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連邦当局、「ロマンス詐欺」仮想通貨詐欺に関連する6,100万ドル相当のテザーを押収

2026/03/01 04:55
8 分で読めます

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国土安全保障省への通報により、複数のウォレットを使用したマネーロンダリングスキームが明らかになり、最終的に6,100万ドル相当のTetherが押収されました。

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


AIで要約


AIで要約

米国連邦捜査官は6,100万ドル相当以上のUSDTを押収しました。捜査官は、押収された資金が「豚の屠殺」詐欺によって得られた犯罪収益のマネーロンダリングに関連していると疑われる暗号資産アドレスまで追跡しました。

公式プレスリリースによると、これらの資金は被害者が勧誘され、虚偽の口実で送金するよう操作された詐欺と関連していました。

ロマンス詐欺、偽の利益、そして6,100万ドルのUSDT

裁判所の提出書類によると、犯罪者は信頼関係を築くことで被害者をターゲットにし、しばしば恋愛相手を装いました。被害者の信頼を得た後、詐欺師たちは暗号資産取引を通じて莫大な利益を生み出すことができる専門知識や技術を持っていると主張しました。

被害者は、名前や外観が正規のプラットフォームによく似た詐欺的な暗号資産取引プラットフォームに誘導されました。これらの偽プラットフォームは捏造された投資ポートフォリオを表示し、被害者がより多くの金額を投資するよう促すために異常に高いリターンを示しました。

被害者が資金を引き出そうとすると、それができず、資産を解放するために追加の「税金」や「手数料」を支払う必要があると頻繁に告げられました。当局によると、これらの手口は被害者からさらに多くの金銭を引き出すために使用されました。

詐欺師が管理する暗号資産ウォレットに資金が送金されると、その出所、所有権、管理を隠蔽するため、複数のウォレットを通じて迅速に移動されました。このケースでは、ローリーの国土安全保障捜査局(HSI)の捜査官とアナリストがHSI通報ラインを通じて苦情を受け、詐欺およびマネーロンダリングスキームに関与していると疑われる複数の暗号資産ウォレットを通じて被害者の資金を追跡しました。

当局はまた、これらのウォレットの一部には依然として被害者の資金がかなりの額保管されており、押収および没収の対象となることを明らかにしました。

こちらもご覧ください:

取り締まり

Tetherは国際法執行機関と協力して、いくつかの金融犯罪捜査に関与してきました。このステーブルコイン発行者は、不正資金の追跡、凍結、押収を支援する取り組みを支援してきました。2025年7月22日、米国司法省はBuy Cash MoneyおよびMoney Transfer Companyに対する民事没収措置を発表し、ガザを拠点とするテロ資金調達に関連していると疑われる160万ドルのUSDTの凍結と再発行が含まれました。

2025年6月、ブラジル当局はKlever Walletを通じて実行された国境を越えたマネーロンダリングスキームに関連する約620万ドルをブロックするTetherの支援を認めました。また、2025年6月、司法省とOKXは、豚の屠殺投資詐欺に関連していると疑われる約2億2,500万ドルのUSDTの押収を求める民事没収訴訟を可能にしました。2025年3月、米国シークレットサービスはロシアの制裁対象取引所Garantexでの取引に関連する2,300万ドルの資金を凍結しました。

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出典:https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/

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