- Le Trésor américain désigne Huione comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment.
- Tudou Guarantee traite 12 milliards de dollars de transactions frauduleuses.
- Les interdictions de Telegram poussent les vendeurs à s'adapter à de nouvelles plateformes.
L'effondrement de Tudou Guarantee, un acteur majeur du réseau de blanchiment crypto en Asie du Sud-Est, met en évidence les problèmes persistants au sein des systèmes financiers illicites.
Cet événement expose les vulnérabilités de la surveillance réglementaire, entraînant un contrôle accru des transactions crypto et des impacts potentiels sur la stabilité du marché.
Le Trésor américain a identifié le groupe Huione comme une force majeure dans le blanchiment crypto par le biais de ses filiales. Les interdictions de Telegram (fonctionnalités du réseau ouvert (TON) de Telegram) ont provoqué une migration des vendeurs, remodelant les réseaux de blanchiment numériques tout en préservant leurs structures sous-jacentes.
Les filiales du groupe Huione, Huione Guarantee et Huione Pay, ont fait l'objet d'un examen réglementaire pour des opérations KYC minimales. Suite aux interdictions de canaux, les vendeurs ont déplacé leur activité vers Tudou Guarantee, maintenant des stratégies financières similaires et augmentant l'adaptabilité du marché.
Les fermetures et interdictions ont affecté l'économie crypto, incitant les vendeurs à s'adapter en se déplaçant vers des infrastructures alternatives. Cette réponse rapide souligne la résilience des opérateurs et les défis permanents pour les organismes de réglementation dans le contrôle des activités illicites.
L'impact financier est significatif, avec des vendeurs passant à Tudou Guarantee entraînant une augmentation des volumes de transactions jusqu'à 70 fois. Cependant, cette concentration sur les services d'entiercement complique les efforts pour suivre et réglementer efficacement les activités de blanchiment crypto. Comme détaillé dans le communiqué de presse du Trésor américain, « Un contrôle accru est nécessaire pour combattre l'adaptation des réseaux illégaux exploitant la technologie pour échapper à la réglementation. »
La récente fermeture de Tudou souligne la volatilité continue des opérations financières illégales. Les actions réglementaires remodèlent les tactiques de blanchiment, comme en témoigne l'intégration de Huione avec des systèmes de paiement numériques à faible KYC.
Les résultats potentiels impliquent un contrôle réglementaire accru et des adaptations technologiques en réponse. Historiquement, les schémas de migration rapide des vendeurs soulignent l'agilité au sein de l'écosystème, posant des défis dans l'élaboration de politiques d'application à long terme. Pour plus d'informations sur la façon dont la crypto sale est blanchie en argent propre, visitez cette exploration des techniques de blanchiment d'argent.
