Exdirector financiero de Washington recibe condena de dos años por fraude de $35 millones

Un ex director financiero en Washington fue sentenciado por el Departamento de Justicia de EE. UU. a 2 años de prisión por fraude electrónico después de estafar a su empleador 35 millones de dólares para financiar su propio proyecto cripto. En noviembre pasado, los fiscales obtuvieron una condena por fraude electrónico contra Nevin Shetty, de 42 años.

Supuestamente desvió el dinero a su plataforma HighTower Treasury en 2022, después de enterarse en abril de que problemas de rendimiento llevarían al fin de su puesto de director financiero. Shetty canalizó el dinero sin el conocimiento de la junta directiva o los ejecutivos y lo usó para operaciones de préstamos DeFi de alto rendimiento, reclamando retornos del 20% o más.

El Departamento de Justicia dijo que Shetty tenía la intención de proporcionar a su empleador un retorno limitado y fijo mientras se quedaba con las ganancias restantes a través de HighTower.

Durante el primer mes, la operación generó aproximadamente 133,000 dólares. Pero la volatilidad del mercado que arrasó su operación después del colapso del ecosistema Terra tuvo un gran impacto. El valor de sus inversiones cripto se desplomó de 35 millones de dólares a casi nada. 

El Departamento de Justicia había solicitado una sentencia de nueve años para Nevin Shetty

El Departamento de Justicia informó que una vez que los 35 millones de dólares se habían perdido esencialmente, Shetty confesó a dos de sus compañeros ejecutivos lo que había hecho. Después de lo cual, fue despedido inmediatamente.

Luego fue acusado formalmente en mayo de 2023. La jueza Tana Lin posteriormente encontró a Shetty culpable de cuatro cargos de fraude electrónico en noviembre de 2025, señalando que sus acciones impactaron profundamente a la empresa y trastornaron las vidas de sus 60 empleados.

Ella agregó: "Casi llevaste a la empresa a la quiebra... Estabas jugando con dinero que no era tuyo".

Los fiscales habían buscado una sentencia de nueve años para Shetty, argumentando que su engaño y fraude infligieron pérdidas masivas y llevaron a 60 despidos, pero el tribunal en su lugar impuso un término de dos años.

Shetty también fue multado con 35,000,100 dólares y pasará tres años en libertad supervisada después de prisión. Además, la jueza Lin le prohibió servir como oficial o director de cualquier empresa a menos que sea autorizado por la oficina de libertad condicional.

Do Kwon fue sentenciado a prisión el año pasado por cometer fraude cripto

El empresario cripto Do Kwon fue sentenciado de manera similar en diciembre pasado a 15 años de prisión por fraude. El 31 de diciembre de 2024, fue extraditado, y luego se declaró culpable en agosto de 2025, después de lo cual el juez de distrito de EE. UU. Paul A. Engelmayer dictó su sentencia.

Según el fiscal de EE. UU. Jay Clayton, el magnate engañó a los inversores mientras inflaba el valor de los activos digitales de Terraform para su propio beneficio. El magnate afirmó que la tecnología blockchain de Terraform le permitió construir un ecosistema financiero completamente descentralizado, con su propia moneda, plataforma de pago, bolsa de valores y banco de ahorros.

En realidad, los principales productos de Terraform no funcionaban como Kwon había asegurado y fueron manipulados para dar la falsa impresión de un sistema financiero descentralizado en funcionamiento para atraer inversores.

Clayton también había acusado a Kwon de intentar ocultar sus esquemas fraudulentos, lavar los fondos que obtuvo e intentar comprar inmunidad política en naciones extranjeras.

Aunque Kwon expresó remordimiento en el tribunal después de que las víctimas, en persona y por teléfono, describieran el impacto devastador de su esquema en ahorros, causas benéficas y vidas cotidianas. Otra víctima también escribió al juez que pensó en terminar con su vida después de que el esquema destruyera los ahorros de jubilación de su padre.

No obstante, el juez Engelmayer lo sentenció a un término de 15 años, señalando: "Tu delito causó que personas reales perdieran 40 mil millones de dólares en dinero real, no alguna pérdida en papel". Incluso describió la operación de Kwon como "un fraude en una escala épica y generacional".

El ex director ejecutivo de FTX Sam "SBF" Bankman-Fried también recibió una condena de prisión de 25 años en 2024, aunque presentó una apelación. Sin embargo, a partir del viernes, el Segundo Circuito no había emitido una decisión desde que se escucharon los argumentos en noviembre.

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