米司法省、10億ドルの暗号資産マネーロンダリング陰謀でベネズエラ国民を起訴

この事件は、多層的な暗号資産振替と銀行システムが資金の出所を隠しながら10億ドル以上を移動させる方法を示している。

米国当局は、暗号資産に関連した大規模なマネーロンダリング計画を運営していたとされるベネズエラ国民を起訴した。捜査当局によると、この活動は国境を越えて不正資金を移動させ、発覚を避けようとしていた。裁判所の書類では、デジタル資産が資金の流れを隠すための主要な手段として指摘されている。

裁判所の書類が暗号資産ウォレットのマネーロンダリングにおける役割を説明

バージニア州東部地区の検察官によると、59歳のホルヘ・フィゲイラがこの疑惑の計画を運営していたという。訴状によれば、10億ドル以上がネットワークに接続された暗号資産ウォレットと関連金融口座を通じて移動した。当局者は、この事件が暗号資産を従来の銀行チャネルと組み合わせることで、いかに大金を移動させるために使用できるかを示していると述べている。

裁判所の文書によると、フィゲイラは銀行口座、暗号資産取引所口座、プライベートウォレット、ペーパーカンパニーを使用したマネーロンダリングネットワークを運営していた。捜査当局によると、これらのツールは資金源を隠しながら、米国内外に大金を移動させるのに役立ったという。

検察官によると、暗号資産はこの計画において中心的な役割を果たした。資金はデジタル資産に変換され、一連のウォレットを通じて送られ、複数層の取引が作られたとされる。

その後、流動性プロバイダーが暗号資産を米ドルに交換した。そのドルはフィゲイラが管理する銀行口座に振替されるか、他の受取人に送られた。

当局によると、このプロセスは何度も繰り返され、追跡を困難にするように構成されていた。検察官は、各ステップが法執行機関から資金の出所と所有権を隠すことを意図していたと主張している。

検察官が海外市場への暗号資産振替に懸念を表明

捜査官が確認した記録によると、フィゲイラの口座に入金された資金の多くは暗号資産取引プラットフォームから来ていた。送金されたとされる資金は、米国内外の企業や個人の混合先に送られたという。

さらに、検察官は疑惑の振替に関連するいくつかの高リスク管轄区域を特定した。資金は、コロンビア、中国、パナマ、メキシコの受取人や口座に送られたと報告されている。捜査当局によると、これらの場所は過去の金融犯罪との関連や監視の弱さから、追加の懸念を引き起こしたという。

訴状に概説されているように、活動の規模が際立っていた。10億ドル以上が少なくとも1つの特定された暗号資産ウォレットを通じて移動したとされている。さらに、捜査当局によると、資金は複数の関連銀行口座や取引所口座も通過したという。

有罪判決を受けた場合、フィゲイラは最大20年の連邦刑務所での刑に直面する。裁判官は、米国の量刑ガイドラインやケース中に提示される他の要因を検討した後、最終的な判決を決定する。

DOJ Charges Venezuelan National in $1B Cryptocurrency Laundering Conspiracyの投稿はLive Bitcoin Newsに最初に掲載されました。