Mars FX Hedgefonds-Kollaps: 600 Millionen Dollar verschwunden und niemand weiß, wo sie geblieben sind

TLDR:

• Mars FX meldete jährliche Renditen von 19 % ohne einen einzigen Verlustmonat – ein Muster, das kein legitimer Fonds in der Geschichte jemals aufrechterhalten hat.
• Novus leitete Anlegergelder an einen unbenannten BVI-Partner weiter, der später als TRFX identifiziert wurde und seit 2022 offline war.
• Deloitte erteilte jährlich uneingeschränkte Prüfungsurteile, ohne unabhängig zu überprüfen, ob die gemeldeten Fondsvermögen tatsächlich existierten.
• US-Regulierungsbehörden schlagen nun weniger Offenlegungspflichten für Hedge-Fonds vor und bauen Durchsetzungspersonal ab – inmitten einer laufenden Betrugsermittlung über 600 Millionen US-Dollar.

Ein massiver Finanzskandale ist rund um Mars FX entstanden, einen Hedge-Fonds, der angeblich fast 600 Millionen US-Dollar von Anlegern eingesammelt hat, bevor das Geld verschwand.

Der Fonds, der unter dem Dach von Novus betrieben und vom Wharton-Absolventen David Choi geleitet wurde, wies jahrelang verdächtig makellose Renditen aus.

Regulierungsbehörden in mehreren Ländern ermitteln nun, während der Wirtschaftsprüfer Deloitte wegen der Unterzeichnung von Abschlüssen ohne unabhängige Vermögensüberprüfung unter ernsthafter rechtlicher Prüfung steht.

Warnsignale ignoriert, während Anleger Hunderte von Millionen in Mars FX steckten

Mars FX meldete jährliche Renditen von 19 % ohne einen einzigen Verlustmonat in seiner gesamten Betriebsgeschichte. Kein legitimer Investmentfonds hat jemals eine solche Bilanz unter natürlichen Marktbedingungen aufrechterhalten. Märkte schwanken von Natur aus, und jeder echte Fonds erleidet irgendwann Verluste.

Trotz dieser eklatanten Anomalie überwiesen Anleger weiterhin Geld in den Fonds. Bis Februar 2024 hatte der US-Fonds allein 331 Millionen US-Dollar von Kunden eingesammelt. Das Gesamtengagement aller verbundenen Fonds erreichte nahezu 600 Millionen US-Dollar an kombiniertem Anlegerkapital.

Novus teilte den Anlegern mit, ihr Geld würde an einen unbenannten Technologiepartner mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln fließen.

Das Unternehmen bezeichnete diese Vereinbarung als „proprietär und vertraulich" und weigerte sich, die Identität des Partners gegenüber den Anlegern offenzulegen. Hunderte von Millionen wechselten den Besitzer, ohne dass die Anleger wussten, wohin ihre Gelder tatsächlich flossen.

Dieser unbenannte Partner wurde später als TRFX identifiziert. Berichten zufolge behauptet TRFX, seine Handelsplattform habe den Betrieb 2022 eingestellt – zwei volle Jahre, bevor Mars FX noch aktiv Kapital von neuen Anlegern einwarb.

Deloitte sieht sich mit rechtlichen Schritten konfrontiert, während Regulierungsbehörden lockerere Aufsichtsregeln vorschlagen

Bull Theory fasste das Ausmaß des Problems auf X zusammen und schrieb: „Ein Fonds, der nie Geld verliert, ist kein guter Fonds. Es ist ein Fonds, der etwas verbirgt." Diese Beobachtung erscheint nun zutreffender, als viele Anleger gehofft hatten, als sie ihr Geld erstmals überwiesen.

Deloitte, eine der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit, erteilte Jahr für Jahr uneingeschränkte Prüfungsurteile zu den Finanzen von Mars FX. Eine gegen das Unternehmen eingereichte Klage behauptet, es habe nie unabhängig überprüft, ob die gemeldeten Vermögenswerte tatsächlich existierten.

Die Emissionsdokumente von 2024 zeigten, dass TRFX weder ein lizenzierter Broker noch ein regulierter Verwahrer war, dennoch vermerkte Deloitte in seiner Prüfung desselben Jahres keine wesentlichen Bedenken.

Die SEC, die CFTC, die britische Financial Conduct Authority und die Regulierungsbehörden der Britischen Jungferninseln sind nun alle in aktive Ermittlungen einbezogen.

Das FBI und eine Grand Jury in Manhattan haben ebenfalls Verfahren in der Angelegenheit eingeleitet. Es wurden keine Anklagen erhoben, und das Geld bleibt vollständig unaufgeklärt.

CarolAnn Tutera, 70, eine Kleinunternehmerin aus Arizona, verlor bereits beim früheren GPB-Capital-Betrug Geld und wurde erneut durch Mars FX betrogen.

Sie sagte unverblümt: „Ich habe die Finanzleute an der Wall Street wirklich satt." Ihre Frustration spiegelt ein System wider, das sie zweimal im Stich gelassen hat.

Unterdessen haben US-Regulierungsbehörden diese Woche offiziell vorgeschlagen, die Meldepflichten für kleinere Hedge-Fonds abzuschaffen und das Durchsetzungspersonal bei Behörden zu reduzieren, die genau für das Aufdecken dieser Art von Betrug zuständig sind.

Der Beitrag Mars FX Hedge-Fonds-Zusammenbruch: 600 Millionen US-Dollar verschwunden und niemand weiß, wohin das Geld gegangen ist, erschien zuerst auf Blockonomi.