ブラジル下院委員会、暗号資産の凍結とデジタル詐欺に対する厳罰化を承認

ブラジルの下院は、同国の不正行為対策ツールキットに暗号資産を組み込もうとしている。 

下院の主要委員会は、裁判官が容疑者の暗号資産保有を凍結し、電子詐欺に対して最長10年の禁固刑を科すことを認める採決を行った。この法案が法律として認められるには、まだいくつかの承認段階を経る必要がある。 

ブラジルは詐欺捜査において暗号資産をどのように扱っているか？ 

下院の公式ニュースサービスは、財政・課税委員会（CFT）が法案5819/2025を可決したと発表した。この法案はコロネル・クリゾストモ議員が起草し、委員会報告者のキム・カタギリが支持したものである。 

新法の下では、刑法および刑事訴訟法の両方において、ソーシャルメディア、電話、電子メール、その他のデジタルチャンネルを通じて行われた詐欺に対する量刑範囲が、現行の4〜8年から6〜10年に引き上げられる。罰則には罰金も含まれる。

裁判官は、予防措置として容疑者が保有する銀行口座や暗号資産ウォレットの凍結を命じる新たな権限を得ることになる。裁判所はまた、不動産へのアクセスをブロックし、被害者との接触を禁止し、容疑者によるソーシャルメディアやデジタル決済システムの使用を制限することも可能となる。

被害者の損失が最低賃金の100倍を超える場合、または捜査官が犯人に逃亡の恐れがあることを証明できる場合、裁判所は予防的拘禁を科すことができる。詐欺が組織的な犯罪組織に関与している場合、裁判所は基本刑に3分の1を加算することになる。

ブラジルは暗号資産犯罪に対して甘くなることを拒否している

ブラジルは、立法だけでなく現場での作戦を通じても、暗号資産犯罪の拡大を抑止しようとしてきた。例えば、2025年9月、連邦警察はルソコイン作戦を実施した。標的は、暗号資産、ペーパーカンパニー、および独自トークンを通じて30億レアル（約5億4000万ドル）以上を洗浄したとして告発されたネットワークだった。 

最終的に11人が逮捕され、65人の個人および法人にわたる資産が凍結された。

この取り締まりの流れは2022年まで遡る。当時、ブラジル連邦警察と米国国土安全保障省捜査局が、「ビットコイン・シェイク」として知られるフランシスレイ・バルデビーノ・ダ・シルバに関連する場所を家宅捜索した。彼は、複数の国の投資家から約8億ドルを盗んだとされる国際的な暗号資産詐欺組織を運営していたとして告発された。

最近では、ブライスカンパニー・ポンジースキームの3人の運営者が、約2万人の投資家から約11億レアル（1億9000万ドル）を詐取した後、合計170年の判決を受けた。 

法案5819/2025は現在、憲法・司法・市民権委員会（CCJ）に送られている。そのレベルを通過した場合、大統領の署名のために大統領の机に届く前に、下院本会議と上院の両方で採決を通過しなければならない。

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