Points clés :
- Van Dyke plaide non coupable à cinq chefs d'accusation fédéraux devant le tribunal fédéral de Manhattan le 28 avril.
- L'avocat de la défense Mark Geragos signale son intention de contester la validité de l'acte d'accusation.
- Kalshi avait précédemment bloqué Van Dyke en vertu de ses exigences de vérification d'identité (KYC), selon Reuters.
La règle « Eddie Murphy » est invoquée par la CFTC dans le cadre des poursuites
Le soldat des forces spéciales âgé de 38 ans a présenté sa plaidoirie devant la juge de district américaine Margaret M. Garnett, avec l'avocat de la défense de renom Mark Geragos menant la défense aux côtés de Zach Intrater. Geragos a déclaré aux journalistes à l'extérieur du tribunal qu'il prévoit de contester la validité de l'acte d'accusation lui-même – une démarche notable étant donné que cette affaire est la première poursuite fédérale pour délit d'initié jamais déposée contre un trader de marchés de prédiction.
Garnett a libéré Van Dyke sous une caution de 250 000 $ et a fixé la prochaine audience au 8 juin pour la conférence préalable au procès. Les déplacements ont été restreints à certaines parties de la Caroline du Nord, de New York et de la Californie, où Van Dyke a de la famille.
Van Dyke est accusé d'utilisation illicite d'informations gouvernementales confidentielles, de vol d'informations gouvernementales non publiques, de fraude sur les matières premières, de fraude électronique et d'avoir effectué une transaction monétaire illicite. Ces accusations découlent de 33 000 $ de paris que Van Dyke a placés sur Polymarket entre le 27 décembre et le 2 janvier, pariant que Maduro quitterait bientôt le pouvoir et que les forces américaines entreraient au Venezuela. Les marchés évaluaient alors les deux événements comme peu probables, générant un gain inattendu de 404 000 $ lorsque l'Opération Absolute Resolve a capturé Maduro le lendemain même, le 3 janvier.
La Commodity Futures Trading Commission a déposé des accusations civiles parallèles, faisant de cette affaire une double action répressive fédérale pénale et civile contre un seul trader particulier de marchés de prédiction. La plainte de la CFTC marque la première fois que l'agence invoque la soi-disant « règle Eddie Murphy » – une disposition du Commodity Exchange Act nommée d'après le film de 1983 Trading Places, interdisant aux employés gouvernementaux d'utiliser des informations gouvernementales non publiques sur les marchés relevant de la juridiction de la CFTC.
« Cette affaire marque la première fois que la CFTC a inculpé pour délit d'initié impliquant des contrats sur événements, et la première fois que la CFTC a utilisé la soi-disant "règle Eddie Murphy" pour porter des accusations basées sur l'utilisation abusive d'informations gouvernementales », a déclaré David I. Miller, directeur de l'application des lois de la CFTC, lors du déscellement de la plainte.
Deux détails opérationnels de l'affaire ont des implications au-delà des accusations pénales. Polymarket a déclaré avoir signalé les activités de trading de Van Dyke aux autorités et avoir coopéré à l'enquête. La concurrente Kalshi avait précédemment empêché Van Dyke d'ouvrir un compte en vertu de ses exigences de vérification d'identité, a rapporté Reuters vendredi dernier.
La conférence préalable au procès du 8 juin fixera le calendrier de ce qui est désormais susceptible d'être l'affaire test pour déterminer comment les tribunaux fédéraux traitent le délit d'initié sur les plateformes de contrats sur événements. La défense devra faire face à une trace documentée de dissimulation : selon l'acte d'accusation, après avoir gagné les paris, il a transféré des fonds vers un coffre-fort de cryptomonnaies étranger, déplacé les bénéfices vers un compte de courtage en ligne nouvellement créé, demandé à Polymarket de supprimer son compte, et changé l'adresse e-mail enregistrée sur son compte de plateforme d'échange de crypto pour une adresse qui n'était pas à son nom.
Une photographie prétendument liée à l'opération – Van Dyke « sur ce qui semble être le pont d'un navire en mer, au lever du soleil, portant une tenue militaire américaine et tenant un fusil » – a été téléchargée sur son compte Google après le raid.
Source: https://news.bitcoin.com/maduro-raid-commando-pleads-not-guilty-after-400k-polymarket-bet-on-his-own-mission/
