Corea del Sur propone prohibición parcial de 6 meses sobre Bithumb

TLDR

• La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur emitió un aviso preliminar proponiendo una suspensión parcial de seis meses para Bithumb.
• Los reguladores dijeron que Bithumb realizó transacciones con empresas de activos virtuales extranjeras no registradas.
• Las autoridades también citaron fallas en la aplicación de ciertos procedimientos de Conozca a su Cliente.
• La suspensión propuesta restringiría las transferencias de activos virtuales solo para usuarios recién registrados.
• Los usuarios existentes aún podrían depositar y retirar fondos y continuar operando en la plataforma.

Los reguladores surcoreanos han actuado contra Bithumb por presuntas fallas en el cumplimiento antilavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera emitió un aviso preliminar que propone una suspensión parcial de negocios de seis meses. Sin embargo, la medida limitaría solo ciertos servicios para usuarios recién registrados si las autoridades la confirman.

Bithumb Recibe Aviso de Sanción Preliminar de la FIU

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros envió el aviso bajo la Ley sobre Informes y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas. La FIU supervisa el cumplimiento antilavado de dinero para empresas de criptomonedas que operan en Corea del Sur. Los reguladores dijeron que Bithumb continuó transacciones con empresas de activos virtuales extranjeras que carecían de registro local.

Las autoridades también dijeron que el exchange no logró hacer cumplir ciertos procedimientos de Conozca a su Cliente. Como resultado, la FIU propuso una suspensión parcial de seis meses y una acción disciplinaria contra el director ejecutivo. Sin embargo, los funcionarios declararon que la decisión sigue sujeta a revisión antes de la confirmación final.

La restricción propuesta se aplicaría solo a las transferencias de activos virtuales por parte de usuarios recién registrados. Por lo tanto, los clientes existentes aún podrían depositar y retirar wones coreanos y criptomonedas y continuar operando. Los medios locales informaron que la FIU planea celebrar un comité de deliberación de sanciones a finales de este mes.

Los funcionarios determinarán la sanción final durante esa sesión de revisión. La FIU puede ajustar el alcance o la duración de la sanción después de las discusiones. Hasta entonces, Bithumb continúa con operaciones normales para los usuarios actuales.

Los Reguladores Refuerzan la Supervisión Después de Acciones de Aplicación Previas

Las autoridades surcoreanas han aumentado la supervisión de las plataformas de activos digitales durante el último año. La FIU previamente impuso una suspensión parcial de tres meses a Dunamu, que opera Upbit. Los reguladores también multaron a Dunamu con 35.2 mil millones de wones, o aproximadamente $23.65 millones, por fallas de cumplimiento.

En un caso separado, los reguladores multaron a Korbit con 2.73 mil millones de wones y emitieron una advertencia institucional. Los funcionarios citaron deficiencias similares en los controles antilavado de dinero. Estas acciones de aplicación reflejan un patrón de supervisión más estricta de los exchanges registrados.

Fundado en 2014, Bithumb se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur. Los datos de CoinGecko lo ubican en segundo lugar en volumen de operaciones domésticas detrás de Upbit. Junto con Coinone y Korbit, representa la mayor parte de la actividad de trading entre los exchanges registrados localmente.

La última acción sigue a un error operativo reportado el mes pasado. Bithumb distribuyó por error miles de millones de dólares en bitcoin a los usuarios durante ese incidente. Después de ese evento, el organismo regulador financiero del país aumentó su supervisión de las operaciones del mercado de criptomonedas.

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