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Patel a tweeté :
"15 MILLIARDS de dollars en Bitcoin saisis.
L'un des plus grands démantèlements de fraude financière jamais réalisés — un réseau criminel mondial basé sur le travail forcé, le blanchiment d'argent et la tromperie.
Le FBI a démantelé leur empire."
 
Le DOJ allègue que Zhi, âgé de 37 ans et toujours en fuite, dirigeait personnellement un réseau de complexes d'escroquerie sous le Prince Group. Là-bas, des personnes étaient détenues et forcées à travailler pour lui. De plus, ils affirment qu'il utilisait la violence physique pour discipliner et contrôler les travailleurs.
Les procureurs du DOJ ont officiellement déposé une plainte pénale contre le soi-disant Prince Group et ses activités criminelles transnationales notoires. Deux chefs d'accusation de complot de fraude électronique et de blanchiment d'argent ont été présentés devant le tribunal. Il risque jusqu'à 40 ans de prison pour cette prétendue activité criminelle extensive.
Qu'est-ce qu'une escroquerie "Pig Butchering" ?
Malgré l'apparence violente du terme, il décrit en réalité un type particulier de crime financier. Il provient de l'expression chinoise "sha zhu pan", qui fait référence à "engraisser un cochon avant l'abattage". Cette escroquerie financière combine arnaques sentimentales, fraude à l'investissement et escroqueries liées aux cryptomonnaies pour frauder des utilisateurs sans méfiance.
Dans ce cas, les auteurs auraient organisé d'élaborées escroqueries en ligne en employant du travail forcé dans des complexes cambodgiens. Les fraudeurs utilisaient différentes opérations psychologiques pour forcer les utilisateurs à effectuer des contributions financières croissantes au fil du temps, selon les allégations du DOJ.
"Les escroqueries à l'investissement du Prince Group ont causé des milliards de dollars de pertes et une misère indicible aux victimes du monde entier, y compris ici à New York, sur le dos d'individus qui ont été victimes de trafic et forcés à travailler contre leur volonté", a déclaré le procureur américain Joseph Nocella.
Que va-t-il arriver au Prince Group ?
Le DOJ américain a pris une position agressive dans les efforts de poursuite contre le Prince Group, qui opère des entreprises dans 30 pays. En cas de condamnation, le gouvernement américain cherchera à démanteler l'ensemble de l'organisation dans le pays, ainsi qu'à poursuivre ses dirigeants de haut niveau sur toute la ligne.
Reste à voir quels pays suivront l'exemple des États-Unis sur cette question et initieront leurs propres procédures.
Source: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
