Le Brésil cible la fraude aux crypto-monnaies avec des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans

La Chambre des députés du Brésil fait avancer un nouveau cadre juridique visant à lutter directement contre la fraude électronique, incluant désormais explicitement les crypto-actifs. L'influente Commission des finances et de la fiscalité a adopté le projet de loi 5819/2025, qui habilite les autorités à geler les portefeuilles crypto des suspects et prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans pour certains types de fraude électronique.

Le pouvoir judiciaire obtient des pouvoirs d'exécution élargis

Selon le projet de loi, les peines pour fraude commise via les réseaux sociaux, le téléphone, l'e-mail et d'autres canaux numériques seront augmentées de 4 à 8 ans à 6 à 10 ans d'emprisonnement. Des amendes pécuniaires sont également intégrées à la proposition.

Le nouveau cadre autorise les juges à imposer des mesures préventives, leur permettant de geler à la fois les comptes bancaires et les portefeuilles crypto soupçonnés d'être impliqués dans des activités frauduleuses. Les tribunaux auront également la possibilité de restreindre l'accès aux biens immobiliers, d'interdire aux suspects de contacter les victimes et de limiter l'utilisation des réseaux sociaux et des systèmes de paiement numérique pendant les enquêtes.

Si les pertes financières d'une victime dépassent 100 fois le salaire minimum brésilien, ou si les enquêteurs présentent des preuves que le suspect pourrait tenter de fuir, les tribunaux pourront ordonner une détention préventive. De plus, si le crime est commis dans le cadre d'un groupe organisé, la peine de base sera augmentée d'un tiers.

Le projet de loi attend de franchir d'autres étapes législatives

Le projet de loi 5819/2025 a été présenté par le député Coronel Chrisostomo et examiné par le rapporteur de la commission Kim Kataguiri. En tant que chambre basse du Brésil, la Chambre des députés est responsable de l'évaluation initiale des propositions législatives fédérales.

La proposition sera désormais soumise à la Commission de la Constitution, de la Justice et de la Citoyenneté pour un examen approfondi. Si elle y reçoit l'approbation, elle devra ensuite passer un vote en séance plénière à la Chambre des députés, puis être examinée par le Sénat fédéral. La dernière étape nécessite la signature du Président avant que le projet de loi ne devienne loi.

Le Brésil intensifie la répression de la criminalité crypto

Le Brésil s'attaque aux infractions liées aux crypto-monnaies non seulement par la législation, mais aussi par d'importantes opérations de maintien de l'ordre. En septembre 2025, la police fédérale a lancé l'« Opération Lusocoin », ciblant un réseau accusé de blanchiment de plus de 3 milliards de reals brésiliens à l'aide de crypto-actifs, de sociétés écrans et d'un token propriétaire.

Cette opération a abouti à 11 arrestations et au gel des avoirs appartenant à 65 personnes et à l'organisation impliquée. L'enquête a été citée comme preuve de l'approche de plus en plus ferme du Brésil à l'égard des crimes financiers associés aux actifs numériques.

D'autres affaires notables ont également émergé ces dernières années. En 2022, la police fédérale brésilienne a collaboré avec le US Homeland Security Investigations pour perquisitionner des propriétés liées à Francisley Valdevino da Silva. Surnommé le « Sheikh du Bitcoin », Silva aurait été lié à un réseau de fraude international qui aurait collecté environ 800 millions de dollars auprès d'investisseurs dans plusieurs pays.

Plus récemment, trois dirigeants dans la très médiatisée affaire Braiscompany ont reçu des peines d'emprisonnement totalisant 170 ans. Les autorités ont rapporté que ce groupe a escroqué environ 20 000 investisseurs, causant des pertes de 1,1 milliard de reais, soit environ 190 millions de dollars.

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