インドの元公務員が、WhatsAppと不正な取引プラットフォームを通じて活動する詐欺師に約1.28クロール・ルピー（約13万3,000ドル）を失う、巧妙な暗号資産詐欺の被害に遭いました。
被害者は「531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group」というWhatsAppグループに追加され、そこで金融専門家を装った犯罪者たちが彼の信頼を得ました。グループ管理者は自身をRajat Verma教授と名乗り、別のメンバーはMeena Bhattというアナリストを名乗っていました。
これらの人物はグループメンバーに特定のドメインを通じてモバイルアプリケーションをダウンロードするよう説得し、一般の投資家には利用できないブロック取引や高額な世界初上場（IPO）の割り当てへの独占アクセスを約束しました。
信頼を利用した詐欺の展開
詐欺師たちは標的を誘い込むために計算された手法を用いました。彼らは被害者にアプリケーションをダウンロードするよう指示し、それをプレミアム投資機会への入り口として紹介しました。エンジニアは最初にプラットフォームに1ラックルピーを入金しました。信頼性を確立するため、詐欺師たちは彼が5,000ルピーを問題なく出金することを許可しました。
この少額の出金は目的を果たしました。被害者はプラットフォームが正当なものだと信じ、その後数週間でより多額の投資を始めました。11月から12月初旬にかけて、詐欺師たちがCapital Small Finance Bank IPOの申し込みや自社株買いプログラムへの参加だと主張していたものに対して、多額の入金を説得されました。被害者は複数の銀行口座と統一決済インターフェース（UPI）取引を通じて約1.2クロールルピーを送金しました。
問題はエンジニアが利益を出金しようとした時に発生しました。詐欺師たちは出金リクエストを処理する前に20%の手数料の支払いを要求しました。彼がこの追加料金の支払いを拒否すると、詐欺師たちは彼のアカウントを完全に凍結しました。被害者はその時詐欺に遭ったことに気づき、サイバラバードサイバー犯罪警察に苦情を申し立て、警察はこの件について調査を開始しました。
インド当局は国中で暗号資産関連犯罪が急増していると報告しています。法執行機関はこれらの計画と積極的に戦っていますが、それらはますます巧妙かつ広範になっています。
最近の別の事例では、人工知能の科学者が暗号資産投資詐欺によってお金を失いました。被害者は結婚紹介サイトで出会った女性から投資プラットフォームを紹介されました。3ヶ月間で、彼は14回の別々の取引でTether（USDT）を送金しました。調査員は、一部の資金がShankar Sahuという名前で登録されたアカウントに送られ、13ラック以上のルピーがRR Physiotherapyという団体を通じて流れていたことを発見しました。残りの金額は様々なデジタル資産に変換され、イギリスとマレーシアのウォレットに送金されました。
インド警察は投資詐欺の増加について住民に緊急警告を発しています。当局は、特に人々が金融決定を下しやすい祝祭シーズン中に、詐欺的な計画が前例のないレベルに達していると指摘しています。
出典: https://coinpaper.com/12919/retired-engineer-loses-life-savings-to-fake-professor-crypto-scam
