DOJ বলেছে অভিযুক্ত Dream Market অ্যাডমিন ক্রিপ্টো সোনায় পরিণত করে লন্ডার করেছে
মার্কিন বিচার বিভাগ জার্মান নাগরিক ওয়ে মার্টিন অ্যান্ড্রেসেনের বিরুদ্ধে ড্রিম মার্কেটের সাথে সংযুক্ত অভিযুক্ত মানি লন্ডারিং চক্রের অভিযোগ এনেছে, যা ২০১৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস।
- DOJ ড্রিম মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওয়ালেটের সাথে সংযুক্ত অভিযুক্ত লন্ডারিংয়ের জন্য ওয়ে মার্টিন অ্যান্ড্রেসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে।
- প্রসিকিউটররা বলেছেন, নিষ্ক্রিয় ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলো জার্মানিতে পাঠানো সোনার বার কেনার আগে তহবিল স্থানান্তর করেছে।
- কর্তৃপক্ষ তল্লাশির সময় প্রায় ১৭ লাখ ডলার মূল্যের সোনার বার, নগদ অর্থ এবং ক্রিপ্টো-সংযুক্ত সম্পদ জব্দ করেছে।
প্রসিকিউটররা বলেছেন, অ্যান্ড্রেসেন সাইটটির সন্দেহভাজন প্রধান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন। এদিকে, DOJ জানিয়েছে যে অ্যান্ড্রেসেনকে গত সপ্তাহে জার্মানিতে সমান্তরাল জার্মান অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মার্কিন প্রসিকিউটররা বলেছেন, তিনি তহবিল স্থানান্তরের জন্য নিষ্ক্রিয় ড্রিম মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওয়ালেট ব্যবহার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে আয়ের একটি অংশ সোনার বারে রূপান্তরিত করেছিলেন।
প্রসিকিউটররা নিষ্ক্রিয় ক্রিপ্টো ওয়ালেটের উল্লেখ করেছেন
ড্রিম মার্কেট ২০১৩ সালে চালু হয়েছিল এবং বন্ধ হওয়ার আগে বৃহত্তম ডার্কনেট মার্কেটগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছিল। প্রসিকিউটররা বলেছেন, সাইটটিতে একসময় প্রায় ১,০০,০০০ তালিকা ছিল এবং ক্রেতা, বিক্রেতা ও পেমেন্ট লুকানোর জন্য Tor এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করত।
বন্ধের পর, DOJ জানিয়েছে ড্রিম মার্কেটের ক্রিপ্টো অবকাঠামো বেশিরভাগই অস্পর্শিত ছিল। প্রসিকিউটররা বলেছেন, ২০২২ সালের শেষের দিকে কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছিল, যখন পুরনো ড্রিম মার্কেট ওয়ালেট থেকে নতুনভাবে একত্রিত ওয়ালেটে তহবিল স্থানান্তরিত হয়েছিল। তারা বলেছেন, স্থানান্তরগুলো "কেবলমাত্র এমন কেউই শুরু করতে পারতেন" যার মূল প্রাইভেট কী-তে অ্যাক্সেস ছিল।
তাছাড়া, প্রসিকিউটররা বলেছেন অ্যান্ড্রেসেন ২০২৩ সালের আগস্টে আটলান্টাভিত্তিক একটি ক্রিপ্টো সার্ভিস প্রোভাইডার ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো থেকে সোনার বার কিনেছিলেন। সোনার বারগুলো কথিতভাবে জার্মানিতে তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল।
DOJ বলেছে অ্যান্ড্রেসেন কথিতভাবে আগস্ট ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৫ এর মধ্যে ২০ লাখ ডলারেরও বেশি লন্ডার করেছেন। ৭ মে তল্লাশির সময়, কর্তৃপক্ষ প্রায় ১৭ লাখ ডলার মূল্যের সোনার বার, ২৩,০০০ ডলারেরও বেশি নগদ অর্থ এবং ড্রিম মার্কেটের আয় বলে ধারণা করা প্রায় ১২ লাখ ডলার ধারণকারী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ক্রিপ্টো ওয়ালেটের সাথে সংযুক্ত তথ্য পেয়েছেন।
ক্রিপ্টো অপরাধের মামলাগুলো সক্রিয় রয়েছে
একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি অ্যান্ড্রেসেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গোপনীয় মানি লন্ডারিংয়ের ছয়টি এবং গোপনীয় মানি লন্ডারিংয়ের আরও ছয়টি অভিযোগ এনেছে। প্রতিটি মার্কিন অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। DOJ বলেছে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অ্যান্ড্রেসেন নির্দোষ বলে বিবেচিত হবেন।
এই মামলাটি ক্রিপ্টো-সংযুক্ত লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর প্রয়োগের অনুসরণ করে। Crypto.news জানিয়েছে যে DOJ ডার্কনেট ক্রিপ্টো মিক্সার Helix-এর সাথে সংযুক্ত ৪০ কোটি ডলারেরও বেশি সম্পদের বাজেয়াপ্তি চূড়ান্ত করেছে। পৃথক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৬৩ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো চুরির গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত তহবিল লন্ডারিংয়ের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যক্তি ৭০ মাসের কারাদণ্ড পেয়েছেন।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
PLDT স্যাটেলাইট প্রবেশকারীদের থেকে স্বল্পমেয়াদী প্রভাব সীমিত দেখছে
ট্রাম্পের উপদেষ্টারা সতর্ক করলেন, চীন পাঁচ বছরের মধ্যে তাইওয়ানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে
