عملية احتيال مجموعة أثاث تستنزف 670 ألف دولار من العملات الكريبتو لامرأة

خسرت امرأة من هونغ كونغ 5.2 مليون دولار هونغ كونغي أو 670,000 دولار أمريكي، حين خدعها محتال من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة للأثاث المستعمل، وأقنعها بالانضمام إلى مخطط تداول USDT وهمي.

تحدثت شرطة هونغ كونغ عن القضية على منصتها CyberDefender يوم الاثنين.

أجرت المرأة أكثر من 60 تحويلاً نقدياً وتحويلات كريبتو إلى حسابات يسيطر عليها المحتال. ولم تكتشف عملية الاحتيال إلا حين رفضت المنصة الوهمية السماح لها بسحب أموالها.

كيف عملت عملية احتيال مجموعة الأثاث

استخدم المحتال في قضية 5.2 مليون دولار هونغ كونغي أو 670,000 دولار أمريكي أسلوباً غريباً للتسلل.

بدلاً من محاولة الوصول إلى الضحية عبر تطبيق مواعدة أو منتدى استثماري، انضم الشخص إلى مجتمع لبيع وشراء الأثاث المستعمل، حيث لا يكون لدى الناس سبب يذكر للاشتباه في تعرضهم للاحتيال.

بعد التواصل، أطلع المحتال الضحية على موقع لتداول USDT وساعدها في عشرات المعاملات على مدار الوقت.

أسلوب التقطير، الذي يوزع السرقة على أكثر من 60 تحويلاً، هو أسلوب شائع للإبقاء على المبالغ صغيرة بما يكفي لعدم إثارة التنبيهات فوراً.

حذّرت الشرطة من وجود محتالين في "كل" مجتمع إلكتروني، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمال أو الكريبتو.

أخبرت السلطات الناس بالتحقق من مصداقية أي منصة استثمارية قبل إرسال الأموال، واقترحت استخدام أداة "Scameter" على موقع CyberDefender أو تطبيق الهاتف المحمول للتحقق من خطر الاحتيال على عناوين URL المشبوهة.

القضية ليست فريدة. شهدت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 100 قضية احتيال مماثلة في أسبوع واحد. وقالت الشرطة إن إجمالي الخسائر من أكثر من 80 قضية احتيال في أسبوع واحد تجاوز 80 مليون دولار هونغ كونغي أو 10.2 مليون دولار أمريكي.

في 25 أبريل، أفادت Cryptopolitan بأن امرأتين أخريين من هونغ كونغ خسرتا ما مجموعه 9.7 مليون دولار هونغ كونغي أو 1.24 مليون دولار أمريكي على يد محتالي الكريبتو في قضيتين منفصلتين.

في إحدى القضيتين، خسرت امرأة 7.7 مليون دولار هونغ كونغي أو مليون دولار أمريكي بعد أن خدعها أحد جهات الاتصال على Telegram وأقنعها بالاستثمار عبر منصة وهمية وعدت بعوائد من "التداول الكمي" و"خوارزميات الذكاء الاصطناعي".

أجرت 17 تحويلاً من USDT و Ether (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب محجوبة.

في قضية أخرى من الأسبوع ذاته، خسرت امرأة تجاوزت الخمسين من عمرها 2 مليون دولار هونغ كونغي أو 256,000 دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفي بدأت على Instagram.

تقول Cryptopolitan إن المحتال أمضى أشهراً في بناء رابطة عاطفية قبل عرض مخطط استثماري وهمي.

حثّت الشرطة الناس على الحذر من نصائح الاستثمار غير المرغوب فيها، خاصة إذا كانت تأتي من مصادر غير متوقعة أو تعد بعوائد مضمونة.

لا تكتفِ بقراءة أخبار الكريبتو. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.