Le DOJ va déposer des plaintes pour évasion fiscale contre Sarah et Curlee Discaya

MANILLE, Philippines – Le Département de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi 4 février qu'il déposerait deux dossiers d'évasion fiscale contre le couple Sarah et Pacifico "Curlee" Discaya pour violation alléguée du Code national des impôts (NIRC).

Selon le Bureau du Procureur général, sous l'autorité du DOJ, des preuves prima facie ont été trouvées avec une certitude raisonnable de condamnation pour inculper les Discaya d'évasion fiscale en vertu de la section 254 du NIRC (tentative délibérée d'évasion ou de fraude fiscale) et de la section 255 (défaut délibéré de fournir des informations correctes et exactes).

Le couple est à l'origine de l'entrepreneur controversé en matière de contrôle des inondations St. Gerrard Construction.

"Les procureurs du DOJ ont constaté que Curlee Discaya et Sarah Discaya ont violé la section 254 du NIRC en dissimulant et/ou en sous-déclarant leurs revenus réels et corrects pour les années fiscales 2020 et 2021, en leurs qualités respectives de propriétaires uniques de St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation et Fine Things Fashion Wear House", a déclaré le OPG.

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Par ailleurs, les procureurs ont également constaté que le couple aurait violé la section 255 pour avoir omis de fournir des informations correctes et exactes dans leurs déclarations de revenus de 2020 à 2021.

Les dossiers seront déposés auprès de la Cour des recours fiscaux, la cour d'appel chargée de traiter les affaires fiscales et douanières.

Entre-temps, le DOJ a rejeté les trois autres plaintes fiscales contre les Discaya et leur St. Gerrard Construction. Ces plaintes découlaient de la violation alléguée de la section 263 du NIRC ou de la possession ou du retrait illégal d'articles soumis à la taxe d'accise sans paiement de taxe.

Le DOJ a déclaré que dans l'un des cas, les procureurs n'ont pas réussi à trouver de preuves prima facie pour inculper Discaya de non-paiement de taxes car elle n'était pas l'importatrice des véhicules à moteur en question, mais plutôt la consommatrice.

"En vertu du NIRC, la responsabilité des taxes d'accise incombe à l'importateur, et non au consommateur final", a expliqué le OPG.

Concernant les deux autres plaintes contre Curlee et St. Gerrard, le DOJ a déclaré avoir rejeté les plaintes car elles avaient été déposées au-delà du délai de prescription de cinq ans pour les affaires NIRC. Le délai de prescription est la période pendant laquelle une action pénale doit être engagée. Différentes affaires ont des délais de prescription différents.

Le Bureau de l'immigration a déposé les plaintes auprès du DOJ en octobre dernier, indiquant que le couple avait une dette fiscale alléguée d'environ 7,1 milliards de pesos (7 182 172 532,25 pesos).

Le couple et leurs entreprises ont eu des problèmes depuis l'année dernière, dans le cadre de l'enquête gouvernementale en cours sur des projets de contrôle des inondations frauduleux.

Les sociétés Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation et St. Timothy Construction Corporation des Discaya sont les 2e et 3e entrepreneurs du pays, selon le site web Sumbong sa Pangulo. Sarah a même admis lors d'une audience au Sénat que leurs entreprises de construction avaient simultanément participé à des appels d'offres pour les mêmes projets gouvernementaux de contrôle des inondations à plusieurs reprises.

Sarah est actuellement détenue en raison de ses affaires de corruption et de malversation en instance à Cebu, tandis que Curlee est en détention au Sénat depuis l'année dernière après avoir été condamné pour outrage pour non-coopération dans l'enquête sur le contrôle des inondations. – Rappler.com