NUMBRITES: Mida impeachmenti kuulamised paljastasid Sara Dutertele kuuluva varanduse kohta

Kui Rodrigo Duterte kandideeris 2016. aastal presidendi ametikohale, esitles ta ennast igapäevase mehena, kelle skrommeline eluviis oli tingitud tema piiratud võimalustest. Hiljem muutis ta oma seisukohta ja tunnistas, et tema perekond ei olnud vaene ning et tema isa jäi talle pärandus.

Täna on tema tütar, asepresident Sara Duterte, sarnases olukorras ja tema vastu esitatakse süüdistusi seoses selgitamatute varadega. Kuigi ta ei esitanud ennast äärmuslikult vaesena, võivad tema suurte pangakulude ja tema netoväärtuse deklaratsioonide vahelised eeldatavad vastuolud – kriitikute sõnul – olla see „suitsuv kahur“, mis võib põhjustada tema ametikohalt lahtiütlemise.

Pangakirjed avalikustas esimesena endine senaator Antonio Trillanes IV, kuid rahapesu vastase nõukogu (AMLC) kinnitusega on nüüd lõpetatud väited, et tema avaldused olid põhjendamata.

AMLC raport avalikustati pärast seda, kui kodukomisjon õigusküsimustes, millel on kutsunguvõim, sundis nõukogu avama asepresidendi rahaliste kirjete eesriiet.

Miljardid peso transaktsioonides

22. aprillil toimunud kuulamise peamiseks pealkirjaks oli AMLC teade, et pangad andsid teada, et asepresident Duterte ja tema abikaasa Mans Carpio nimel avatud kontod olid 2006–2025. aastal seotud katvate transaktsioonide aruannetega (CTR) ja kahtlaste transaktsioonide aruannetega (STR), mille kogusumma oli 6,77 miljardit peso.

AMLC avaldus hõlmab ainult CTR-e ja STR-e. CTR-id on suured ühekordsete tehingute summad, millest igaüks on vähemalt 500 000 peso, ning mida pangad on kohustatud nõukogule teatama. STR-id on just sedasugused, kuigi tehingu kahtlaseks tunnistamisele võib olla mitmeid põhjusi.

„AMLC enda rahalise luure analüüsi kohaselt saab neid ebatavalisi ja mitmekümne miljoni peso suuruseid tehinguid seostada kolme raha-ülekande eelkriminaalteguga,“ ütles De Lima 29. aprillil.

Duterte kampaania on püüdnud lepitada leitud andmeid kahtluse alla, kuna kahest AMLC dokumendist ühes mainiti lühidalt, et BPI [Filipiinide Saare Pank] palus kustutada Carpiole 2007–2026. aastal kohaldatavad 2,3 miljardit peso CTR-i, kuna süsteemis esines vea. Tegelik summa oli BPI sõnul vaid 2,1 miljonit peso.

Siiski ei olnud selge, miks AMLC ei muutnud kokkuvaadetud CTR-ide ja STR-ide kogusummat oma saatmiskirjas õiguskomisjonile ega ka üksikasjalikumas raportis. Carpio kogusuurte ja kahtlaste pangatehingute summa oli AMLC andmetel 2006–2025. aastal 2,998 miljardit peso ja 2007–2026. aastal 3,1 miljardit peso.

Asepresidendi üksi haldatavates kontodes läbis 2006–2025. aastal 3,7 miljardit peso, sealhulgas 1,8 miljardit peso siseninguid.

Duterte juristite meeskond kahtlustas AMLC numbrite esitamist, väites, et kahe kümnendi jooksul kogutud siseningute ja väljaminevute summeerimine annab loomulikult liialdatud numbri.

„Mul on 1000 peso, mille ma panin pangasse ja siis tagasi võtsin. Kokku on transaktsioonide summa 2000 peso, kuigi pangas ei ole mul üldse raha. See on nii lihtne,“ rõhutas Duterte advokaat Michael Poa 23. aprillil.

„See ei saa olla liialdatud, sest aruannetes kajastuvad ainult tehingud, mille summa on 500 000 peso ja rohkem. Seega ei ole tehinguid, mille summa on alla 500 000 peso, deklareeritud,“ ütles endine rahaministeeriumi asekantsler Cielo Magno oma podcastis 24. aprillil.

SALN-i aladeklaratsioonid

Olles aastate jooksul teinud miljardeid peso väärtuses pangatehinguid, keskmiselt 42 miljonit peso 15 aasta jooksul ja tipnes 2024. aastal 88 miljoni pesoga.

Märkimisväärsem on see, et ta ei deklareerinud 2019–2024. aastatel üldse sularaha ega sularaha deklaratsioone ning 2007–2018. aastatel, mil ta oli valitavas ametis, teeb ta vaid skrommelisi sularaha ja pangas oleva raha deklaratsioone.

Duterte kampaania väitis, et asepresident ei ole vajaduseta deklareerinud pangas olevat raha ja et need on lihtsalt koondatud SALN-deklaratsioonides kategooriasse „muu“.

„Miks teie selle äkki peitsite kategooriasse ‚muu‘, kui tegelikult 2007–2018. aastatel oli see eraldi esitatud kui sularaha käes ja pangas olev raha?“ küsis endine riigikontrolli komissar Heidi Mendoza 24. aprillil saates Facts First with Christian Esguerra. „Raha on kuningas… te ei saa tahkeid varasid ja likviidsi varasid koondada.“

Eeldatava narkokurjategija maksed

Trillanes on pikka aega süüdistanud Dutertet perekonda ärimehe Samuel Uy poolt tehtud maksust, keda on endine senaator ning Davao surmaväe sisemine informaator Arturo Lascañas nimetanud narkokurjategijaks.

Trillanes väitis, et 2011–2013. aastal said Dutertet perekonna erinevad liikmed Uy-lt kokku 181,6 miljonit peso.

Selle hulka kuulub ka 22,3 miljonit peso, mille olevat saanud asepresident kolmes tehingus.

Neist kolmest tehingust kajastati kahte AMLC raportis.

Ettevõtete skrommel jõudlus

Seadusandjad sundisid ka väärtpaberite ja börsi komisjoni avaldama dokumente ettevõtetest, mille Duterte oli oma SALN-deklaratsioonides esitanud, kuid ettevõtted kas kannatavad kahjusid või teenivad kasumi, mis ei vasta nende pangakirjete andmetele.

Duterte eeldatavat selgitamatut varandust on kodukomisjon oma süüdistuste artiklis nimetatud üheks võimalikuks riigiteenistusest lahtiütlemise põhjuseks, mis põhineb avaliku usalduse pettmisel ja põhiseaduse süüdlaslikul rikkumisel. – Rappler.com