 
 
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد صادرت أكثر من 15 مليار دولار من بيتكوين من عملية احتيال "ذبح الخنزير" تتخذ من كمبوديا مقراً لها. تمثل هذه الخطوة أكبر مصادرة للأصول (استيلاء حكومي) في تاريخ البلاد سواء في العملات المشفرة أو غيرها. كما سمت وزارة العدل تشين تشي، وهو رجل من أصل صيني، كشخص مثير للاهتمام في القضية.
غرد باتيل:
"تمت مصادرة 15 مليار دولار من بيتكوين.
واحدة من أكبر عمليات القضاء على الاحتيال المالي على الإطلاق — شبكة إجرامية عالمية قائمة على العمل القسري وغسيل الأموال والخداع.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفكيك إمبراطوريتهم."
 
تدعي وزارة العدل أن تشي البالغ من العمر 37 عاماً، والذي لا يزال هارباً، كان يدير شخصياً شبكة من مجمعات الاحتيال تحت مجموعة برينس. هناك، تم احتجاز الأشخاص وإجبارهم على العمل لصالحه. علاوة على ذلك، يقولون إنه استخدم العنف الجسدي لتأديب العمال والسيطرة عليهم.
قدم المدعون العامون في وزارة العدل رسمياً دعوى جنائية ضد ما يسمى بمجموعة برينس وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود سيئة السمعة. تم تقديم تهمتين بالتآمر للاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال أمام المحكمة. يواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن لتورطه في هذا النشاط الإجرامي الواسع المزعوم.
ما هو احتيال ذبح الخنزير؟
على الرغم من المظهر العنيف الظاهر للمصطلح، إلا أنه يصف في الواقع نوعاً معيناً من الجرائم المالية. يأتي من العبارة الصينية "شا تشو بان"، والتي تشير إلى "تسمين الخنزير قبل الذبح". تجمع عملية الاحتيال المالية بين عمليات الاحتيال الرومانسية واحتيال الاستثمار وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لخداع المستخدمين غير المشتبه بهم.
في هذه الحالة، يُزعم أن الجناة أداروا عمليات احتيال عبر الإنترنت معقدة باستخدام العمل القسري من مجمعات كمبودية. استخدم المحتالون عمليات نفسية مختلفة لإجبار المستخدمين على تقديم مساهمات مالية متزايدة بمرور الوقت، كما تدعي وزارة العدل.
"تسببت عمليات احتيال الاستثمار التي تقوم بها مجموعة برينس في خسائر بمليارات الدولارات وبؤس لا يوصف للضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في نيويورك، على ظهور الأفراد الذين تم الاتجار بهم وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم"، قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا.
ماذا سيحدث لمجموعة برينس؟
اتخذت وزارة العدل الأمريكية زمام المبادرة بقوة في جهود المقاضاة ضد مجموعة برينس، التي تدير أعمالاً في 30 دولة. في حالة الإدانة، ستسعى الحكومة الأمريكية إلى تفكيك المنظمة بأكملها في البلاد، وكذلك محاولة إدانة قيادتها العليا على نطاق واسع.
لا يزال من غير الواضح أي الدول ستتبع قيادة الولايات المتحدة في هذا الأمر وتبدأ قضاياها الخاصة.
المصدر: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
