এসইসি টেক্সাসের এক ব্যক্তিকে নকল এআই ট্রেডিং বট ব্যবহার করে ১২.৩ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে

TLDR

• Nathan Fuller নকল AI ট্রেডিং বট ব্যবহার করে প্রায় ১৫০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ১২.৩ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছেন
• বিনিয়োগকারীদের মাত্র ২১ দিনের মধ্যে ৪০–১০০%+ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল
• মোট তহবিলের মাত্র ৩% ($৩৮০,০০০) আসলে ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল
• Fuller অভিযোগ অনুযায়ী বাড়ি, জুয়া এবং যানবাহনসহ ব্যক্তিগত খরচে ৬.২ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন
• তিনি জালিয়াতি ঢাকতে বানোয়াট বিবৃতি এবং AI-জেনারেটেড চিঠি ব্যবহার করেছেন

টেক্সাসের সাইপ্রেসের বাসিন্দা Nathan Fuller-কে মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) ১২.৩ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতি স্কিম পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। SEC টেক্সাসের দক্ষিণ জেলার মার্কিন জেলা আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে।

Fuller অন্তত অক্টোবর ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত Privvy Investments LLC এবং Gateway Digital Investments-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তিনি প্রায় ১৫০ জন বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

Fuller বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে তার নিজস্ব AI-চালিত ট্রেডিং বটগুলো ক্রিপ্টো মার্কেট স্ক্যান করবে এবং হাই-ফ্রিকোয়েন্সি আর্বিট্রেজ ট্রেড সম্পন্ন করবে। তিনি দাবি করেছিলেন যে বটগুলোতে স্টপ-লস কোডিং থাকায় ক্ষতি সীমিত থাকবে।

বিনিয়োগকারীদের ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ৪০% থেকে ৫০% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কাউকে কাউকে বলা হয়েছিল যে মাত্র ২১ দিনের মধ্যে ১০০%-এরও বেশি আয় করা সম্ভব।

Fuller বিনিয়োগকারীদের এটাও বলেছিলেন যে তাদের অর্থ একটি সুরেটি বন্ড দ্বারা সুরক্ষিত, ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন দ্বারা বিমাকৃত এবং একটি পেশাদার দায় নীতি দ্বারা আচ্ছাদিত। SEC বলছে এই দাবিগুলোর কোনোটিই সত্য ছিল না।

অর্থ আসলে কোথায় গেল

সংগ্রহ করা ১২.৩ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে মাত্র প্রায় $৩৮০,০০০ — প্রায় ৩% — ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। কোনো বট জড়িত ছিল না এবং সেই ট্রেডগুলো থেকে কোনো মুনাফা হয়নি।

Fuller অভিযোগ অনুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে ৬.২ মিলিয়ন ডলার নিয়েছেন। সেই অর্থ বাড়ি কেনা, জুয়া, ভ্রমণ এবং যানবাহনে ব্যয় হয়েছে।

স্কিম চলমান রাখতে আগের বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করতে পনজি-সদৃশ পেমেন্টে প্রায় ৫.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যবহার করা হয়েছিল।

তিনি কীভাবে এটা ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন

বিনিয়োগকারীরা তহবিল উত্তোলনের অনুরোধ করতে শুরু করলে Fuller লাভ দেখানো নকল অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট পাঠিয়েছিলেন।

তিনি বিনিয়োগকারীদের সাথে চিঠিপত্রে কাল্পনিক সংস্থার উল্লেখও করেছিলেন। তাদের আরও বিভ্রান্ত করতে তিনি একটি নকল অডিটিং ফার্মের নামে চিঠি তৈরি করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছিলেন। চিঠিতে দাবি করা হয়েছিল যে বিনিয়োগকারীদের অ্যাকাউন্টগুলো পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে এবং একটি ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হবে।

SEC মামলার আগে যা ঘটেছিল

SEC অভিযোগের আগে একটি আলাদা দেউলিয়া কার্যক্রম হয়েছিল। সেই মামলায় বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে Fuller-কে ১২.৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ঋণ মুক্তি দেওয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। Fuller সেই কার্যক্রমে স্বীকার করেছেন যে তিনি Privvy-কে পনজি স্কিম হিসেবে পরিচালনা করেছেন এবং নথি জাল করেছেন।

SEC কী চাইছে

SEC নিবন্ধন ও প্রতারণাবিরোধী বিধানসহ ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে Fuller-কে অভিযুক্ত করেছে। এটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, তহবিল ফেরত, দেওয়ানি জরিমানা এবং ভবিষ্যতের সিকিউরিটিজ অফারিংয়ে Fuller-এর অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা চাইছে।

এই মামলাটি গত বছর অভিযুক্ত একটি আলাদা ১৪ মিলিয়ন ডলারের স্কিমের পর এসেছে, যেখানে প্রতারকরা WhatsApp গ্রুপের মাধ্যমে খুচরা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে AI ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করেছিল।

SEC গত মাসে Bitcoin Latinum নামক একটি টোকেনের সাথে সম্পর্কিত আলাদা ১৬ মিলিয়ন ডলারের জালিয়াতিতে ক্রিপ্টো নির্বাহী Donald Basile-কেও অভিযুক্ত করেছে।

The post SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots appeared first on CoinCentral.