Bithumb enfrenta nueva llamada de sanciones tras victoria judicial en Corea del Sur

Según informes locales de Yonhap News, un tribunal surcoreano ha anulado la suspensión parcial de actividades de seis meses impuesta a Bithumb por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur. 

La resolución judicial supone un gran alivio para Bithumb, que se prepara para nuevos contratiempos derivados de acusaciones separadas por graves fallos en la lucha contra el lavado de dinero (AML).

Asimismo, la Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur ha abierto una investigación sobre Upbit, Bithumb y otras plataformas en relación con el intercambio de libros de órdenes con plataformas extranjeras.

¿Por qué fue sancionado Bithumb?

La 2ª División del Tribunal Administrativo de Seúl aceptó la solicitud de Bithumb de una medida cautelar, suspendiendo efectivamente la suspensión parcial de actividades de seis meses que estaba prevista para limitar la capacidad del exchange de incorporar nuevos clientes. 

Con la decisión del tribunal, Bithumb puede continuar sus operaciones comerciales normales sin interrupciones mientras se resuelve el litigio legal más amplio.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), el organismo antilavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), sancionó a Bithumb en marzo con una suspensión parcial de seis meses y una multa de 24,6 millones de dólares (36.800 millones de wones) tras descubrirse aproximadamente 6,65 millones de infracciones de la Ley de Información Financiera Específica.

Los investigadores determinaron que Bithumb no verificó correctamente las identidades de los clientes y no bloqueó las transacciones con operadores de criptomonedas extranjeros no registrados. La suspensión propuesta, que estaba programada para comenzar el 27 de marzo, habría impedido a los nuevos clientes transferir criptoactivos hacia o desde la plataforma. 

Sin embargo, Bithumb presentó una medida cautelar días antes, el 23 de marzo, congelando su suspensión hasta que el tribunal emitiera su fallo. 

Las sanciones regulatorias se extienden por Corea del Sur 

Cryptopolitan informó a principios de este mes que el Tribunal Administrativo de Seúl también falló a favor de Dunamu (NASDAQ: DUNU), el operador de Upbit. El tribunal canceló una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35.200 millones de wones por cargos similares a los de Bithumb, argumentando que Dunamu había adoptado medidas de cumplimiento razonables. El tribunal también determinó que un pequeño porcentaje de las transacciones señaladas no constituía una infracción intencionada.

La FIU ha apelado desde entonces esa decisión, llevando el caso a un segundo juicio. Coinone también ha recibido sanciones y las está impugnando ante los tribunales. 

Al margen de la sanción de la FIU, Bithumb se enfrenta a una investigación separada y potencialmente más perjudicial relacionada con un incidente de febrero en el que un empleado pagó accidentalmente 620.000 Bitcoins en lugar de 620.000 wones durante un evento promocional. 

Cryptopolitan informó anteriormente que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) detectó "deficiencias en el sistema de control interno de Bithumb" durante su inspección del incidente de febrero.

El error en el pago también llevó a la FSC a reforzar los requisitos de monitoreo para todos los principales exchanges. Antes del incidente, tres de las cinco mayores plataformas de Corea del Sur conciliaban sus libros contables internos con las tenencias reales de criptomonedas solo una vez cada 24 horas, pero la FSC ahora exige esas comprobaciones cada cinco minutos, con suspensiones automáticas de operaciones activadas por grandes discrepancias. Las auditorías mensuales también han reemplazado al calendario trimestral anterior.

Cualquier pago manual ahora requiere verificación de terceros, y los exchanges deben designar un Director de Gestión de Riesgos y constituir un Comité de Gestión de Riesgos.

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