史上最大の67億ドル相当の暗号資産摘発の中心人物である中国人が有罪を認める

中国人の「銭志敏」（別名「張雅迪」）がロンドンで、当局が史上最大の暗号資産押収の一つと呼ぶ犯罪に関連する罪を認めました。

裁判記録によると、彼女はサザーク刑事裁判所でビットコイン形式の犯罪財産の取得と所持に関する犯罪収益法に基づく2つの罪状を認めました。

ハムステッド物件で発見された巨額押収

報告によると、警察は2018年のハムステッドの家宅捜索中に約61,000 BTCを保管するデバイスを発見し、現在の価値は約50億ポンド（約67億ドル）に相当します。

この押収は調査官によって史上最大の単一暗号資産押収の一つと表現されています。

調査官によると、この事件は2014年から2017年の間に中国で運営された投資スキームにさかのぼります。報告書によると、12万8千人以上が詐欺に遭い、その資金は後にビットコインに変換されました。

銭は、これらの収益を暗号資産に移し、海外に隠そうとした疑いがかけられています。

会社の主張と疑わしい約束

裁判所の提出書類と報道によると、銭は天津藍天格瑞電子技術という会社を経営し、非常に高い利回り—宣伝資料では300%という数字が使用された—を約束し、マイニングやその他の暗号資産活動への関与を主張していました。当局によると、投資家の現金は取引所に送られ、ビットコインに交換されたとのことです。

メトロポリタン警察によると、銭は長期にわたる国境を越えた捜査の後に起訴され、判決と更なる資産回収の審理を前に勾留されています。

被害者への資産返還を試みる民事回収手続きも進行中です。警察は事件に関する声明で、犯罪財産の取得と所持の罪を挙げています。

報道によると、共犯者の「文健」はこのスキームの一部に関連して以前に有罪判決を受け、収益の一部の資金洗浄で約7年の懲役刑を受けました。

当局はまた、調査官が世界中で資金を追跡する中、ドバイを含む海外で調査に関連する物件が押収されたと述べています。

判決日はまだ設定されておらず、銭は勾留されたままです。ロンドンで提示される裁判証言と証拠には、海外機関や証人からの資料が含まれる予定で、中国の被害者はリモートで証言を行う予定です。

この事件は、法執行機関が国境を越えて大規模な暗号資産保有を追跡し押収できる例として使用される可能性があります。

画像はPexelsから、チャートはTradingViewから