Departament Skarbu USA nakłada sankcje na współpracowników kartelu Sinaloa za pranie pieniędzy w kryptowalutach

Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) amerykańskiego Departamentu Skarbu nałożył 20 maja 2026 roku sankcje na 11 osób i dwie meksykańskie firmy, wymierzone w sieć prania pieniędzy w kryptowalutach kartelu Sinaloa, dodając sześć adresów portfeli Ethereum do listy Specially Designated Nationals.

TLDR

• OFAC wyznaczył 11 osób, 2 firmy przykrywki i 6 adresów Ethereum powiązanych z frakcją Los Chapitos kartelu Sinaloa za konwersję gotówki z handlu fentanylem na kryptowaluty.
• Sieć prania pieniędzy przekształcała duże ilości gotówki z USA w stablecoiny, przepuszczała je przez zdecentralizowane giełdy, a następnie wyprowadzała za pośrednictwem scentralizowanych giełd.
• Wszystkim obywatelom i podmiotom amerykańskim zakazano dokonywania transakcji z wyznaczonymi stronami; wszelkie aktywa, które posiadają w jurysdykcji USA, są zablokowane.

Kogo Objęto Sankcjami i Jak Wykorzystano Kryptowaluty

Działanie podjęte na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego 14059 oraz wyznaczenia kartelu Sinaloa jako Zagranicznej Organizacji Terrorystycznej z 20 lutego 2025 roku wskazuje Armando de Jesus Ojeda Avilesa jako szefa komórki odpowiedzialnej za pranie pieniędzy. OFAC zarzuca mu konwersję gotówki z handlu fentanylem w USA na kryptowaluty, przy czym pięć z sześciu zablokowanych adresów Ethereum jest mu przypisanych.

Zablokowane Portfele Ethereum

6

Adresy Ethereum dodane do listy SDN OFAC — 20 maja 2026

Jesus Alonso Aispuro Felix pełnił funkcję głównego brokera finansowego, zarządzając masowymi transferami walut cyfrowych. Rodrigo Alarcon Palomares zajmował się odbiorem gotówki w USA i w kwietniu 2024 roku został federalnie oskarżony w stanie Kolorado o trzy zarzuty prania przychodów z handlu narkotykami za pośrednictwem kryptowalut. Szósty adres portfela należy do Liliany Orozco Romero.

Wyznaczono również dwie firmy przykrywki: Gorditas Chiwas — restaurację oraz Grupo Especial Mamba Negra — firmę ochroniarską. Obie rzekomo służyły jako osłona dla operacji prania pieniędzy.

Metodologia prania pieniędzy podążała za spójnym schematem, zgodnie z analizą on-chain przeprowadzoną przez Chainalysis: gotówka zebrana ze sprzedaży fentanylu w USA była konwertowana na stablecoiny, wymieniana za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd, a następnie transferowana na scentralizowane giełdy w celu wypłaty. To podejście oparte na DEX stwarza wyzwanie dla zgodności protokołów działających bez tradycyjnej infrastruktury weryfikacyjnej — co jest istotne, gdyż giełdy stoją w obliczu rosnącej presji podobnej do tej, jaka nastąpiła po niedawnej zmienności cen Ethereum.

Dlaczego Egzekwowanie Przepisów Krypto Wobec Karteli Przyspiesza

To nie jest odosobnione działanie. OFAC wydał szereg wyznaczników wymierzonych w Los Chapitos od lutego 2023 roku, a pierwszy portfel Ethereum pojawił się na liście SDN we wrześniu 2023 roku. Działanie z maja 2026 roku rozszerza precedens dotyczący adresów krypto z jednego do sześciu adresów Ethereum obejmujących dwie osoby.

Ponad 50% adresów kryptowalut wyznaczonych przez OFAC w 2025 roku było powiązanych z nielegalnym rynkiem narkotykowym. Wpływy on-chain do chińskich producentów prekursorów fentanylu wzrosły z 30,9 mln USD w 2023 roku do 39,1 mln USD w 2025 roku, przy czym około 97% tych producentów akceptuje kryptowaluty.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent ujął to działanie w kategoriach walki z terroryzmem:

Wyznaczenie FTO umożliwia ściganie na podstawie 18 USC 2339B, dając prokuratorom narzędzia antyterrorystyczne wykraczające poza standardowe przepisy AML i narkotykowe. Ta eskalacja prawna odzwierciedla szersze zaostrzenie regulacji, jakiego doświadczyły rynki kryptowalut, w tym czynniki stojące za niedawnymi spadkami cen Bitcoina.

Co Muszą Teraz Zrobić Giełdy i Protokoły DeFi

Scentralizowane giełdy są zobowiązane do weryfikacji wszystkich sześciu adresów Ethereum na zaktualizowanej liście SDN, zamrożenia wszelkich pasujących aktywów oraz złożenia raportów blokujących w OFAC. Nieprzestrzeganie grozi karami cywilnymi; OFAC historycznie podejmował działania egzekucyjne wobec platform, które przetwarzały oznaczone portfele.

Kwestia DeFi jest mniej uregulowana, lecz równie istotna. Wykorzystanie przez kartel swapów stablecoinów opartych na DEX oznacza, że protokoły bez działów ds. zgodności mogą ponosić potencjalną odpowiedzialność prawną za jakąkolwiek interakcję z oznaczonymi adresami. Żaden konkurencyjny serwis nie przeanalizował wprost tej implikacji ścisłej odpowiedzialności dla zdecentralizowanych protokołów.

Według jednego źródła, jeden uśpiony oznaczony adres Ethereum reaktywował się 27 kwietnia 2026 roku, wykonując transfer 894 USDT przed ogłoszeniem sankcji. Jeśli zostanie to potwierdzone, sygnalizuje to, że programy zapewnienia zgodności muszą weryfikować długo nieaktywne portfele, a nie tylko te ostatnio aktywne.

Przy ponad 600 wyznaczeniach powiązanych z kartelem Sinaloa w ciągu około dwóch lat i firmach analityki blockchain, takich jak TRM Labs, aktywnie śledzących przepływy środków, kolejne wyznaczenia wymierzone w infrastrukturę krypto kartelu wydają się prawdopodobne. W miarę jak narzędzia analityczne oparte na AI stają się coraz bardziej powszechne zarówno w egzekwowaniu przepisów, jak i wywiadzie rynkowym, luka między aktywnością on-chain a działaniami regulacyjnymi stale się zawęża.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych niosą ze sobą znaczące ryzyko. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji.