El Tesoro de EE. UU. sanciona a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán

TLDR

• El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex al agregarlos a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
• La designación impide que personas y empresas estadounidenses que utilizan el sistema del dólar presten servicios financieros a los exchanges listados.
• Funcionarios del Tesoro vincularon a Nobitex con supuestas transacciones del CGRI, pagos de ransomware y esfuerzos de evasión de sanciones.
• El Secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que el departamento ha confiscado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas de exchanges y billeteras iraníes desde que comenzó el conflicto.
• El Departamento del Tesoro también advirtió a las empresas sobre los riesgos de sanciones relacionados con los pagos por el paso a través del Estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones a varios exchanges de criptomonedas iraníes de importancia, añadiéndolos a su lista negra como parte de las medidas en curso contra Teherán.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex han sido añadidos a la lista de Nacionales Especialmente Designados, junto con ciertos ejecutivos vinculados a las plataformas. La designación prohíbe a personas, empresas estadounidenses y a cualquier parte que utilice el sistema financiero del dólar estadounidense realizar transacciones financieras con los exchanges mencionados.

Nobitex Acusado de Evasión de Sanciones

Entre las plataformas listadas, Nobitex es el mayor exchange de criptomonedas de Irán. El Departamento del Tesoro declaró que la acción siguió a hallazgos que vinculaban a Nobitex con actividades relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En su comunicado de prensa, funcionarios del Tesoro citaron supuestas conexiones con esfuerzos de evasión de sanciones, pagos de ransomware y transacciones asociadas a entidades vinculadas al CGRI.

El departamento también declaró que Nobitex desempeñó un papel en la transferencia de activos fuera de Irán tras el inicio de las operaciones militares estadounidenses a principios de este año. Los funcionarios señalaron que estos movimientos ocurrieron mientras Washington intensificaba la presión sobre Teherán.

A principios de semana, el Secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que el departamento había confiscado aproximadamente 1.000 millones de dólares en activos digitales de exchanges y billeteras iraníes desde que escalaron las hostilidades con Irán. Bessent atribuyó las confiscaciones a los esfuerzos de aplicación llevados a cabo bajo el actual programa de sanciones.

En un comunicado publicado el martes, Bessent señaló que el gobierno iraní había utilizado la tecnología de activos digitales para eludir las sanciones y trasladar riqueza al extranjero. Describió la situación económica del país como deteriorada y vinculó esa condición a lo que denominó la estrategia de máxima presión del presidente Donald Trump.

Advertencia sobre el Estrecho de Ormuz

En el mismo anuncio, el Departamento del Tesoro advirtió a las empresas sobre los riesgos legales de cumplir con las exigencias iraníes de paso por el Estrecho de Ormuz. Funcionarios del Tesoro indicaron que estas exigencias podrían implicar los denominados pagos de peaje realizados mediante moneda tradicional, activos digitales, acuerdos de trueque, intercambios informales o incluso donaciones presentadas como contribuciones benéficas.

El departamento añadió que compartir información sensible sobre embarcaciones también podría exponer a las empresas a sanciones si dicha cooperación beneficia a las autoridades iraníes.

Funcionarios del Tesoro describieron las últimas designaciones como un elemento más de las acciones de cumplimiento en curso dirigidas contra las redes financieras de Irán. Al añadir los exchanges y las personas nombradas a la lista de sanciones, las autoridades estadounidenses han bloqueado su acceso al sistema financiero estadounidense y han advertido a las empresas globales que la interacción con las plataformas podría acarrear graves consecuencias legales.

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