الجمهورية لمنصب الحاكم، ومن المتوقع أن يفعل رئيس مجلس النواب السابق فيليب غان الشيء نفسه الأسبوع المقبل.
توقف داف عن الإعلان رسميًا عن ترشحه لمنصب الحاكم في عام 2027، لكنه قال علنًا إنه يفكر في الدخول في السباق، مقدمًا نفسه كرجل أعمال خارجي ارتفع إلى الصدارة بدون خبرة في شغل منصب منتخب.
ملاحظة المحرر: تلقت Mississippi Today قرض برنامج حماية الرواتب في عام 2020.
