- Binance naciska na urzędników USA, aby usunęli niezależnego monitora zgodności AML.
- Giełda informuje o znaczących ulepszeniach AML, przy czym ekspozycja na sankcje gwałtownie spadła od 2024 roku.
- Binance twierdzi, że pomógł organom ścigania w ponad 71 000 sprawach i przyczynił się do zajęcia 131 mln USD nielegalnych funduszy.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, stoi w obliczu wewnętrznych wstrząsów, ponieważ jej globalny dyrektor ds. zgodności, Noah Perlman, podobno rozważa odejście w tym roku. Ten rozwój sytuacji ma miejsce w czasie, gdy giełda naciska na urzędników USA, aby usunęli jej niezależnego monitora AML, argumentując, że ryzyko związane z zgodnością spadło, a współpraca z organami ścigania znacznie się poprawiła.
Zmiany w Kierownictwie Rodzą Pytania o Zgodność
Noah Perlman dołączył do Binance w styczniu 2023 roku, aby wzmocnić egzekwowanie sankcji i kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy po tym, jak firma przyznała się do naruszeń przepisów USA. Jeho możliwe odejście budzi teraz pytania o stabilność operacji zgodności w Binance.
Bloomberg poinformował, że zespoły zajmujące się monitorowaniem przestępczości finansowej i egzekwowaniem sankcji również doświadczają zmian kadrowych. Te grupy miały kluczowe znaczenie dla realizacji ugody o wartości 4,3 mld USD, która obejmowała 2,5 mld USD przepadku i 1,8 mld USD kary karnej.
Binance powiedział jednak, że Perlman nie ma potwierdzonej daty odejścia i pozostaje zaangażowany w bieżące wysiłki na rzecz zgodności
Binance Podkreśla Ulepszenia AML
Firma twierdzi, że zwiększyła personel ds. zgodności o ponad 30% i zmniejszyła ekspozycję na nielegalną działalność o 96% między styczniem 2023 a czerwcem 2025 roku.
"96% redukcja nielegalnej ekspozycji jest dowodem na naszą infrastrukturę i ponad 1500 specjalistów pracujących za kulisami, aby chronić naszych 300 mln użytkowników" - powiedział Perlman w marcu.
Jednak śledztwo Financial Times wykazało, że podejrzane konta powiązane z finansowaniem nadal działały nawet po obiecanych ulepszeniach monitorowania. Setki milionów dolarów w wątpliwych transakcjach podobno przeszły przez Binance po ugodzie.
Te ustalenia budzą wątpliwości co do tego, czy system zgodności jest naprawdę skuteczny, szczególnie w obliczu nadchodzących zmian w kierownictwie.
Presja Regulacyjna i Implikacje Rynkowe
Binance naciska również na urzędników USA, aby usunęli niezależnego monitora, który nadzoruje jego zgodność z AML. Firma poinformowała, że ekspozycja na sankcje spadła z 0,284% w styczniu 2024 roku do 0,009% do lipca 2025 roku. Twierdzi, że obsłużono ponad 71 000 wniosków organów ścigania, pomagając skonfiskować 131 mln USD związanych z nielegalną działalnością.
Jednak przy Perlmanie rozważającym odejście i trwającej rotacji personelu, nie jest jasne, czy te ulepszenia mogą być utrzymane. Regulatorzy i inwestorzy prawdopodobnie będą uważnie obserwować, czy Binance może utrzymać swoją zgodność na właściwym poziomie.
Powiązane: MFW ostrzega, że tokenizacja może przyspieszyć globalne kryzysy finansowe
Zastrzeżenie: Informacje przedstawione w tym artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Artykuł nie stanowi porady finansowej ani porady jakiegokolwiek rodzaju. Coin Edition nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania treści, produktów lub usług wymienionych w artykule. Czytelnikom zaleca się zachowanie ostrożności przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z firmą.
Źródło: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
