Más de $7M en Estafas de Criptomoneda Frustradas mientras Singapur Lanza su Segunda Represalia

Más de 7 millones de dólares en pérdidas potenciales han sido bloqueados en dos operaciones consecutivas tras la unión del Centro Antifraude y la Rama de Investigación Cibernética de Singapur con algunos de los mayores exchanges de cripto del mundo para interceptar estafas antes de que las víctimas perdieran sus fondos.

Cómo las Herramientas de Blockchain Rastrearon a los Sospechosos

La segunda operación se desarrolló del 16 de abril al 31 de mayo de 2026, contando con Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit como socios. Las firmas de análisis de Blockchain Chainalysis y TRM Labs proporcionaron las herramientas de investigación que permitieron a los agentes rastrear movimientos sospechosos de billeteras en múltiples tipos de estafas, incluyendo esquemas de suplantación de identidad gubernamental, plataformas de inversión falsas, estafas de empleo y fraude romántico.

A partir de esos rastreos, las autoridades realizaron más de 145 intervenciones específicas — algunas por teléfono, otras mediante visitas directas a posibles víctimas. Los exchanges colaboraron entregando información de clientes a tiempo, lo que permitió a los investigadores contactar a las personas antes de que se realizaran transferencias adicionales.

La Primera Operación Detuvo 2,86 Millones de Dólares

Singapur ejecutó una versión piloto de este esfuerzo entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026. Esa primera etapa interceptó aproximadamente 2,86 millones de dólares, y los resultados de las dos operaciones combinadas ahora suman más de 7 millones de dólares en pérdidas bloqueadas.

Los funcionarios señalaron que el resultado de la segunda operación refuerza el valor de mantener la cooperación entre las fuerzas del orden y la industria cripto. "El resultado de la segunda operación reafirma la importancia de las alianzas público-privadas sostenidas en la lucha contra las estafas", declaró la Policía de Singapur en un comunicado.

La represión se enmarca en una ofensiva de aplicación de la ley más amplia que Singapur ha ido construyendo. En mayo de 2026 se anunció una unidad dedicada de Cyber Command, con inicio de operaciones previsto para julio, con un mandato que abarca investigaciones de ciberdelincuencia, interrupción de estafas y seguimiento de delitos relacionados con criptomonedas.

La ciudad-estado también ha actuado contra la mala conducta corporativa en el sector cripto. La semana pasada, los fiscales de Singapur imputaron a Zhu Juntao, ex CEO del prestamista cripto Hodlnaut, en quiebra, en relación con presuntas divulgaciones falsas vinculadas al colapso del ecosistema Terra en 2022.

Las autoridades señalaron que la combinación de inteligencia de Blockchain y la coordinación en tiempo real con los exchanges se ha convertido en uno de los métodos más fiables para detectar estafas a tiempo y reducir el daño financiero antes de que se agrave. La policía confirmó que la operación fue reportada oficialmente el 2 de junio de 2026.

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