En resumen
- Un juez federal rechazó reclamos RICO en una demanda colectiva contra un pastor.
- El pastor en cuestión, Eddy Alexandre, se declaró culpable de fraude de materias primas en 2023.
- El año pasado, la CFTC obtuvo una sanción de casi $229 millones contra él y su empresa.
Un juez federal en Nueva York rechazó el jueves reclamos RICO que sustentaban una demanda colectiva contra un pastor y presuntos asociados, determinando que los inversores en lo que las autoridades han llamado un esquema Ponzi cripto no podían avanzar con los esfuerzos para buscar daños y perjuicios.
El juez de distrito de EE. UU. Ronnie Abrams determinó que una disposición incluida en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 era motivo para desestimar la demanda porque sus reclamos se formaron sobre "actos predicados de fraude de valores" que no eran procesables. En asuntos civiles, RICO permite a las personas demandar a las partes involucradas en actividades de extorsión como fraude o extorsión.
Sin embargo, Abrams señaló que las personas que dicen haber sido estafadas por un pastor afiliado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen 30 días para presentar una queja enmendada.
La demanda, presentada en mayo, buscaba al menos $750 millones en daños en conexión con las pérdidas que los inversores sufrieron en relación con un esquema elaborado por el fundador y ex director ejecutivo de EminiFX, Eddy Alexandre, quien se declaró culpable de fraude de materias primas en 2023.
EminiFX se presentó como una plataforma de trading para activos digitales y divisas extranjeras. Los fiscales dijeron que Alexandre recaudó $248 millones de más de 25,000 personas, prometiendo que la plataforma podría "duplicar su dinero en cinco meses" a través de tecnología secreta.
Los fiscales dijeron que Alexandre no invirtió una porción sustancial de los fondos que recaudó de los miembros de su iglesia y de la comunidad haitiana, al mismo tiempo que no reveló millones de dólares en pérdidas en asignaciones que sí realizó antes de su arresto hace casi cuatro años.
Además, las autoridades dijeron que Alexandre desvió $14.7 millones en fondos de inversores a su cuenta bancaria personal. Posteriormente compró un BMW de $155,000, dijeron.
En el momento de la sentencia de Alexandre, se le ordenó al pastor confiscar $248.9 millones y pagar $213 millones en restitución. Según el sitio web de la Oficina de Prisiones, actualmente está recluido en una institución correccional de baja seguridad en Pensilvania.
El año pasado, un juez federal diferente en Nueva York ordenó a Alexandre y su empresa pagar casi $229 millones en conexión con una acción de cumplimiento presentada por la CFTC. Alexandre se representó a sí mismo en el caso.
Las figuras religiosas presuntamente abusando de posiciones de confianza no es algo inaudito cuando se trata de cripto. En septiembre, un juez de Colorado determinó que el pastor Eli Regalado violó las leyes de valores mientras recaudaba dinero para un proyecto cripto fallido que dios supuestamente le dijo que creara.
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Fuente: https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
