Departament Sprawiedliwości skazuje członka rodziny przestępczej Gambino za przekierowanie pomocy covidowej do kryptowalut

Sędzia federalny skazał Carmine Agnello, wnuka zmarłego bossa mafii Gambino, Johna Gottiego, na 15 miesięcy więzienia za wyłudzenie ponad 1 mln USD z funduszy pomocowych COVID-19. Przeznaczył 420 000 USD z tej kwoty na firmę z branży kryptowalut.

Sędzia Nusrat Choudhury wydała wyrok 20 kwietnia w sądzie federalnym na Long Island. Prokuratura wnioskowała początkowo o 33–41 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak pożyczki pandemiczne stały się źródłem finansowania krypto

Agnello przyznał się we wrześniu 2024 roku do jednego zarzutu oszustwa telekomunikacyjnego. Między kwietniem 2020 a listopadem 2021 roku złożył co najmniej trzy fałszywe wnioski w programie Economic Injury Disaster Loan (EIDL) amerykańskiej Small Business Administration, uzyskując 1,1 mln USD.

Pożyczki dotyczyły firmy Crown Auto Parts & Recycling LLC, która przestała działać przed otrzymaniem większości środków przez Agnello. Zawyżył liczbę pracowników, ukrył wcześniejsze wyroki i zafałszował cel wykorzystania pieniędzy.

Z całości aż 420 000 USD zainwestował od razu w przedsięwzięcie kryptowalutowe. Sprawa wpisuje się w rosnącą listę oszustw z czasów pandemii, w których skradzione środki rządowe trafiały do cyfrowych aktywów.

Odpracowanie szkody i co dalej

Oprócz kary więzienia, sędzia Choudhury nakazała Agnello zwrot 1 268 302 USD, wykonanie 100 godzin prac społecznych oraz terapię uzależnienia od hazardu.

Po wyjściu z więzienia odbędzie dwuletni nadzór kuratorski. Musi stawić się do zakładu karnego do 20 lipca.

Prokurator Joseph Nocella Jr. publicznie potępił cały proceder.

Inspektor generalny SBA wskazuje, że oszustwa w programie EIDL to nadal poważny problem. Nadal weryfikuje się miliardy USD wypłaconych pożyczek pandemicznych.

Nie wiadomo, czy bardziej rygorystyczne kontrole ograniczą przyszłe przypadki wyłudzeń przy udziale kryptowalut.

BeInCrypto Polska - Departament Sprawiedliwości skazuje członka rodziny przestępczej Gambino za przekierowanie pomocy covidowej do kryptowalut