سازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده استسازمان گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود 149 میلیارد وون (حدود 101.7 میلیون دلار) ارزهای دیجیتال را پولشویی کرده بود، منهدم کرده است

گروه چینی 100 میلیون دلار ارز دیجیتال را از طریق کره جنوبی پولشویی کرد

2026/01/19 22:18
مدت مطالعه: 1 دقیقه
برای ارائه بازخورد یا طرح هرگونه نگرانی درباره این محتوا، لطفاً با ما از طریق crypto.news@mexc.com تماس بگیرید.
  • سه تبعه چینی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کردند.
  • این طرح از کیف پول‌های داخلی و خارجی و همچنین بانک‌های کره جنوبی استفاده کرد.
  • وجوه تحت پوشش هزینه‌های قانونی انتقال داده شدند.

سرویس گمرک کره جنوبی (KCS) اعلام کرد که یک باند جنایتکار بین‌المللی را که حدود ۱۴۹ میلیارد وون (حدود ۱۰۱.۷ میلیون دلار) را از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، منهدم کرده است. رسانه‌های محلی این خبر را گزارش دادند.

طبق گفته KCS، سه تبعه چینی به دادستان معرفی شدند. آنها مظنون به نقض قوانین ارز خارجی کشور هستند. مشخص است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳، مظنونین از کیف پول‌های کریپتو در داخل و خارج از کره استفاده کردند. از طریق آنها، وجوه را جابجا کردند، آنها را به وون کره جنوبی تبدیل کردند و از طریق حساب‌های بانکی در موسسات محلی منتقل کردند.

شرکت‌کنندگان انتقال‌ها را به عنوان پرداخت‌هایی برای جراحی زیبایی اتباع خارجی، شهریه دانشجویان خارج از کشور و سایر هزینه‌های قانونی جا زدند.

پیش از این، Chainalysis گزارشی منتشر کرد که می‌گفت در سال ۲۰۲۵، کلاهبرداران کریپتو حدود ۱۷ میلیارد دلار را سرقت کردند - بالاترین رقم ثبت شده.

فرصت‌ های بازار
لوگو KuCoin Token
قیمت لحظه ای KuCoin Token(KCS)
$7.1445
$7.1445$7.1445
-0.08%
USD
نمودار قیمت لحظه ای KuCoin Token (KCS)

جام جهانی: هدف‌گذاری برای 200x

جام جهانی: هدف‌گذاری برای 200xجام جهانی: هدف‌گذاری برای 200x

تا 20 مسابقه جام جهانی را در یک سفارش ترکیب کنید

سلب مسئولیت: مطالب بازنشرشده در این وب‌ سایت از منابع عمومی گردآوری شده‌ اند و صرفاً به‌ منظور اطلاع‌ رسانی ارائه می‌ شوند. این مطالب لزوماً بازتاب‌ دهنده دیدگاه‌ ها یا مواضع MEXC نیستند. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به نویسندگان اصلی است. در صورت مشاهده هرگونه محتوای ناقض حقوق اشخاص ثالث، لطفاً از طریق آدرس ایمیل crypto.news@mexc.com با ما تماس بگیرید تا مورد بررسی و حذف قرار گیرد.MEXC هیچ‌ گونه تضمینی نسبت به دقت، جامعیت یا به‌ روزبودن اطلاعات ارائه‌ شده ندارد و مسئولیتی در قبال هرگونه اقدام یا تصمیم‌ گیری مبتنی بر این اطلاعات نمی‌ پذیرد. همچنین، محتوای منتشرشده نباید به‌عنوان توصیه مالی، حقوقی یا حرفه‌ ای تلقی شود و به منزله پیشنهاد یا تأیید رسمی از سوی MEXC نیست.

محتوای پیشنهادی

Xeriant مجوز ثبت اختراع برای فناوری کامپوزیت مقاوم در برابر آتش دریافت می‌کند

Xeriant مجوز ثبت اختراع برای فناوری کامپوزیت مقاوم در برابر آتش دریافت می‌کند

Xeriant مجوز ثبت اختراع ایالات متحده را برای فناوری کامپوزیت مقاوم در برابر آتش DUREVER که در پانل‌های ساختمانی NEXBOARD استفاده می‌شود دریافت کرد و مواد ساختمانی پایدار را پیش برد
اشتراک
Citybuzz2026/04/02 21:51
استارت‌آپ QC بیشترین تعداد فینالیست‌های خود را در دسته رقابت دانشجویی به رسمیت می‌شناسد

استارت‌آپ QC بیشترین تعداد فینالیست‌های خود را در دسته رقابت دانشجویی به رسمیت می‌شناسد

استارت‌آپ QC بزرگ‌ترین گروه فینالیست‌های خود را در مسابقه دانشجویی استارت‌آپ QC با ۹۲ تیم از کارآفرینان تجاری مشتاق در بخش‌هایی مانند
اشتراک
Bworldonline2026/07/02 19:36
از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ پاداش جام جهانی: BlockDAG حرکت بزرگی انجام می‌دهد در حالی که قیمت Monero آهسته حرکت می‌کند و Solana به دنبال بازیابی است

از ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ پاداش جام جهانی: BlockDAG حرکت بزرگی انجام می‌دهد در حالی که قیمت Monero آهسته حرکت می‌کند و Solana به دنبال بازیابی است

جدیدترین روند قیمت Monero و پیش‌بینی قیمت Solana را کاوش کنید. علاوه بر این، ببینید چرا بسیاری BlockDAG را ارز دیجیتال بعدی می‌نامند که با بونوس ۱۰۰٪ و ۵۰۰ میلیون دلار منفجر خواهد شد
اشتراک
Blockchainreporter2026/07/02 19:00