Enquête du Sénat : le PDG de Binance reçoit une nouvelle lettre dans un contexte de préoccupations concernant des déclarations inexactes

Le sénateur Richard Blumenthal a intensifié son examen de Binance, envoyant une lettre de suivi le 1er avril au co-PDG Richard Teng qui presse la plateforme d'échange crypto d'expliquer les divergences apparentes entre son témoignage au Sénat et les reportages médiatiques ultérieurs concernant des transactions liées à l'Iran. 

Le démocrate de New Haven a déclaré qu'il craignait que Binance ait pu fournir « des déclarations erronées ou des informations trompeuses à la sous-commission et au public », et il a exigé les documents et dossiers sur lesquels la société s'est appuyée pour préparer ses réponses antérieures.

L'enquête du Sénat demande des portefeuilles, des transactions et des réponses

La lettre de Blumenthal fait suite aux reportages de Fortune et du New York Times qui ont retracé environ 1,7 milliard de dollars de flux depuis des comptes liés à Binance vers des entités ayant des liens avec l'Iran, une somme bien plus importante que le chiffre de 110 000 dollars cité par Binance l'année dernière pour des transactions directes avec quatre grandes plateformes d'échange iraniennes. 

Le sénateur a déclaré que cet écart, ainsi que la production partielle ou retardée par Binance des documents demandés par la sous-commission permanente d'enquête du Sénat (PSI), suscitaient « de nouvelles inquiétudes quant à sa franchise et à sa conformité avec la surveillance du Congrès ».

La lettre de Blumenthal présente une longue liste de questions spécifiques et de demandes de dossiers. Il a demandé à Binance de divulguer si des comptes avaient envoyé ou reçu des fonds vers ou depuis un ensemble de portefeuilles liés à l'Iran mentionnés dans les reportages, et de fournir les adresses de portefeuilles.

Il a exigé un compte rendu complet, année après année, des transactions entre Binance et les plateformes d'échange iraniennes connues, et a demandé d'expliquer la méthodologie utilisée pour calculer le chiffre de 110 000 dollars, notamment si elle comptait les transferts qui ont été ultérieurement associés à des plateformes d'échange iraniennes.

Blumenthal a également pressé la plateforme d'échange crypto sur les pratiques de conformité internes. Il a demandé si Binance avait supprimé, affaibli ou assoupli des mécanismes de détection, de filtrage, de gel ou de signalement depuis le 1er janvier 2025, y compris des outils conçus pour repérer les transferts indirects illicites. 

Il a demandé des éclaircissements sur la question de savoir si Binance avait déjà refusé d'enquêter, de suspendre ou de supprimer des comptes liés à des personnes se trouvant en Iran — y compris celles utilisant des VPN ou des « comptes relais » (comptes vérifiés grâce à la vérification d'identité (KYC) qui sont achetés, partagés ou volés). 

Dans le même ordre d'idées, il a demandé si Binance avait déjà sanctionné du personnel de conformité qui avait soulevé des préoccupations en interne ou fourni des informations aux forces de l'ordre ou à des partenaires externes, notant des rapports selon lesquels Binance aurait licencié du personnel pour « divulgation non autorisée ».

Binance a reçu la date limite du 14 avril 

Le sénateur a en outre critiqué ce qu'il a qualifié d'action retardée ou inadéquate de Binance en réponse aux avertissements des forces de l'ordre. Il a déclaré que Binance avait mis deux mois à répondre aux forces de l'ordre concernant le financement présumé du terrorisme par des entités telles que Hexa Whale et deux autres mois pour supprimer une entité écran impliquée. 

Il a également allégué qu'il avait fallu au moins cinq mois à Binance pour retirer Blessed Trust en tant que fournisseur après avoir été averti de son rôle dans un financement présumé du terrorisme. 

Blumenthal a écrit que Binance semblait, dans certains cas, avoir étiqueté certains comptes avec des balises internes du type « Ne pas bloquer. Comptes internes », ce qui, selon lui, aurait dû signaler la nécessité d'un examen approfondi plutôt que d'une protection contre l'application de la loi.

Il a demandé les dates exactes indiquant quand les sociétés et les personnes impliquées ont ouvert des comptes Binance, ont commencé à envoyer des fonds à des intermédiaires iraniens, ont été signalées aux forces de l'ordre américaines et quand elles ont été suspendues ou supprimées. 

Le sénateur a également exigé des explications sur tout retard entre la notification et la prise de mesures. Blumenthal a invoqué les règles du Sénat et a donné à Binance jusqu'au 14 avril de cette année pour remettre les dossiers. 

Image vedette d'OpenArt, graphique de TradingView.com