DOJ inculpe un ressortissant vénézuélien dans une conspiration de blanchiment de crypto-monnaie d'un milliard de dollars

L'affaire montre comment des transferts de crypto-monnaies en couches et des systèmes bancaires peuvent déplacer plus d'1 milliard de dollars tout en obscurcissant l'origine des fonds.

Les autorités américaines ont inculpé un ressortissant vénézuélien accusé d'avoir opéré un vaste système de blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies. Les enquêteurs affirment que l'opération a déplacé des fonds illicites à travers les frontières tout en tentant de rester hors de vue. Les documents judiciaires désignent les actifs numériques comme un outil clé pour dissimuler le flux d'argent.

Le dépôt judiciaire explique le rôle des portefeuilles crypto dans le blanchiment 

Les procureurs du district est de Virginie affirment que Jorge Figueira, 59 ans, dirigeait le présumé système. Selon la plainte, plus d'1 milliard de dollars ont transité par des portefeuilles de crypto-monnaies et des comptes financiers connexes liés au réseau. Les autorités affirment que l'affaire montre comment les crypto peuvent être utilisées pour déplacer de grosses sommes lorsqu'elles sont combinées avec des canaux bancaires traditionnels.

Les documents judiciaires indiquent que Figueira dirigeait un réseau de blanchiment qui utilisait des comptes bancaires, des comptes d'échange de crypto, des portefeuilles privés et des sociétés écrans. Les enquêteurs affirment que ces outils ont aidé à déplacer de grosses sommes d'argent vers et depuis les États-Unis tout en dissimulant leurs sources.

Selon les procureurs, les crypto-monnaies ont joué un rôle central dans le système. Les fonds auraient été convertis en actifs numériques et envoyés à travers une série de portefeuilles pour créer des couches de transactions.

Par la suite, les fournisseurs de liquidité ont échangé les crypto contre des dollars américains. Ces dollars ont ensuite été transférés vers des comptes bancaires contrôlés par Figueira ou envoyés à d'autres destinataires.

Les autorités affirment que le processus a été répété de nombreuses fois et structuré pour rendre le traçage difficile. Chaque étape, affirment les procureurs, visait à dissimuler l'origine et la propriété des fonds aux forces de l'ordre.

Les procureurs expriment des préoccupations concernant les transferts de crypto-monnaies vers les marchés étrangers

Les dossiers examinés par les enquêteurs indiquent qu'une grande partie de l'argent entrant dans les comptes de Figueira provenait de plateformes de trading de crypto-monnaies. Les transferts sortants auraient été dirigés vers un mélange d'entreprises et de particuliers, à la fois aux États-Unis et à l'étranger.

De plus, les procureurs ont identifié plusieurs juridictions à haut risque liées aux présumés transferts. Les fonds auraient été envoyés à des destinataires ou des comptes en Colombie, en Chine, au Panama et au Mexique. Les enquêteurs affirment que ces lieux ont soulevé des préoccupations supplémentaires en raison de liens passés avec la criminalité financière et d'une surveillance faible.

Comme indiqué dans la plainte, l'ampleur de l'activité s'est démarquée. Plus d'1 milliard de dollars aurait transité par au moins un portefeuille crypto identifié. De plus, les enquêteurs affirment que les fonds sont également passés par plusieurs comptes bancaires et comptes d'échange liés.

S'il est reconnu coupable, Figueira encourt une peine maximale allant jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Un juge déterminerait toute peine finale après avoir examiné les directives de détermination de la peine américaines et d'autres facteurs présentés lors de l'affaire.

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