Binance Demanda a WSJ por Difamación de Sus Acciones de Cumplimiento sobre Vínculos de Criptomonedas con Irán

TLDR

• Binance acusa a WSJ de reportar falsamente sobre transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán.

• Binance niega haber desmantelado una investigación interna sobre $1 mil millones de flujos de criptomonedas.

• La demanda sigue a las afirmaciones de WSJ sobre el fracaso de Binance para actuar contra grupos respaldados por Irán.

• Binance continúa cooperando con las autoridades a pesar de las afirmaciones de WSJ.

Binance ha presentado una demanda por difamación contra The Wall Street Journal, acusando al periódico de publicar afirmaciones falsas sobre su investigación interna de transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán.

La demanda sigue a un artículo de febrero de 2026 que sugería que Binance había detenido una investigación interna de cumplimiento que investigaba más de $1 mil millones en transacciones de criptomonedas conectadas a entidades iraníes. En la demanda legal, Binance refuta firmemente estas acusaciones y afirma que su investigación continuó sin interrupción.

Respuesta de Binance a las Acusaciones

El informe de The Wall Street Journal alegó que Binance había desmantelado una investigación interna después de identificar más de $1 mil millones en transacciones que fluían a través de su plataforma hacia grupos militantes respaldados por Irán, incluidos los rebeldes hutíes en Yemen. El artículo afirmaba que Binance despidió o suspendió a investigadores involucrados en la investigación. Sin embargo, Binance ha negado firmemente estas acusaciones, afirmando que no detuvo ninguna investigación.

Según Binance, la investigación continuó en curso, con investigadores identificando cuentas sospechosas, que fueron luego retiradas, y los hallazgos fueron reportados prontamente a las agencias policiales relevantes.

Un portavoz de Binance reiteró la posición de la empresa, afirmando,

El exchange enfatizó su compromiso de seguir la ley y garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales.

Detalles de las Supuestas Transacciones de Criptomonedas Vinculadas a Irán

El núcleo del artículo de WSJ se centró en acusaciones de que Binance había permitido la transferencia de cantidades sustanciales de criptomonedas, incluidas stablecoins, a entidades que apoyan intereses iraníes. Según el informe, transacciones vinculadas a una firma comercial de Hong Kong canalizaron cientos de millones de dólares a redes iraníes.

Sin embargo, los exchanges de criptomonedas disputan estas afirmaciones, enfatizando que continúan monitoreando y reportando actividades sospechosas y han tomado las acciones necesarias para prevenir transacciones ilícitas.

En su demanda, el exchange de criptomonedas detalló su proceso de cumplimiento y las acciones tomadas para abordar cualquier actividad sospechosa, que incluían la retirada de cuentas y la notificación a las autoridades sobre los hallazgos. A pesar de las afirmaciones realizadas por WSJ, el exchange de criptomonedas afirma que ha cooperado con reguladores y autoridades policiales para combatir actividades financieras ilícitas en su plataforma.

Contexto Legal Más Amplio

La disputa legal entre Binance y The Wall Street Journal se intensifica mientras el Departamento de Justicia de EE.UU. supuestamente ha lanzado una investigación sobre si Irán utilizó la plataforma de Binance para eludir las sanciones estadounidenses.

La investigación se centra en si el exchange de criptomonedas facilitó transacciones de criptomonedas que apoyaron a grupos respaldados por Irán. Binance, sin embargo, niega tener conocimiento de tal investigación y mantiene su postura de que sigue todos los requisitos regulatorios.

En respuesta a las afirmaciones de WSJ, el exchange de criptomonedas reiteró su compromiso con el cumplimiento de sanciones y regulaciones globales. El exchange también ha reiterado sus esfuerzos para asistir a reguladores y agencias policiales con investigaciones, incluida su cooperación con autoridades estadounidenses en el pasado.

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