Bithumb fait face à un nouvel appel à des sanctions après une victoire judiciaire en Corée du Sud

Selon des informations locales relayées par Yonhap News, la suspension partielle d'activité de six mois imposée à Bithumb par l'Unité de renseignement financier de Corée du Sud a été annulée par un tribunal sud-coréen. 

La décision du tribunal représente un immense soulagement pour Bithumb, alors que l'exchange se prépare à faire face à de nouvelles difficultés liées à des allégations distinctes de manquements massifs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Par ailleurs, la Commission coréenne de protection des informations personnelles a ouvert une enquête sur Upbit, Bithumb et d'autres plateformes concernant le partage de carnets d'ordres avec des plateformes étrangères.

Pourquoi Bithumb a-t-il été sanctionné ?

La 2e division du Tribunal administratif de Séoul a accepté la demande de Bithumb d'injonction, suspendant ainsi la mesure de suspension partielle d'activité de six mois qui aurait sérieusement compromis la capacité de l'exchange à accueillir de nouveaux clients. 

Grâce à cette décision judiciaire, Bithumb peut poursuivre ses activités normales sans interruption, le temps que le litige juridique plus large soit tranché.

L'Unité de renseignement financier (FIU), l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent relevant de la Commission des services financiers (FSC), avait infligé à Bithumb une suspension partielle de six mois ainsi qu'une amende de 24,6 millions de dollars (36,8 milliards de wons) en mars, après la découverte d'environ 6,65 millions de violations de la loi sur les informations financières spécifiques.

Les enquêteurs ont constaté que Bithumb n'avait pas correctement vérifié l'identité de ses clients et n'avait pas bloqué les transactions avec des opérateurs crypto étrangers non enregistrés. La suspension proposée, qui devait débuter le 27 mars, aurait empêché les nouveaux clients de transférer des actifs crypto vers ou depuis la plateforme. 

Cependant, Bithumb avait déposé une demande d'injonction quelques jours auparavant, le 23 mars, gelant ainsi la suspension dans l'attente de la décision du tribunal. 

Les sanctions réglementaires balaient la Corée du Sud 

Cryptopolitan a rapporté plus tôt ce mois-ci que le Tribunal administratif de Séoul a également statué en faveur de Dunamu (NASDAQ : DUNU), l'opérateur d'Upbit. Le tribunal a annulé une suspension partielle de trois mois et une amende de 35,2 milliards de wons pour des charges similaires à celles de Bithumb, au motif que Dunamu avait pris des mesures de conformité raisonnables. Le tribunal a également jugé qu'un faible pourcentage des transactions signalées ne constituait pas une faute intentionnelle.

La FIU a depuis fait appel de cette décision, portant l'affaire devant un second tribunal. Coinone a également reçu des sanctions et les conteste en justice. 

Outre la sanction de la FIU, Bithumb fait face à une enquête distincte et potentiellement plus préjudiciable, liée à un incident survenu en février, au cours duquel un membre du personnel a accidentellement versé 620 000 Bitcoins au lieu de 620 000 wons lors d'un événement promotionnel. 

Cryptopolitan avait précédemment rapporté que des « défaillances dans le système de contrôle interne de Bithumb » avaient été constatées par la Commission des services financiers (FSC) lors de son inspection de l'incident de février.

L'erreur de paiement a également conduit la FSC à renforcer les exigences de surveillance pour tous les grands exchanges. Avant l'incident, trois des cinq plus grandes plateformes de Corée du Sud ne réconciliaient leurs registres internes avec leurs avoirs crypto réels qu'une fois toutes les 24 heures, mais la FSC exige désormais ces vérifications toutes les cinq minutes, avec des arrêts automatiques des transactions déclenchés par des écarts importants. Des audits mensuels ont également remplacé le calendrier trimestriel précédent.

Tout paiement manuel requiert désormais une vérification de tiers, et les exchanges doivent nommer un Responsable de la gestion des risques et constituer un Comité de gestion des risques.

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