米司法省、3億8900万ドル規模の暗号資産マネーロンダリングネットワークに関与したとされるAudiA6運営者2名を起訴

TLDR

• 米国の検察官が、AudiA6暗号資産マネーロンダリングの疑いのある運営者2人を起訴した。
• AudiA6は2021年以降、約10,333 BTCを処理したとされる。
• 取引処理時の取引総額は約3億8,970万ドルに上る。
• 被告らはグローバルな捜査活動を経て、ジョージア州バトゥミで逮捕された。
• 有罪判決を受けた場合、各被告は最長20年の禁錮刑に処される可能性がある。

米国当局は、AudiA6として知られるネットワークを通じて3億8,900万ドル以上の不正デジタル資産取引を処理したとして、暗号資産マネーロンダリングサービスの疑いのある運営者2人を起訴した。

ペンシルベニア州東部地区連邦検察官事務所によると、ルスラン・イゴレヴィッチ・トカチュクとアレクサンダー・ウラジーミロヴィッチ・レデニェフは、国際的な協調捜査を経てジョージア州バトゥミで逮捕された。検察官は、米国が両者の引き渡しを求めると述べた。

被告らはそれぞれ、マネーロンダリング共謀1件およびおとり捜査によるマネーロンダリング1件の罪で起訴されている。有罪判決を受けた場合、最長20年の禁錮刑に処される可能性があるが、起訴内容は法廷で証明されない限り容疑にとどまる。

DOJ：AudiA6は2021年以降10,333 BTCを処理

連邦検察官によると、AudiA6は2021年以降、約10,333 BTCを受け取った。入金額は取引時点で約3億8,970万ドルに相当する。

司法省は、同サービスがダークネットマーケット、ランサムウェアグループ、サイバー犯罪サービス、オンライン詐欺、その他の不正な資金源に関連する資金を取り扱っていたとされると述べた。訴状で引用されたブロックチェーン分析によると、393.39 BTC（約1,920万ドル相当）がダークネットマーケット、主要なランサムウェアグループ、サイバー犯罪サービスから直接流入していたことが判明した。

この直接の資金流入はAudiA6への全入金の4%未満に過ぎなかった。捜査当局は、追加の資金が他のウォレットやサービスを経由した後にプラットフォームへ間接的に流入していたと述べており、これはマネーロンダリングネットワークに入る前に取引を重ねる手口としてよく知られているパターンである。

当局はAudiA6を、ダークネットフォーラムで暗号資産ミキサー兼取引所として宣伝していたサービスと説明した。訴状によると、運営者らは「汚れた」暗号資産や「きれいな」暗号資産といった言葉を使用し、犯罪行為に関連するブロックチェーンの追跡を消去するためのサービスを宣伝していた。

潜入捜査官がマネーロンダリングサービスを試験

訴状は2022年から2026年にかけて実施された潜入捜査について説明している。ある疑惑のやり取りの中で、潜入捜査官はAudiA6の運営者に対し、ランサムウェア活動に関連する資金をミックスしたいと伝えた。

検察官は、同サービスが取引の処理に同意し、手数料を差し引いた後に暗号資産を返却したと述べた。司法省によると、AudiA6はマネーロンダリングサービスに対して最大5%の手数料を徴収していた。

捜査当局が引用した別の潜入捜査でのやり取りでは、捜査官がオンライン詐欺で盗まれたETHをプラットフォームでミックスできるかどうかを尋ねたとされる。訴状によると、AudiA6は「はい、問題ありません」と回答した。

捜査当局はまた、AudiA6がサービスの特徴として低いアンチマネーロンダリング（AML）リスクスコアを宣伝していたとも主張した。訴状によると、同サービスはロンダリングされた資金のAMLリスクスコアが25%未満になることを保証しており、捜査当局は一部の取引所が不審な取引を審査する際にこのレベルを使用していると述べた。

連邦当局は、同サービスがユーザーによる取引所のコンプライアンスシステムの回避を支援するために設計されていたと主張した。検察官は、見かけ上のリスクスコアを引き下げることで、AudiA6が取引所を知らず知らずのうちにマネーロンダリング活動の経路に変えていたとされると述べた。

国際的な捜査活動が暗号資産インフラを押収

今回の摘発には、米国シークレットサービス、IRS犯罪捜査部、Europol、Eurojust、およびドイツ、フランス、アイスランド、英国、カナダ、日本、ジョージアを含む複数の国の法執行機関パートナーが関与した。

当局は複数の管轄区域でサーバーとドメインを押収し、Telegramアカウントをブロックし、暗号資産を凍結し、デジタル機器を押収した。AudiA6およびDark2WebのウェブサイトにはいずれもJP押収横断幕が表示されており、これは過去のダークネットおよび暗号資産マネーロンダリング摘発事例と同様のパターンを踏襲している。

検察官はまた、37歳のトカチュクと25歳のレデニェフが、AudiA6がサービスを宣伝していたサイバー犯罪フォーラムDark2Webの管理を手伝っていたとも主張した。訴状はこのネットワークを、ダークネットフォーラム、エスクローツール、Telegramチャンネル、Torウェブサイト、取引所サービス、クロスチェーン変換インフラを引用し、基本的なミキサーを超えた広範なものとして描写した。

今回の事件は、米国当局がデジタル資産のマネーロンダリング経路への取り締まりを続ける中で発生した。2025年6月、司法省は投資詐欺スキームに関連する約2億2,530万ドルのUSDTに関わる民事没収訴訟を提起した。2025年のFBIデータによると、暗号資産ATMおよびキオスク詐欺による報告損失額も3億8,900万ドルに達し、13,460件の苦情件数とともに前年比58%増となった。

ジョージアでの引き渡し手続きにより、被告らが米国の法廷に出廷する時期が決まる。

The post US DOJ Charges Two Alleged AudiA6 Operators Over $389M Crypto Laundering Network appeared first on CoinCentral.