রয়টার্সের একটি নতুন তদন্ত ইরানের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Nobitex সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। প্রতিবেদনে এটিকে একটি সমান্তরাল আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান চ্যানেল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা দেশটির নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ ব্যবহারকারী উভয়কেই ব্যবহার করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা করে।
আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এক্সচেঞ্জটি প্রভাবশালী খারাজি পরিবারের দুই পুত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বংশ।
Nobitex ২০১৮ সালে ভাই আলী ও মোহাম্মদ খারাজি দ্বারা চালু করা হয়েছিল, যারা একটি বিকল্প পারিবারিক নামে ব্যবসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রয়টার্সের মতে, কোম্পানিটি দাবি করে যে তাদের প্রায় ১১ মিলিয়ন ব্যবহারকারী রয়েছে—যা ইরানের জনসংখ্যার ১০%-এরও বেশি।
রয়টার্স জানায়, সাধারণ ইরানিরা "দুর্বল রিয়াল এবং ক্রমাগত মূল্যস্ফীতি"র মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি প্রচলিত ব্যাংকিং কম সুলভ করে তোলার প্রতিবন্ধকতার কারণে এই প্ল্যাটফর্মে ঝুঁকেছেন।
একই সময়ে, রয়টার্স বলেছে যে এক্সচেঞ্জটি ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (IRGC) সহ নিষেধাজ্ঞাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির সাথে সংযুক্ত "কয়েক কোটি থেকে কয়েকশত কোটি ডলার" মূল্যের লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।
তদন্তে আরও বলা হয় যে Nobitex শুধু ভোক্তাদের সেবা দেয় না, বরং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে মিত্রদের কাছে অর্থ স্থানান্তরের জন্য ইরানি রাষ্ট্রের একটি রুট হিসেবেও কাজ করে।
রয়টার্স Crystal Intelligence পরিচালিত ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং চারজন বেসরকারি আর্থিক তদন্তকারীর সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে এই দাবির কিছু অংশ তৈরি করেছে। এক্সচেঞ্জটি বাস্তবে কীভাবে পরিচালিত হয় তা বোঝার জন্য রয়টার্স নয়জন ইরানির সাথে কথা বলেছে যারা বলেছেন তারা Nobitex-এর জন্য বা এর সাথে কাজ করেছেন।
রয়টার্সের সাক্ষাৎকার দেওয়া সাবেক কর্মীদের মধ্যে ছয়জন বলেছেন যে তারা বিশ্বাস করেন এই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জটি পশ্চিমা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ইরানের সরকার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ব্যবহার করেছিল।
Nobitex এই বিবরণ অস্বীকার করে রয়টার্সকে জানায় যে কোনো ইরানি সরকারি সংস্থার সাথে কখনো কোনো চুক্তি হয়নি এবং রয়টার্সের সাক্ষাৎকার নেওয়া কর্মীদের কেউই এমন কোনো চুক্তির কথা জানতেন না।
তার জবাবে, Nobitex বলেছে যে বরং তারা ইরানি সরকারের আরোপিত উল্লেখযোগ্য পরিচালনগত বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছে। এক্সচেঞ্জটি অফিসে অভিযান, ডোমেইন ব্লকিং এবং ব্যাংকিং গেটওয়ে বন্ধের উল্লেখ করেছে। Nobitex যুক্তি দিয়েছে যে এই পদক্ষেপগুলি সরকারি সহায়তা পাওয়ার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
প্রতিবেদনে Nobitex-এর পেছনে থাকা ভাইদের পারিবারিক ইতিহাসের মাধ্যমে ইরানের শাসক প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। আলী ও মোহাম্মদ খারাজি ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে দেশটির নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাদের পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম। প্রতিবেদনে বলা হয় যে খারাজিরা সর্বোচ্চ নেতাদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও ধর্মীয় ভূমিকা পালন করেছেন।
অবৈধ পরিমাণ কত ছিল?উল্লেখযোগ্যভাবে, ইরানের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ফেব্রুয়ারি ২৮ তারিখে শুরু হওয়া মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধের সময়ও লেনদেন প্রক্রিয়া করতে থাকে এবং সরকার-আরোপিত জাতীয় ইন্টারনেট বন্ধ ও তেহরানে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়েও চালু ছিল।
Nobitex এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকারী তিনটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সংস্থার মতে, Nobitex সেই সময়কালে ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি লেনদেন পরিচালনা করেছে—যা তার স্বাভাবিক কার্যক্রমের প্রায় ২০%।
তবে, Nobitex-এর কতটুকু কার্যক্রম অবৈধ স্থানান্তর জড়িত হতে পারে তার অনুমান ব্যাপকভাবে ভিন্ন। Elliptic অনুমান করেছে যে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার প্রক্রিয়া করা হয়েছে, Chainalysis পরিসংখ্যানটি প্রায় ৬৮ মিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করেছে, আর Crystal Intelligence নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ওয়ালেট থেকে সরাসরি স্থানান্তরে ২২ মিলিয়ন ডলার অনুমান করেছে।
ফিচার্ড ইমেজ OpenArt থেকে, চার্ট TradingView.com থেকে


