1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,
Academia/Enciclopedia de Blockchain/Conocimientos de seguridad/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025
0m
#Basic#Beginners#Basic Concepts
Ethereum Classic
ETC$11.53-0.08%
Gravity
G$0.004424+2.31%
Notcoin
NOT$0.0005433+0.44%
RealLink
REAL$0.07274-0.61%
Moonveil
MORE$0.0019-1.91%

1. What Is Money Laundering?


Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?


Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.


KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field


Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

Oportunidad de mercado
Logo de Ethereum Classic
Precio de Ethereum Classic(ETC)
$11.53
$11.53$11.53
0.00%
USD
Gráfico de precios en vivo de Ethereum Classic (ETC)

Artículos populares

¿Qué es PEPE Coin? Predicción de precio, cómo comprar y perspectivas futuras

¿Qué es PEPE Coin? Predicción de precio, cómo comprar y perspectivas futuras

En el mundo en constante evolución de las criptomonedas, los memecoins han logrado un nicho significativo, capturando la imaginación de traders y entusiastas por igual. Esta guía completa explora PEPE

¿Qué es el token WLFI? Una guía completa sobre World Liberty Financial Crypto

¿Qué es el token WLFI? Una guía completa sobre World Liberty Financial Crypto

En el rápidamente cambiante panorama de las criptomonedas, World Liberty Financial (WLFI) surge como un proyecto innovador que fusiona el liderazgo político estadounidense con la innovación de las fin

¿Qué es USD1? Guía completa sobre la stablecoin revolucionaria de World Liberty Financial

¿Qué es USD1? Guía completa sobre la stablecoin revolucionaria de World Liberty Financial

En el paisaje rápidamente evolutivo de las criptomonedas, USD1 surge como una stablecoin innovadora que fusiona la influencia política con la innovación blockchain. Para los inversores en criptomoneda

Qué es RLUSD: una guía completa de la stablecoin de Ripple (precio, relación con XRP y casos de uso)

Qué es RLUSD: una guía completa de la stablecoin de Ripple (precio, relación con XRP y casos de uso)

¿Te interesa la stablecoin más reciente de Ripple, que está atrayendo la atención en toda la industria cripto? Esta guía en profundidad cubre todo lo que necesitas saber sobre RLUSD, desde su definici

Noticias en tendencia

Ver más
8 Principales tendencias de la industria cripto de a16z predichas para 2026: El auge de las blockchains de privacidad, transformación de plataformas de transacciones, etc.

8 Principales tendencias de la industria cripto de a16z predichas para 2026: El auge de las blockchains de privacidad, transformación de plataformas de transacciones, etc.

Autor: a16z Compilado por: Deep Tide TechFlow a16z (Andreessen Horowitz) publicó recientemente su lista de "grandes ideas" que podrían surgir en el sector tecnológico en 2026

Recuperación petrolera en Venezuela costaría 100,000 mdd

Recuperación petrolera en Venezuela costaría 100,000 mdd

La inversión sería necesaria para llegar a los 3 millones de barriles diarios de la era pre-Chávez, coinciden especialistas; se destinaría a entrenamiento de pe

Predicción de Precios de Ethereum Classic 2025-2030: El Análisis Definitivo sobre su Potencial de $100

Predicción de Precios de Ethereum Classic 2025-2030: El Análisis Definitivo sobre su Potencial de $100

BitcoinWorld Predicción del Precio de Ethereum Classic 2025-2030: El Análisis Definitivo sobre su Potencial de $100 A Medida que el Mercado de Criptomonedas más Amplio Entra en una Nueva Fase

Ethereum Classic (ETC) prueba soporte crítico antes de rebote explosivo a $120

Ethereum Classic (ETC) prueba soporte crítico antes de rebote explosivo a $120

Ethereum Classic (ETC) se mantiene relativamente estable alrededor del rango de $12.7-$12.8. El precio se indica en aproximadamente $12.8 con un volumen de 24 horas de alrededor de $57.9M. Esto

Artículos relacionados

¿Qué es Launchpool?

¿Qué es Launchpool?

MEXCLaunchpooles una plataforma de eventos que permite a los usuarios ganar airdrops de tokens populares o recién listados al hacer staking de tokens designados. Los tokens en staking permanecen canje

¿Qué es KYC?

¿Qué es KYC?

ResumenKYC (Know Your Customer) es un requisito normativo común que los proveedores de servicios financieros deben cumplir. Las inspecciones KYC combaten las actividades ilegales y el blanqueo de dine

Explicación de la terminología utilizada en la página de trading de futuros

Explicación de la terminología utilizada en la página de trading de futuros

Para los principiantes, el trading de futuros puede resultar más complejo que el trading spot, ya que implica una mayor cantidad de terminología especializada. Con el objetivo de ayudar a los nuevos u

Explicación de la terminología en la página de información sobre trading de futuros

Explicación de la terminología en la página de información sobre trading de futuros

Los principiantes en el trading de futuros pueden sentirse no familiarizados con estos términos profesionales y sus significados al operar en la página de trading de futuros de MEXC. En la página de t

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos