元Hodlnaut CEOがTerra関連の主張で6つの詐欺罪に直面

シンガポール警察は5月26日、Hodlnautの元CEOであるZhu Juntao氏を虚偽表示による詐欺罪6件で起訴した。 

商業調査局が、現在は事業停止となった暗号資産レンディング業者の捜査を主導した。

36歳のZhu氏は、シンガポール刑法第424A条(1)(a)項を第424A条(3)項と合わせて読んだ規定に基づく3件の訴因に直面している。さらに同規定を第109条と合わせて読んだ規定に基づく3件の訴因も加わる。

TerraUSDに関する主張が事件の核心に

警察によると、本件は2022年5月にTerraUSDが崩壊した後になされた声明に関連するという。Zhu氏は2022年5月から7月の間、Hodlnautの社員を唆し、同社のTelegramグループや一部ユーザーへのメールにおいてミスリードな声明を発表させたとされる。

それらの声明は、HodlnautにはUSTへの直接エクスポージャーはなく、崩壊による損失も被っていないと主張するものだったとされる。警察はまた、Zhu氏が2022年6月に自身の個人Twitterアカウント（現X）に同様の投稿を3件掲載したとも述べた。

Hodlnautの2022年崩壊が再び注目される

Hodlnautはユーザーがデジタルトークンを預け入れて利息を得ることを可能にしていた。警察によると、同プラットフォームは2022年8月に財務上の問題から事業停止となる以前、世界中に3万人以上のユーザーを抱えていた。

crypto.newsが以前報じたように、シンガポール警察は2022年からTerra/Lunaへのエクスポージャーに絡む詐欺・欺罔の疑いでHodlnautを調査していた。その報道によると、以前の情報筋はHodlnautがUSTの崩壊で約1億9000万ドルの損失を被り、FTXに約1850万ドルを置いていたと主張していた。

Hodlnautの財務危機は2022年8月にはすでにシンガポールの裁判所にまで及んでいた。crypto.newsが報じたように、同レンディング業者は出金を停止した後、流動性危機への対処を図りながら裁判所の保護を求めて司法管理を申請した。

司法管理により、同社は債権者からの請求に対する一時的な保護を得た。この動きは、Terraの崩壊後に広がった暗号資産レンディング危機の中で起きたものであり、デジタル資産市場全体の複数の企業にも打撃を与えた。

シンガポール、暗号資産企業への圧力を維持

有罪判決が下された場合、Zhu氏は各訴因につき最長20年の禁固刑、罰金、またはその両方に直面する。警察はまた、暗号資産商品およびサービスプロバイダーの破綻に伴うリスクについて一般市民に警告した。

本件は、シンガポールにおける暗号資産監督が一段と厳しくなっている時期に浮上した。crypto.newsは先週、シンガポール金融管理局がBsquared Technologyの主要決済機関ライセンスを、虚偽またはミスリードな情報、不十分なリスク管理、およびアウトソーシングの失敗を理由に取り消したと報じた。