Bithumb sanctionnée d'une amende de 36,8 milliards ₩ et fait face à une interdiction d'exploitation de 6 mois

Points clés :

• Bithumb a été condamné à une amende de 24,6 millions de dollars après que les autorités ont découvert 6,65 millions de violations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification d'identité (KYC).
• La suspension de six mois affecte les nouveaux comptes, tandis que les utilisateurs existants continuent de trader sans restrictions sur la plateforme.
• Les violations ont été découvertes lors d'inspections des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud entre 2024 et 2025.

Les régulateurs sud-coréens ont pris des mesures coercitives contre la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bithumb, imposant une amende de plusieurs milliards de wons et restreignant une partie de ses opérations. La décision fait suite à une enquête qui a révélé des millions de violations liées aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et aux règles de vérification des clients.

L'Unité de renseignement financier (FIU), qui opère sous la Commission des services financiers, a annoncé les mesures après avoir examiné les procédures de conformité de la plateforme d'échange. Les sanctions comprennent une importante sanction financière et une restriction temporaire des services pour les nouveaux utilisateurs.

La FIU inflige une amende de 36,8 milliards de ₩ à Bithumb

L'Unité de renseignement financier a infligé à Bithumb une amende de 36,8 milliards de wons, soit environ 24,6 millions de dollars, selon des rapports locaux. Les autorités ont déclaré que la plateforme d'échange n'avait pas respecté plusieurs exigences du cadre sud-coréen de lutte contre le blanchiment d'argent et des règles de déclaration des transactions financières.

Bithumb Exchange News | Source: BSCN (X)

Les enquêteurs ont enregistré environ 6,65 millions de violations liées aux procédures de conformité. Environ 3,55 millions de cas concernaient une vérification d'identité (KYC) manquante ou incomplète pour les utilisateurs. Les plateformes financières en Corée du Sud doivent confirmer l'identité des clients avant d'autoriser l'activité de trading, une règle conçue pour prévenir les activités financières illégales.

Les régulateurs ont également identifié environ 3,04 millions de cas dans lesquels des transactions qui auraient dû être restreintes ont été autorisées à se poursuivre. De plus, la FIU a signalé 45 772 transactions impliquant 18 plateformes d'échange étrangères qui n'étaient pas enregistrées auprès des autorités sud-coréennes.

La sanction est l'amende la plus importante imposée à une plateforme d'échange de crypto-monnaies dans le pays. Elle dépasse la sanction de 35,2 milliards de wons infligée à Upbit en 2025 après que les régulateurs ont constaté des manquements similaires en matière de conformité.

Restriction de six mois sur les services pour les nouveaux utilisateurs

Parallèlement à la sanction financière, la FIU a ordonné une suspension partielle de six mois affectant les services de la plateforme d'échange Bithumb pour les utilisateurs nouvellement enregistrés. La mesure se concentre sur l'activité des comptes liés aux nouveaux clients rejoignant la plateforme.

Pendant la période de suspension de retrait, les nouveaux comptes ne pourront pas utiliser certains services, y compris les dépôts et les retraits. Les utilisateurs actuels continueront de trader et de déplacer des fonds sur la plateforme d'échange comme d'habitude.

Les autorités ont également imposé des mesures disciplinaires au personnel de l'entreprise. Le directeur général de cette plateforme d'échange de crypto-monnaies a reçu un avertissement de réprimande de la part des régulateurs. L'agent de déclaration de la plateforme d'échange de crypto-monnaies a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois dans le cadre de l'action coercitive.

La FIU a déclaré que la sanction sera finalisée après que Bithumb aura eu le temps de répondre. La plateforme d'échange de crypto-monnaies a été autorisée à disposer d'au moins dix jours pour soumettre sa position avant que les régulateurs ne confirment la décision finale.

Violations découvertes lors des contrôles de l'industrie

Les violations ont été découvertes lors d'inspections sur site effectuées entre 2024 et 2025. Les régulateurs ont examiné les systèmes de conformité des cinq plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies opérant en Corée du Sud.

L'inspection a couvert Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax. Les autorités ont vérifié si ces plateformes vérifiaient correctement l'identité des clients et surveillaient les transactions en vertu de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées.

Des actions coercitives antérieures ont également ciblé d'autres plateformes d'échange. En 2025, l'opérateur d'Upbit, Dunamu, a reçu une amende de 35,2 milliards de wons et une suspension partielle de trois mois après que des lacunes en matière de conformité ont été constatées lors du même examen réglementaire.

Korbit a également fait face à des sanctions, notamment une amende de 2,73 milliards de wons et des avertissements institutionnels. Ces actions font partie de la supervision continue des plateformes de trading d'actifs numériques du pays.

Bithumb a été fondé en 2014. Il reste l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud en termes de volume des tradings, selon les données de marché de CoinGecko.

Erreur opérationnelle de Bithumb lors d'une promotion Bitcoin

La plateforme d'échange a récemment fait l'objet d'une attention particulière suite à une erreur lors d'une campagne promotionnelle sur sa plateforme. L'événement, connu sous le nom de « Random Box », était destiné à distribuer de petites récompenses aux utilisateurs participants.

Les gagnants devaient recevoir entre 20 000 et 50 000 wons coréens. Des rapports de médias locaux ont indiqué que l'unité de récompense aléatoire avait été saisie par erreur comme Bitcoin plutôt que comme won coréen lors du processus de distribution.

En conséquence, plusieurs utilisateurs auraient reçu au moins 2 000 BTC chacun. Sur la base des prix du Bitcoin à l'époque, la valeur de chaque paiement était estimée à environ 196 milliards de wons.

Des captures d'écran partagées en ligne suggèrent que l'erreur a brièvement affecté les prix de trading sur la plateforme. À ce moment-là, le Bitcoin a chuté de plus de 10 % par rapport aux niveaux du marché dans son ensemble. Bithumb a ensuite déclaré que l'incident n'avait pas entraîné de pertes financières pour les clients.

L'Unité de renseignement financier a déclaré que les plateformes d'échange opérant dans le pays doivent respecter des normes strictes en matière de vérification d'identité et de surveillance des transactions. Au moment de la publication, le Bitcoin se négociait près de 73 800 $ sur les marchés mondiaux. Il a bondi de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures (selon les données de CoinGecko).

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