CFTCが元Celsius CEO アレクサンダー・マシンスキーに取引停止中および登録禁止処分

TLDR

• CFTCはAlexander Mashinskyに対する2023年の執行事件を解決した。
• MashinskyはCFTC取引および登録から永久に禁止された。
• CFTCはCelsiusがプラットフォームの安全性と収益について顧客を誤解させたと主張した。
• Celsiusは破産前に約200億ドル相当の顧客資金を受け取っていた。
• Mashinskyは並行する刑事事件で12年の禁固刑を言い渡された。

商品先物取引委員会（CFTC）は、元Celsius Network CEOのAlexander Mashinskyに対する最終同意命令を確保し、暗号資産貸付プラットフォームの崩壊を受けて、CFTCが規制する取引および登録から彼を永久に禁止した。

この命令はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所によって下され、Mashinskyに対するCFTCの2023年執行措置を解決するものである。同機関は、この命令により商品取引所法およびCFTC規制における特定の詐欺防止条項のさらなる違反から彼を永久に差し止めると述べた。

Mashinskyはすでに並行する刑事事件で有罪を認め、12年の禁固刑に服している。彼はCelsiusでの行為に関連するコモディティ詐欺1件と有価証券詐欺1件を認め、Celsiusは約200億ドル相当の顧客資金を受け取った後、2022年に破産申請を行った。

CFTCが永久禁止によりCelsius事件を解決

CFTCは2023年7月13日にCelsiusおよびMashinskyに対する申し立てを行った。申し立ては、Celsiusが顧客のデジタル資産預け入れを受け付けるオンラインプラットフォームを運営し、同社がそれらを集めて収益を生み出すために使用していたと主張した。

Celsiusはこのプラットフォームを、顧客がデジタル資産の預け入れに対して毎週の利息支払いや報酬を得る手段として宣伝していた。CFTCは、2018年から少なくとも2022年6月まで、MashinskyとCelsiusがプラットフォームの安全性、収益性、および規制上の地位を偽って伝えたと主張した。

同機関によると、Mashinskyは動画、ブログ投稿、ライブストリーム、ソーシャルメディア投稿、ウェブサイト上の声明を利用して、Celsiusを従来の銀行に代わる安全な選択肢として提示した。申し立ては、Celsiusが約束した顧客への利回りを達成するためにますますリスクの高い戦略を使用している間に、それらの主張がなされたと述べた。

裁判所は2023年7月にCelsiusに対して同意命令を下し、MashinskyがCFTC事件の残る被告となった。木曜日の命令により、彼に対するその執行措置が終結した。

規制当局：Celsius顧客は誤解させられた

CFTCは、Celsiusが数百万ドルの無担保ローンを提供し、リスクの高い分散型金融の取り決めに入りながら、顧客の資産は安全で報酬を得ていると言い続けたと述べた。

規制当局は、Celsiusが会社の破産前に深刻な損失を被ったと主張した。プラットフォームを安定的かつ収益性があると示した公式声明にもかかわらず、顧客の資産は安全ではなかった。

Celsiusは2022年の市場低迷時に崩壊した最も著名な暗号資産貸付業者の一つとなった。その破綻はデジタル資産企業全体にわたる広範な危機の波に続くものであり、多くの顧客が資金を回収するために破産手続きを通じて待機を余儀なくされた。

同社はその後2024年に清算された。再編プロセスの一環として、一部の資産はCelsiusの破産計画に関連するビットコインマイニング会社であるIonic Digitalの設立に使用された。

CFTCは最新の命令で追加の金銭的ペナルティを課さなかった。規制当局の最終解決からの主な結果は、Mashinskyが同機関に登録したり、同機関が監督する市場で取引したりする能力に対する永久的な制限である。

Mashinskyはすでに刑事事件で判決を受けている

ニューヨーク南部地区連邦検察局は2023年7月にMashinskyに対する並行する刑事事件を起こした。この事件はCFTCの措置で説明されたものと同じ広範な行為に関係していた。

Mashinskyは2024年12月3日にコモディティ詐欺と有価証券詐欺について有罪を認めた。2025年5月8日、彼は12年の禁固刑を言い渡され、5万ドルの罰金の支払いと4,839万ドルの没収を命じられた。

他の連邦機関もCelsius関連の措置を追求した。SEC（米国証券取引委員会）は2023年にCelsiusとMashinskyを提訴し、詐欺的かつ未登録の暗号資産提供、会社の財務状況に関する虚偽の陳述、およびCELトークンの操作を主張した。

Mashinskyはまた、連邦取引委員会（FTC）との間に1,000万ドルの和解に達した。FTCは、Celsius幹部が暗号資産貸付およびカストディサービスのマーケティングにおいて欺瞞的で不公正な慣行を行ったと非難した後のことである。

この記事はCoinCentralに最初に掲載されました：CFTCが元Celsius CEO Alexander Mashinskyの取引および登録を禁止。