L'échange crypto CoinEx nie les allégations de sanctions iraniennes après un rapport de flux de 3,84 milliards de dollars

TLDR

• CoinEx a nié avoir sciemment servi des entités iraniennes sanctionnées.
• Des portefeuilles liés à l'Iran auraient transféré 3,84 milliards de dollars via CoinEx.
• CoinEx a déclaré que les transactions citées ont eu lieu avant les sanctions.
• Le rapport indique que 763 millions de dollars ont circulé entre CoinEx et Nobitex en 2025.
• CoinEx a déclaré avoir bloqué les inscriptions depuis l'Iran et renforcé ses contrôles AML.

La plateforme d'échange de crypto CoinEx a démenti les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment facilité des transactions pour des entités iraniennes sanctionnées, après qu'un rapport a indiqué que des portefeuilles liés à l'Iran avaient transféré plus de 3,84 milliards de dollars via la plateforme basée aux Seychelles au cours des six dernières années.

Le rapport, citant des données on-chain, indique que CoinEx est devenu un important intermédiaire étranger pour les activités crypto iraniennes après que d'autres plateformes ont renforcé leur conformité aux sanctions. Il précise également que plus de 763 millions de dollars ont circulé entre CoinEx et Nobitex, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies d'Iran, rien qu'en 2025.

CoinEx a rejeté les allégations selon lesquelles il entretenait des liens commerciaux avec le gouvernement iranien, des plateformes d'échange domestiques iraniennes ou des entités liées au Corps des gardiens de la révolution islamique. La plateforme a déclaré que son domaine est depuis longtemps bloqué en Iran et qu'elle a pris des mesures pour réduire son exposition liée à l'Iran suite aux récentes activités de sanctions.

CoinEx rejette les accusations de facilitation de sanctions

CoinEx a déclaré n'avoir jamais établi de relation commerciale avec des entités liées au gouvernement iranien ou des plateformes d'échange domestiques iraniennes. La société a également indiqué n'avoir jamais sciemment fourni de services à des individus, organisations ou institutions sanctionnés.

La plateforme a précisé que certaines transactions citées dans le rapport ont eu lieu avant l'imposition des sanctions concernées. CoinEx a fait référence à des activités impliquant Alireza Derakhshan, accusé par les États-Unis d'avoir contribué à gérer un réseau lié aux ventes de pétrole iranien, et Zedcex, une plateforme d'échange de crypto enregistrée à Londres que les autorités américaines ont liée à l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani.

CoinEx a indiqué que ces transactions ont eu lieu avant que les sanctions ne s'appliquent à ces entités. La société a également contesté l'utilisation des analyses blockchain de Partie tierce comme preuve concluante d'actes répréhensibles intentionnels, arguant que les fournisseurs de Données on-chain peuvent aboutir à des conclusions différentes selon la méthodologie et les normes d'attribution.

Le fondateur de CoinEx, Haipo Yang, a reconnu que la plateforme avait été utilisée par des clients iraniens, mais a précisé qu'elle n'entretenait aucune relation avec le gouvernement iranien. La société a également indiqué n'avoir jamais maintenu de bureau en Iran et avoir été mise sur liste noire par les autorités iraniennes en 2021.

Le rapport cite 3,84 milliards de dollars de flux liés à l'Iran

Le rapport indique que la société de renseignement blockchain TRM Labs a retracé des activités impliquant plus de 60 entités liées à l'Iran. Des portefeuilles identifiés comme ayant des connexions liées à l'Iran auraient transféré plus de 3,84 milliards de dollars via CoinEx depuis 2019.

L'analyse a également décrit CoinEx comme le principal intermédiaire étranger de Nobitex, après que Binance a réduit son exposition liée à l'Iran grâce à des contrôles de conformité plus stricts. Nobitex est une plateforme centrale du marché crypto iranien, utilisée à la fois par des utilisateurs individuels et des entités plus importantes cherchant à accéder aux actifs numériques.

Le rapport a également lié une partie du vol de 1,5 milliard de dollars chez Bybit plus tôt cette année à des portefeuilles attribués à la Banque centrale d'Iran. Il indique que les fonds ont transité par plusieurs blockchains, des protocoles de finance décentralisée et des portefeuilles non hébergés avant d'atteindre Nobitex.

Selon le rapport, environ 67 millions de dollars sont ensuite entrés dans des comptes de dépôt CoinEx, où ils se sont mélangés avec les fonds d'autres clients. CoinEx a déclaré avoir assisté Bybit dans le gel des actifs volés et avoir aligné ses actions sur les efforts mondiaux des forces de l'ordre contre la cybercriminalité.

La plateforme déclare avoir renforcé ses contrôles de conformité

CoinEx a indiqué avoir lancé un examen plus large des risques liés à l'Iran après l'imposition de sanctions sur des plateformes d'échange iraniennes, dont Nobitex. La plateforme a déclaré avoir cessé d'accepter de nouveaux utilisateurs en provenance d'Iran et avoir commencé à supprimer les comptes iraniens existants.

La société a déclaré avoir bloqué les inscriptions depuis l'Iran, renforcé les contrôles de géolocalisation, élargi les procédures d'identification des clients et amélioré la surveillance anti-blanchiment d'argent. Elle a également indiqué mener une revue interne des transactions citées dans le rapport.

La crypto reste largement utilisée en Iran dans un contexte de faiblesse monétaire et d'accès limité aux systèmes financiers mondiaux. Les chercheurs cités dans le rapport estiment qu'environ 13 % de la population iranienne détient des actifs numériques, avec un marché crypto du pays évalué entre 8 et 10 milliards de dollars en 2025.

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