アウディA6で暗号資産マネロン代行、手数料5％も摘発

米国司法省（DOJ）は、推定3億8970万ドル規模の暗号資産ロンダリングサービス「AudiA6」に関与したとして2人の男を訴追した。ルスラン・トカチュク容疑者とアレクサンダー・レデネフ容疑者は、水曜日にジョージアのバトゥミで逮捕された。

両被告には資金洗浄の共謀罪と、おとり捜査によるマネーロンダリング罪の2件が適用される。ペンシルベニア州東部地区連邦検察は、両容疑者の身柄引き渡しを求める方針。

AudiA6、暗号資産ロンダリング手数料最大5％

デビッド・メトカーフ連邦検事は、木曜日に今回の訴追を発表した。司法省の声明では、トカチュク容疑者（37）とレデネフ容疑者（25）をAudiA6組織の幹部と説明している。

ウクライナ国籍とロシア国籍の両容疑者は、同サービスの広告を掲載していたサイバー犯罪フォーラム「Dark2Web」も運営していた疑いが持たれている。

Dark2Web上の広告では、犯罪に由来する暗号資産の送金元を秘匿するサービスが案内された。ロンダリングの手数料は最大で資金額の5％を請求していた。

ブロックチェーン解析により、AudiA6関連ウォレットは2021年以降、ビットコイン（BTC）を約1万333BTC受け取っていた。入金時のレートで約3億8970万ドル相当。

直接ダークネット市場や主要なランサムウェア集団、サイバー犯罪サービスから流入したコインは393.39BTC、約1920万ドル分のみだった。

これは全体の4％未満。その他の資金は間接的な経路で不正資金源から流入しており、顧客が複数のコインレイヤリングを活用した形跡も示唆された。

国際共同捜査でAudiA6インフラ摘発

押収作戦にはシークレットサービスのサイバー調査課、IRS刑事捜査局、ユーロポール、ユーロジャストが参加。さらに10カ国以上の協力も得られた。

米国、アイスランド、ドイツ、フランスのサーバーやドメインが攻撃対象となった。テレグラムアカウントの遮断や暗号資産の凍結、デジタル機器の押収も実施された。

AudiA6およびDark2Webの両サイトは現在、過去のダークネット市場摘発と同様の押収バナーを表示している。

同じ手法は昨年11月の暗号資産ミキシングサービス摘発にも適用された。ドイツとスイス当局は、サーバー3台と2500万ユーロ超を押収したとユーロジャストが報告している。

司法省はこのほか、10億ドル規模の資金洗浄事件でロシア国籍2人を訴追し、10億ドル規模のベネズエラ関連ロンダリング事件にも着手している。

両被告はいずれも有罪となれば最高20年の禁錮刑が科される見通し。ただし訴状の主張は現時点で容疑の段階に過ぎない。

おとり捜査によるマネーロンダリング罪は、捜査当局が犯罪収益と偽って送金した資金を対象としており、サービス側との接触があったことを示唆する。

今後はジョージアでの身柄引き渡し手続きによって、事件が米ペンシルベニア州フィラデルフィアの法廷に持ち込まれる時期が決まる見通し。