ブラジル、最長10年の禁固刑で暗号資産詐欺を取り締まり

ブラジルの下院は、電子詐欺に直接対処することを目的とした新たな法的枠組みを推進しており、暗号資産も明示的にその対象に含まれています。影響力のある財政・税制委員会は法案5819/2025を可決し、当局が容疑者の暗号資産ウォレットを凍結する権限を付与するとともに、特定の電子詐欺に対して最大10年の禁固刑を設けています。

司法機関の執行権限が拡大

草案によれば、ソーシャルメディア、電話、メール、その他のデジタルチャネルを通じて行われた詐欺に対する刑罰は、現行の4〜8年から6〜10年の禁固刑に引き上げられます。罰金も提案に盛り込まれています。

新たな枠組みでは、裁判官が予防措置を命じることが認められ、詐欺行為に関与していると疑われる銀行口座および暗号資産ウォレットの両方を凍結できるようになります。裁判所はさらに、不動産へのアクセスを制限したり、容疑者が被害者と接触することを禁じたり、捜査中のソーシャルメディアやデジタル決済システムの使用を制限したりする権限も持つことになります。

被害者の経済的損失がブラジルの最低賃金の100倍を超える場合、または捜査員が容疑者が逃亡を図る可能性を示す証拠を提示した場合、裁判所は予防的拘禁を命じることができます。さらに、犯罪が組織的集団の一部として行われたと認定された場合、基本刑期が3分の1増加します。

法案はさらなる立法手続きを待つ

法案5819/2025はコロネル・クリソストモ議員によって提出され、委員会報告担当のキム・カタグイリ議員によって審査されました。ブラジルの下院として、下院議会は連邦立法案の初期評価を担当しています。

この提案は今後、さらなる審査のために憲法・司法・市民権委員会に提出されます。そこで承認を得た場合、下院の本会議投票を通過した後、連邦上院での審議が行われます。最終段階では、法案が法律として成立するために大統領の署名が必要です。

ブラジルが暗号資産犯罪の取り締まりを強化

ブラジルは暗号資産関連の犯罪に対し、立法だけでなく広範な法執行活動を通じても対処しています。2025年9月、連邦警察は「オペレーション・ルゾコイン」を開始し、暗号資産、ペーパーカンパニー、独自トークンを使って30億ブラジルレアル以上を資金洗浄したとして告発されたネットワークを標的にしました。

この作戦により11人が逮捕され、65人および関与した組織の資産が凍結されました。この捜査は、デジタル資産に関連する金融犯罪に対するブラジルのますます強硬なアプローチの証拠として引用されました。

近年、他にも注目すべき事件が浮上しています。2022年、ブラジル連邦警察は米国土安全保障捜査局と協力し、フランシスレイ・ヴァルデヴィーノ・ダ・シルバに関連する物件を家宅捜索しました。「ビットコインシェイク」と呼ばれるシルバは、複数の国の投資家から約8億ドルを集めたとされる国際詐欺グループと関係があると疑われていました。

最近では、注目を集めたBraiscompany事件で3人の幹部が合計170年の禁固刑を言い渡されました。当局は、このグループが約20,000人の投資家を詐取し、約11億レアル（約1億9,000万ドル相当）の損失をもたらしたと報告しています。

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