L’Autorité des marchés de capitaux du Kenya cherche un outil Blockchain pour suivre les transactions de crypto-monnaies

TLDR

• L'Autorité des marchés de capitaux du Kenya (CMA) recherche un outil pour surveiller les transactions crypto sur les principales chaînes

• La plateforme signalera les portefeuilles à risque, les mixeurs et les entités sanctionnées

  

• La CMA prévoit de tracer les fonds sur Bitcoin, Ethereum et 20 autres réseaux

• La nouvelle loi kenyane sur les actifs virtuels confère à la CMA la supervision des échanges de cryptomonnaies

• L'outil aidera à détecter les plateformes offshore non agréées desservant le Kenya

Le régulateur des marchés de capitaux du Kenya prévoit d'acheter un système d'analyse blockchain pour suivre les transactions crypto sur les principaux réseaux. L'Autorité des marchés de capitaux souhaite cet outil alors que le Kenya se prépare à superviser les entreprises d'actifs virtuels agréées. Le système soutiendra les enquêtes, les vérifications de conformité et la surveillance dans le cadre de la nouvelle loi sur les actifs virtuels.

La CMA vise une surveillance élargie des transactions crypto

La CMA souhaite une plateforme capable de surveiller Bitcoin, Ethereum et au moins 20 autres réseaux blockchain. Le système doit suivre les transactions en temps réel et également examiner les activités passées. Le régulateur peut examiner les flux actuels et reconstituer les historiques de transactions antérieurs.

L'outil générera des alertes pour les portefeuilles à haut risque, les gros transferts, les mixeurs et les adresses liées au darknet. Il vérifiera également les entités par rapport aux listes de sanctions des Nations Unies et de l'OFAC. Par conséquent, le Kenya peut renforcer les contrôles contre le blanchiment d'argent et la contournement des sanctions.

La plateforme aidera les enquêteurs à cartographier les liens entre portefeuilles et à suivre les fonds à travers différentes chaînes. Elle affichera également les chronologies des transactions et identifiera les adresses connectées. La CMA souhaite des scores de risque automatisés liés à la fraude, aux rançongiciels, au financement du terrorisme et à d'autres menaces.

La nouvelle loi sur les actifs virtuels impulse le plan de supervision

Le Kenya a introduit son premier cadre juridique global pour les actifs numériques par le biais de la loi sur les prestataires de services d'actifs virtuels. Le président William Ruto a signé la loi en octobre et elle est entrée en vigueur le mois suivant. La loi a créé une voie formelle pour l'octroi de licences et la supervision des entreprises de cryptomonnaies.

Le cadre répartit les responsabilités entre la Banque centrale du Kenya et la CMA. La banque centrale supervise les services de paiement, les stablecoins et les fournisseurs de portefeuilles de garde. La CMA réglemente les échanges, les courtiers, les conseillers, les gestionnaires d'actifs et les plateformes de tokenisation.

Aucune entreprise crypto n'a reçu de licence dans le cadre du nouveau système jusqu'à présent. Cependant, les opérateurs existants ont jusqu'en novembre 2026 pour se conformer aux nouvelles règles. Le Trésor kenyan a également publié des projets de règlements en mars pour soutenir la mise en œuvre.

Le Kenya rejoint le mouvement mondial de surveillance blockchain

La CMA souhaite également identifier les échanges couramment utilisés par les résidents du Kenya. Elle prévoit également de détecter les plateformes offshore servant les utilisateurs locaux sans approbation. Cette approche donne au régulateur une meilleure visibilité sur l'activité crypto locale et transfrontalière.

Le Kenya reste l'un des plus grands marchés d'actifs numériques d'Afrique. Chainalysis a estimé que les utilisateurs au Kenya ont reçu environ 19 milliards de dollars en crypto entre juillet 2024 et juin 2025. Le rapport a également placé le Kenya au quatrième rang du continent en termes de valeur crypto reçue.

Les régulateurs mondiaux utilisent déjà des outils similaires d'intelligence blockchain pour l'application de la loi et les travaux fiscaux. Les agences aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont contracté des entreprises telles que Chainalysis et TRM Labs. Le Kenya cherche désormais des outils comparables alors qu'il met en place un régime de surveillance crypto plus strict.

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