Suspect d'arnaque aux cryptomonnaies lié à un stock de 15 milliards de dollars en Bitcoin expulsé vers la Chine après son arrestation au Cambodge

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Les autorités cambodgiennes ont arrêté un homme accusé d'être l'un des plus grands escrocs en crypto-monnaies d'Asie. Chen Zhi, le chef d'un conglomérat présumé avoir exploité des dizaines de centres d'escroquerie utilisant le travail forcé et volé des milliards de dollars en crypto-monnaies, a été détenu au Cambodge et expulsé vers la Chine pour enquête, selon un rapport récent publié mercredi.

Chen Zhi détenu au Cambodge et renvoyé en Chine

Un homme d'affaires lié par les enquêteurs américains à une opération massive de fraude en crypto-monnaies a été arrêté au Cambodge et envoyé en Chine, selon un rapport du Cambodia China Times. Cette décision intervient quelques mois après que les autorités américaines ont cherché à saisir des milliards de dollars en bitcoin qu'elles affirment être liés au stratagème présumé.

Le ministère cambodgien de l'Information a déclaré mercredi que Chen Zhi, le fondateur et président du Prince Group, a été placé en garde à vue plus tôt cette semaine et expulsé vers la Chine à la demande des autorités chinoises après une enquête conjointe. Les responsables cambodgiens n'ont pas précisé si Chen a été formellement inculpé en Chine.

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En octobre, les autorités américaines ont déclaré avoir entrepris de saisir plus de 127 000 bitcoins présumés liés à Zhi, un butin d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque. L'action a été menée par plusieurs agences, dont la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice.

Le même jour, les États-Unis et le Royaume-Uni ont conjointement qualifié le Prince Group d'organisation criminelle transnationale. Plus tard dans le mois, le Trésor américain a élargi sa liste de sanctions pour inclure 25 adresses de portefeuilles de crypto-monnaies supplémentaires liées à Zhi, qui ensemble étaient censées détenir environ 780 millions de dollars en bitcoin.

Le Prince Group a répondu en novembre par une déclaration niant toutes les allégations, affirmant que ni la société ni Zhi n'avaient participé à une quelconque activité illégale.

Qui est Chen Zhi ?

Zhi, 38 ans, est un homme d'affaires né en Chine qui a par la suite renoncé à sa citoyenneté chinoise. Il dirige le Prince Group depuis environ 2015, supervisant un vaste réseau d'entreprises opérant dans plus de 30 pays.

Alors que le groupe se présente publiquement comme une société immobilière et de services financiers, les procureurs américains allèguent que dans les coulisses, il a été élargi sous la direction de Zhi pour devenir l'une des plus grandes opérations criminelles transnationales d'Asie.

Le Trésor américain affirme que le Prince Group a gagné de l'argent grâce aux jeux d'argent illégaux en ligne, à la sextorsion, au blanchiment d'argent et à la traite des êtres humains à grande échelle liée à la torture et à l'exploitation de travailleurs dans au moins dix centres d'escroquerie au Cambodge.

Le Prince Group a nié les accusations dans une déclaration publiée en novembre, affirmant qu'il rejette complètement les allégations et condamne ce qu'il appelle la saisie illégale d'actifs valant des milliards de dollars.

Selon le département du Trésor américain, l'argent tiré de ces escroqueries en ligne est blanchi et déplacé à travers un réseau complexe de plus de 100 sociétés écrans et holdings à travers le monde.