CFTC stara się odwrócić karę 5 mln USD dla Gemini po przeglądzie wiarygodności

TLDR

• CFTC dąży do cofnięcia kary 5 mln USD nałożonej na Gemini po przeprowadzeniu przeglądu.
• Sprawa Gemini zmienia kierunek, gdy CFTC kwestionuje własną podstawę dowodową.
• CFTC zwraca się do sądu o ulgę od ugodzonego nakazu kary wobec Gemini.
• Gemini zyskuje nowe wsparcie, gdy CFTC weryfikuje proces egzekwowania przepisów.
• CFTC twierdzi, że skarga Gemini nie spełniała aktualnych standardów egzekwowania.

CFTC zwróciła się do sądu federalnego o uchylenie kluczowych elementów ugodzonej sprawy przeciwko Gemini Trust Company. Wniosek jest wynikiem wewnętrznego przeglądu, który zakwestionował podstawy pierwotnego działania egzekucyjnego. Krok ten kieruje również uwagę na to, w jaki sposób sprawy dotyczące aktywów cyfrowych były budowane według wcześniejszych standardów.

CFTC Weryfikuje Sprawę Egzekucyjną Gemini

CFTC i Gemini złożyły wspólny wniosek w Południowym Okręgu Nowego Jorku 27 maja. Wniosek dotyczy zwolnienia z nakazu zgody ze stycznia 2025 roku, związanego z karą w wysokości 5 milionów dolarów. Jednak agencja twierdzi teraz, że skarga nie powinna była zostać złożona według obecnych standardów.

Sprawa rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku, kiedy CFTC oskarżyła Gemini o wprowadzanie agencji w błąd. Skarga dotyczyła samocertyfikacji przez Gemini kontraktów futures na BTC na Cboe Futures Exchange w 2017 roku. Dotyczyła również kwestii pożyczek, rabatów oraz potencjalnego ryzyka manipulacji rynkowej.

Gemini zaprzeczyło wszelkim nieprawidłowościom, ale rozstrzygnęło sprawę przed procesem w styczniu 2025 roku. Nakaz zgody obejmował cywilną karę pieniężną i stały nakaz sądowy. Jednak CFTC chce teraz, aby sąd uchylił przyszłościowe postanowienia nakazu.

Przegląd Wiarygodności Zmienia Stanowisko Agencji

CFTC stwierdziła, że dokonała przeglądu dochodzenia, dowodów, decyzji o postawieniu zarzutów oraz taktyk procesowych. Agencja wzięła również pod uwagę nowe federalne polityki dotyczące aktywów cyfrowych obowiązujące w kilku agencjach rządowych. Doszła do wniosku, że pierwotna skarga nie spełniała obecnych standardów egzekwowania.

Przegląd wykazał, że skarga w dużej mierze opierała się na zeznaniu informatora, którego wiarygodność budziła wątpliwości. Agencja stwierdziła również, że sprawa była skierowana przeciwko Gemini, mimo że Gemini poniosło szkody w wyniku przedmiotowego działania. CFTC odnotowała poważne wątpliwości co do siły dowodów.

Agencja wyraziła również obawy dotyczące wewnętrznych błędów proceduralnych podczas sprawy. Stwierdziła, że wnioskowane dowody nie dotarły do Komisarza przed głosowaniem nad skargą. CFTC powiedziała, że taktyki procesowe później ograniczyły Gemini dostęp do dowodów potrzebnych do obrony.

Kara dla Gemini Czeka na Decyzję Sądu

Wniosek nie unieważnia automatycznie ugody, ponieważ federalny sędzia musi zatwierdzić ulgę. CFTC i Gemini argumentują, że dalsze egzekwowanie nie służy już misji agencji. Twierdzą również, że przyszłościowe nakazy sądowe nie pozostałyby słuszne po przeglądzie agencji.

Kara w wysokości 5 milionów dolarów została już zapłacona, co ogranicza zakres wniosku. Wniosek koncentruje się głównie na przyszłych zobowiązaniach wynikających z nakazu zgody. Sąd musi teraz zdecydować, czy zmieniony stan akt sprawy uzasadnia uchylenie tych postanowień.

Sprawa ma szersze znaczenie dla egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut i ugód regulacyjnych. Pokazuje, jak przeglądy agencji mogą zmienić kształt wcześniejszych działań dotyczących aktywów cyfrowych po zmianach polityki. Ostateczna decyzja należy jednak do Południowego Okręgu Nowego Jorku.

The post CFTC Seeks to Reverse $5M Gemini Penalty After Credibility Review appeared first on CoinCentral.