- Binance está presionando a los funcionarios estadounidenses para eliminar su monitor independiente de cumplimiento AML.
- El exchange reporta importantes mejoras en AML, con la exposición a sanciones cayendo drásticamente desde 2024.
- Binance dice que asistió a las fuerzas del orden en más de 71,000 casos y ayudó a incautar $131M en fondos ilícitos.
Binance, el exchange de cripto más grande del mundo, enfrenta reorganizaciones internas ya que su director de cumplimiento global, Noah Perlman, supuestamente está considerando irse a finales de este año. El desarrollo ocurre mientras el exchange presiona a los funcionarios estadounidenses para eliminar su monitor independiente de AML, argumentando que los riesgos de cumplimiento han disminuido y la cooperación con las fuerzas del orden ha mejorado significativamente.
Los Cambios de Liderazgo Generan Preguntas sobre el Cumplimiento
Noah Perlman se unió a Binance en enero de 2023 para fortalecer la aplicación de sanciones y los controles contra el lavado de dinero después de que la compañía admitiera violaciones estadounidenses. Su posible salida ahora plantea preguntas sobre la estabilidad de las operaciones de cumplimiento de Binance.
Bloomberg reportó que los equipos que manejan el monitoreo de delitos financieros y la aplicación de sanciones también están experimentando cambios de personal. Estos grupos fueron cruciales para llevar a cabo el acuerdo de culpabilidad de $4.3 mil millones, que incluyó $2.5 mil millones en decomiso y una multa criminal de $1.8 mil millones.
Sin embargo, Binance dijo que Perlman no tiene una fecha de salida confirmada y permanece comprometido con los esfuerzos de cumplimiento en curso
Binance Destaca Mejoras en AML
La compañía dice que ha aumentado el personal de cumplimiento en más del 30% y redujo la exposición a actividades ilícitas en un 96% entre enero de 2023 y junio de 2025.
"Una reducción del 96% en la exposición ilícita es un testimonio de nuestra infraestructura y de los más de 1,500 profesionales que trabajan detrás de escena para proteger a nuestros 300 millones de usuarios", dijo Perlman en marzo.
Sin embargo, una investigación del Financial Times encontró que cuentas sospechosas vinculadas a financiamiento continuaron operando incluso después de las mejoras de monitoreo prometidas. Cientos de millones de dólares en transacciones cuestionables supuestamente se movieron a través de Binance después del acuerdo de culpabilidad.
Estos hallazgos generan dudas sobre si el sistema de cumplimiento es realmente efectivo, especialmente con los cambios de liderazgo que se avecinan.
Presión Regulatoria e Implicaciones del Mercado
Binance también está presionando a los funcionarios estadounidenses para eliminar un monitor independiente que supervisa su cumplimiento de AML. La compañía reportó que la exposición a sanciones cayó del 0.284% en enero de 2024 al 0.009% para julio de 2025. Dice que se manejaron más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden, ayudando a confiscar $131 millones vinculados a actividades ilícitas.
Aún así, con Perlman considerando irse y la rotación de personal continuando, no está claro si estas mejoras pueden mantenerse. Es probable que los reguladores e inversores observen de cerca para ver si Binance puede mantener su cumplimiento en marcha.
Relacionado: El FMI advierte que la tokenización podría acelerar las crisis financieras globales
Descargo de responsabilidad: La información presentada en este artículo es solo para fines informativos y educativos. El artículo no constituye asesoramiento financiero ni asesoramiento de ningún tipo. Coin Edition no es responsable de las pérdidas incurridas como resultado de la utilización del contenido, productos o servicios mencionados. Se aconseja a los lectores que tengan precaución antes de tomar cualquier acción relacionada con la compañía.
Fuente: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
