カナダのブリティッシュコロンビア州に100万ドルの現金と金がQuadrigaCXの共同創設者から没収される

ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は、破綻した暗号資産取引所QuadrigaCXの共同創設者マイケル・パトリンに関連する現金と金100万ドルを没収しました。 

パトリンが没収に異議を唱えなかったため、ブリティッシュコロンビア州は45本の金塊、高級腕時計、そして説明のつかない富の命令の下で押収された25万ドルの現金を含む資産を請求しました。

バンクーバー・サンの報告によると、この没収により政府はパトリンの押収された所有物を清算する道が開かれました。

BC裁判所、RCMPの押収後に州にQuadrigaCX資産の売却を許可

カナダ王立騎馬警察は2021年6月、バンクーバーのダウンタウンにあるパトリンの貸金庫に対して捜索令状を執行しました。警察は約5万ドルずつの5束に分けられた25万200カナダドルを回収しました。 

現金の他に、貸金庫には1キログラムの金塊3本、1オンスの金塊12本、小さなオーストラリアの金塊10本、そしてカナダ造幣局からのサイズ不明の金塊20本が含まれていました。押収された財産の中の高級品には、ダイヤモンドで飾られたものを含む2つのロレックスDateJustウォッチ、シャネルJ12ブラックダイヤモンド、ボーム＆メルシエメンズクラシマエグゼクティブウォッチ、3つの指輪、2つのカフスリンク、ペンダント、そしてネックレスが含まれていました。

RCMP当局はまた、出生証明書、名前変更証明書、クレジットカード、パトリンに関連するいくつかの名前の小切手、そしてRuger 1911 .45口径のピストルと弾薬を発見しました。

2023年、州はパトリンが顧客資金を流用して貸金庫とその内容物を取得し保持したと主張する民事没収訴訟を起こしました。政府は彼がQuadrigaCXの顧客のお金を個人的な利益のために使用したと主張していました。

パトリンは2024年に応答し、現金、金、腕時計、宝飾品が違法行為の収益であるという原告の主張を否定しました。その後BCは新しい州法を発動し、パトリンに富の出所を説明するよう要求し、パトリンがQuadrigaCXの債権者から盗んだと裁判所に伝えました。

共同創設者は憲法上の根拠に基づいてこれらの申し立てを非難し、それが彼の憲章の権利を侵害していると述べましたが、州が財産を差し押さえる動きをした際には事件を弁護しませんでした。その後、彼は正式に回答を撤回し、BC民事没収局が判決を申請できるようにしました。 

QuadrigaCXとジェラルド・コットンの死

QuadrigaCXはパトリンとジェラルド・コットンによって共同設立されました。コットンは2018年12月にインドを旅行中に突然死亡し、顧客資金を取り戻すために必要な秘密鍵にアクセスできる唯一の人物として世界に残されました。

コットンの死後、オンタリオ証券委員会の調査により、資金の多くがすでに失われていたことが明らかになりました。これはビットコインを含む失敗した暗号資産取引によるものか、あるいはコットンが「贅沢な」ライフスタイルに資金を提供したことによるものでした。 

2016年、規制当局はQuadrigaCXが新しい投資家のお金を使って以前の投資家への引き出しを支払っていたため、事実上ポンジ・スキームになっていたと述べました。この暗号資産取引所の崩壊により、7万6000人以上の無担保債権者が総額2億1460万ドルを請求することになりました。そのうち7410万ドルは現金で、1億4050万ドルはデジタル通貨でした。

トロントを拠点とする法律事務所ミラー・トムソンLLPは2019年、コットンの身元と死因の両方を確認するための検死を行うようRCMPの商業犯罪部門に要請しました。その手紙では、「コットン氏が実際に死亡しているかどうか」を確認するために、2020年春までに発掘プロセスを完了するよう求めていました。

コットンの未亡人であるジェニファー・ロバートソンは、電子メールの声明で、発掘要請に「心が痛む」と記者団に語りました。

マイケル・ダナニ、オマール・ダナニ、オマール・パトリンとしても知られるマイケル・パトリンには犯罪歴があります。2005年、彼はオンラインマネーロンダリングに参加する意図で身分証明書を移転する共謀罪で米国で有罪判決を受けました。18ヶ月の刑務所服役後、彼はカナダに国外追放されました。

パトリンの犯罪には窃盗、詐欺、マネーロンダリング、文書偽造、共謀、銃器の不注意な保管、および危険な目的のための銃器所持が含まれていました。ブリティッシュコロンビア州の司法部門はまた、彼の内縁の妻であるラヴィ・ホーナーが2014年から2020年の間に彼の銀行口座にお金を預けていたと言及しました。

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