Były CEO Hodlnaut staje przed 6 zarzutami oszustwa w związku z twierdzeniami dotyczącymi Terra

Singapurska policja oskarżyła byłego dyrektora generalnego Hodlnaut, Zhu Juntao, o sześć zarzutów oszustwa przez fałszywe oświadczenia 26 maja. 

Departament Spraw Handlowych prowadził dochodzenie w sprawie nieistniejącej już platformy pożyczkowej kryptowalut.

Zhu, lat 36, stoi przed trzema zarzutami na podstawie Sekcji 424A(1)(a) w związku z Sekcją 424A(3) singapurskiego Kodeksu Karnego. Ponadto postawiono mu trzy kolejne zarzuty na podstawie tych samych przepisów w związku z Sekcją 109.

Roszczenia dotyczące TerraUSD w centrum sprawy

Policja podała, że sprawa dotyczy oświadczeń złożonych po krachu TerraUSD w maju 2022 roku. Zhu rzekomo nakłaniał pracowników Hodlnaut do składania „wprowadzających w błąd oświadczeń" w grupie Telegram firmy oraz w e-mailach wysyłanych do niektórych użytkowników między majem a lipcem 2022 roku.

Wspomniane oświadczenia rzekomo twierdziły, że Hodlnaut nie miał bezpośredniego narażenia na UST i nie poniósł strat w wyniku krachu. Policja podała również, że Zhu opublikował trzy podobne posty na swoim osobistym koncie na Twitterze, obecnie X, w czerwcu 2022 roku.

Upadek Hodlnaut w 2022 roku powraca do centrum uwagi

Hodlnaut umożliwiał użytkownikom deponowanie tokenów cyfrowych i zarabianie odsetek. Policja podała, że platforma miała ponad 30 000 użytkowników na całym świecie, zanim przestała działać w sierpniu 2022 roku z powodu trudności finansowych.

Jak wcześniej informował crypto.news, singapurska policja prowadziła dochodzenie w sprawie Hodlnaut od 2022 roku w związku z zarzutami oszustwa i wprowadzenia w błąd związanymi z narażeniem na Terra/Luna. W raporcie tym podano, że poprzednie źródła twierdziły, iż Hodlnaut stracił blisko 190 milionów dolarów w wyniku załamania UST i miał około 18,5 miliona dolarów ulokowanych na FTX.

Problemy finansowe Hodlnaut trafiły już do singapurskich sądów w sierpniu 2022 roku. Jak informował crypto.news, pożyczkodawca złożył wniosek o zarząd sądowy po wstrzymaniu wypłat, szukając ochrony sądowej w trakcie próby opanowania kryzysu płynności.

Zarząd sądowy zapewnił firmie tymczasową ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Krok ten nastąpił podczas szerszego kryzysu w branży pożyczek kryptowalutowych po upadku Terra, który dotknął również kilka innych firm na rynku aktywów cyfrowych.

Singapur utrzymuje presję na firmy kryptowalutowe

W przypadku skazania Zhu grozi do 20 lat więzienia, grzywna lub obie kary łącznie za każdy zarzut. Policja ostrzegła również opinię publiczną przed ryzykiem związanym z produktami kryptowalutowymi i awariami dostawców usług.

Sprawa ma miejsce w trudniejszym okresie nadzoru nad kryptowalutami w Singapurze. Crypto.news informował w zeszłym tygodniu, że Monetary Authority of Singapore cofnął licencję głównej instytucji płatniczej Bsquared Technology po stwierdzeniu fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, słabej kontroli ryzyka oraz nieprawidłowości w zakresie outsourcingu.