جرایم ارز دیجیتال ضربه سختی خورد: ۷۰۰ میلیون دلار توسط نیروی ضربت وزارت دادگستری مسدود شد

یک گروه ضربت اجرای قانون آمریکا صدها وب‌سایت سرمایه‌گذاری جعلی را توقیف کرد و حکم‌های بازداشت دو مظنون مرتبط با یک مجتمع کلاهبرداری کریپتو در برمه را صادر کرد.

جایزه آمریکا برای اطلاعات درباره مراکز کلاهبرداری

وزارت خارجه آمریکا ۱۰ میلیون دلار به هر کسی پیشنهاد می‌دهد که در اختلال عملکرد مراکز کلاهبرداری تای چانگ در برمه کمک کند — این جایزه نشان می‌دهد که واشنگتن تا چه اندازه موضوع تقلب صنعتی در جنوب شرق آسیا را جدی می‌گیرد.

این اعلامیه همزمان با اقدام گسترده روز پنجشنبه گروه ضربت مراکز کلاهبرداری آمریکا صادر شد که اعلام کرد بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کریپتو مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین سرمایه‌گذاری که قربانیان آمریکایی را هدف قرار داده بود را مسدود کرده است.

این وجوه از طریق ترکیبی از همکاری داوطلبانه صرافی‌های کریپتو و فرآیندهای قانونی رسمی مسدود شدند.

سایت‌های جعلی، یک کانال تلگرام توقیف‌شده و دو حکم بازداشت

دامنه این عملیات فراتر از مسدود کردن دارایی‌ها بود. مقامات بیش از ۵۰۰ وب‌سایت سرمایه‌گذاری تقلبی را که برای فریب قربانیان به واریز ارزهای دیجیتال استفاده می‌شدند، از دسترس خارج کردند. بازدیدکنندگانی که سعی می‌کنند به آن دامنه‌ها دسترسی پیدا کنند، اکنون با اطلاعیه توقیف دولتی روبرو می‌شوند.

یک کانال تلگرام نیز توقیف شد. گزارش‌ها حاکی است که از این کانال برای جذب کارجویان ناآگاه به یک مرکز کلاهبرداری کریپتو در کامبوج استفاده می‌شد — تاکتیکی رایج در جنوب شرق آسیا، جایی که قاچاقچیان با وانمود کردن به نقش کارفرما، کارگران را به کار اجباری در مجتمع‌های تقلب می‌کشانند.

دو تبعه چینی، هوانگ شینگشان و جیانگ ون جی، در شکایات کیفری و حکم‌های بازداشت صادرشده در این عملیات نام برده شدند. این دو متهم به اداره یک طرح تقلب سرمایه‌گذاری کریپتو در مجتمع شوندا در برمه هستند. این تأسیسات در آبان ۱۴۰۴ توسط ارتش آزادی‌بخش ملی کارن توقیف شد.

آمریکا در اقدام روز پنجشنبه تنها نبود. نیروی پلیس سنگاپور یک عملیات موازی یک‌ماهه از اواسط اسفند ۱۴۰۳ تا اواسط فروردین ۱۴۰۴ اجرا کرد و در کنار Coinbase، Gemini، Coinhako، Independent Reserve و شرکت‌های تحلیل بلاک چین TRM Labs و Chainalysis فعالیت کرد.

این تلاش از بیش از ۲.۸۶ میلیون دلار زیان احتمالی جلوگیری کرد و شامل بیش از ۹۰ مداخله مستقیم با قربانیان کلاهبرداری بود — برخی از طریق تلفن و برخی دیگر به صورت حضوری.

تمایل پلتفرم‌های بزرگ کریپتو برای همکاری با مجریان قانون نشان‌دهنده تغییری در نحوه رسیدگی به این پرونده‌هاست. تراکنش‌های بلاک چین قابل ردیابی هستند و این شفافیت به طور فزاینده‌ای علیه همان مجرمانی استفاده می‌شود که برای سرعت و ناشناس بودن به کریپتو تکیه می‌کنند.

دامنه این مشکل را نمی‌توان دست کم گرفت. FBI در سال ۱۴۰۴ به تنهایی بیش از یک میلیون شکایت جرایم سایبری دریافت کرد و کل زیان‌های گزارش‌شده به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.

۷۰۱ میلیون دلار مسدودشده در روز پنجشنبه، اگرچه عدد قابل توجهی است، تنها بخش کوچکی از آنچه از دست رفته را نشان می‌دهد.

تصویر ویژه از Meta، نمودار از TradingView