Dochodzenie Senatu: CEO Binance otrzymuje nowy list w związku z obawami o wprowadzanie w błąd

Senator Richard Blumenthal zintensyfikował kontrolę Binance, wysyłając 1 kwietnia list uzupełniający do współdyrektora generalnego Richarda Tenga, w którym naciska na giełdę kryptowalut, aby wyjaśniła widoczne rozbieżności między zeznaniami złożonymi w Senacie a późniejszymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi transakcji powiązanych z Iranem. 

Demokrata z New Haven wyraził zaniepokojenie, że Binance mógł przedstawić „fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje Podkomisji i opinii publicznej" i zażądał dokumentów oraz zapisów, na których firma opierała swoje wcześniejsze odpowiedzi.

Śledztwo Senatu Domaga Się Portfeli, Transakcji i Odpowiedzi

List Blumenthala pojawił się po doniesieniach Fortune i The New York Times, które wykazały przepływy w wysokości około 1,7 miliarda dolarów z kont powiązanych z Binance do podmiotów mających powiązania z Iranem – kwota znacznie wyższa niż 110 000 dolarów, którą Binance podał w zeszłym roku w odniesieniu do bezpośrednich transakcji z czterema głównymi irańskimi giełdami. 

Senator stwierdził, że ta luka, wraz z częściowym lub opóźnionym przedstawieniem przez Binance materiałów żądanych przez Stałą Podkomisję Senatu ds. Dochodzeń (PSI), wywołała „dalsze obawy dotyczące jego szczerości i zgodności z nadzorem Kongresu".

List Blumenthala zawiera długą listę konkretnych pytań i żądań dotyczących dokumentacji. Poprosił Binance o ujawnienie, czy jakiekolwiek konta wysyłały lub otrzymywały środki do lub z zestawu portfeli powiązanych z Iranem, o których wspominano w doniesieniach, oraz o podanie adresów tych portfeli.

Zażądał pełnego, rocznego rozliczenia transakcji między Binance a znanymi irańskimi giełdami oraz poprosił o wyjaśnienie metodologii użytej do obliczenia kwoty 110 000 dolarów, w tym czy uwzględniono przelewy, które później zostały powiązane z irańskimi giełdami.

Blumenthal naciskał również na giełdę kryptowalut w kwestii wewnętrznych praktyk zgodności. Zapytał, czy Binance usunął, osłabił lub złagodził jakiekolwiek mechanizmy wykrywania, kontroli, zamrażania lub raportowania od 1 stycznia 2025 r., w tym narzędzia zaprojektowane do wykrywania nielegalnych pośrednich transferów. 

Domagał się wyjaśnienia, czy Binance kiedykolwiek odmówił zbadania, zawieszenia lub usunięcia kont powiązanych z osobami w Iranie – w tym tych korzystających z VPN lub „kont zrzutowych" (konta zweryfikowane przez KYC, które są kupowane, udostępniane lub kradzione). 

W związku z tym zapytał również, czy Binance kiedykolwiek zdyscyplinował pracowników ds. zgodności, którzy zgłaszali wewnętrzne obawy lub przekazywali informacje organom ścigania lub partnerom zewnętrznym, zwracając uwagę na doniesienia, że Binance zwolnił personel za „nieautoryzowane ujawnienie".

Binance Ma Termin Do 14 Kwietnia 

Senator dodatkowo skrytykował to, co określił jako opóźnione lub niewystarczające działania Binance w odpowiedzi na ostrzeżenia organów ścigania. Stwierdził, że Binance potrzebował dwóch miesięcy na odpowiedź organom ścigania w sprawie rzekomego finansowania terroryzmu przez podmioty takie jak Hexa Whale i kolejnych dwóch miesięcy na usunięcie zaangażowanego podmiotu przykrywkowego. 

Twierdził również, że Binance potrzebował co najmniej pięciu miesięcy na usunięcie Blessed Trust jako dostawcy po otrzymaniu ostrzeżenia o jego roli w podejrzewanym finansowaniu terroryzmu. 

Blumenthal napisał, że Binance w niektórych przypadkach najwyraźniej oznaczył niektóre konta wewnętrznymi tagami takimi jak „Nie blokuj. Konta wewnętrzne", co jego zdaniem powinno było sygnalizować potrzebę wzmożonej kontroli, a nie ochrony przed egzekwowaniem.

Poprosił o podanie dokładnych dat pokazujących, kiedy zaangażowane firmy i osoby otworzyły konta Binance, kiedy zaczęły wysyłać środki do irańskich pośredników, kiedy zostały zgłoszone amerykańskim organom ścigania oraz kiedy zostały zawieszone lub usunięte. 

Senator zażądał również wyjaśnień dotyczących wszelkich opóźnień między powiadomieniem a podjęciem działań. Blumenthal powołał się na regulamin Senatu i wyznaczył Binance termin do 14 kwietnia bieżącego roku na przekazanie dokumentacji. 

Obraz wyróżniony z OpenArt, wykres z TradingView.com