النقاط الرئيسية:
- فان دايك يدلي بإقرار عدم الإدانة على خمس تهم فيدرالية أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 28 أبريل.
- محامي الدفاع مارك جيراغوس يُلمّح إلى خطة للطعن في صحة لائحة الاتهام.
- كالشي كانت قد حظرت فان دايك سابقاً بموجب اشتراطات التحقق من الهوية، وفقاً لرويترز.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تستند إلى قاعدة "إيدي مورفي" في الملاحقة القضائية
أدلى الجندي في القوات الخاصة البالغ من العمر 38 عاماً بإقراره أمام قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية مارغريت م. غارنيت، فيما ترأّس المحامي البارز مارك جيراغوس فريق الدفاع إلى جانب زاك إنتراتر. وأفاد جيراغوس للصحفيين خارج قاعة المحكمة بأنه يعتزم الطعن في صحة لائحة الاتهام ذاتها – وهي خطوة لافتة نظراً لكون القضية أول ملاحقة فيدرالية جنائية على الإطلاق تُرفع بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية ضد متداول في أسواق التنبؤ.
أفرجت غارنيت عن فان دايك بكفالة قدرها 250,000 دولار، وحددت جلسة ما قبل المحاكمة في الثامن من يونيو. وقد جرى تقييد سفره على نطاق أجزاء من ولايات نورث كارولاينا ونيويورك وكاليفورنيا، حيث تقطن عائلته.
يواجه فان دايك تهماً بالاستخدام غير المشروع لمعلومات حكومية سرية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال الإلكتروني، وإجراء معاملة مالية غير مشروعة. وتنبع هذه التهم من رهانات بقيمة 33,000 دولار وضعها فان دايك على منصة Polymarket بين 27 ديسمبر و2 يناير، تراهن على خروج مادورو قريباً من السلطة ودخول القوات الأمريكية إلى فنزويلا. وقد قيّمت الأسواق آنذاك كلا الحدثين باحتمالية منخفضة، مما أسفر عن ربح مفاجئ بلغ 404,000 دولار حين أسفرت عملية "القرار المطلق" عن القبض على مادورو في اليوم التالي مباشرةً، الثالث من يناير.
أقامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعاوى مدنية موازية، مما جعل القضية إجراءً تنفيذياً مزدوجاً جنائياً فيدرالياً ومدنياً فيدرالياً ضد متداول تجزئة منفرد في أسواق التنبؤ. وتُعدّ شكوى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع المرة الأولى التي تستند فيها الوكالة إلى ما يُعرف بـ"قاعدة إيدي مورفي" – وهي حكم ضمن قانون بورصة السلع مستمد من فيلم Trading Places الصادر عام 1983، يحظر على موظفي الحكومة استخدام معلومات حكومية غير عامة في الأسواق الخاضعة لولاية اللجنة.
"تُمثّل هذه القضية المرة الأولى التي تُوجّه فيها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تهمة التداول بناءً على معلومات داخلية المتعلقة بعقود الأحداث، والمرة الأولى التي تستخدم فيها اللجنة ما يُعرف بـ'قاعدة إيدي مورفي' لتوجيه تهم بناءً على إساءة استخدام المعلومات الحكومية"، قال مدير إنفاذ اللجنة ديفيد آي. ميلر عند الكشف عن الشكوى.
تنطوي تفصيلتان تشغيليتان في القضية على تداعيات تتجاوز التهم الجنائية. أفادت Polymarket بأنها نبّهت السلطات إلى تداولات فان دايك وتعاونت مع التحقيق. وكانت منافستها Kalshi قد حالت دون فتح فان دايك حساباً لديها بموجب اشتراطات التحقق من الهوية، بحسب ما أوردت رويترز الجمعة الماضي.
ستضع جلسة ما قبل المحاكمة المقررة في الثامن من يونيو الجدول الزمني لما بات على الأرجح القضية الاختبارية لكيفية تعامل المحاكم الفيدرالية مع التداول بناءً على معلومات داخلية في منصات عقود الأحداث. وسيحتاج فريق الدفاع إلى التعامل مع مسار التستر الموثق: وفقاً للائحة الاتهام، فعقب الفوز بالرهانات، حوّل أمواله إلى خزينة عملات رقمية أجنبية، ونقل العائدات إلى حساب وساطة إلكترونية جديد، وطلب من Polymarket حذف حسابه، وغيّر عنوان البريد الإلكتروني المسجّل في حساب تداول العملات الرقمية إلى عنوان لا يحمل اسمه.
جرى رفع صورة فوتوغرافية يُدّعى ارتباطها بالعملية – تُظهر فان دايك "على ما يبدو على سطح سفينة في عرض البحر، عند الفجر، مرتدياً الزي العسكري الأمريكي وحاملاً بندقية" – إلى حسابه على Google عقب الغارة.
Source: https://news.bitcoin.com/maduro-raid-commando-pleads-not-guilty-after-400k-polymarket-bet-on-his-own-mission/
